证券时报多媒体数字报

  证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-056

  襄阳汽车轴承股份有限公司关于

  非公开发行股票认购对象穿透后涉及

  认购主体数量等相关情况说明公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）报送的非公开发行股票申请文件及其反馈意见的回复材料进行审核，要求对本次非公开发行股票的认购对象进行穿透，核实认购主体数量。现将核实情况以及认购对象中资管计划的备案情况、最终出资方情况公开披露如下：

  一、非公开发行股票的认购对象穿透核查情况

  公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司后，涉及认购主体数量具体如下：

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  本次非公开发行认购发行对象穿透至自然人、国资委和股份公司后共计17名认购主体，未超过200名。

  二、相关资管计划备案情况

  中国证券投资基金业协会已于2015年11月19日对上银基金财富28号、29号和30号资产管理计划分别出具了《资产管理计划备案证明》（产品编码SD0117、SD0116和SD0115），证明该产品已完成备案。

  三、相关资管计划的最终出资方情况

  上银基金财富28号资管计划的最终出资方共有14名员工，上银基金财富29号资管计划的最终出资方共有186名员工，认购资金来源为认购员工合法薪酬、自筹资金，员工持股计划持有人资产状况良好。

  上银基金财富28、29号资管计划最终出资方具体情况如下（公司员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准，对应认购非公开发行股份数量可能根据股票最终发行价格调整）：

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  上银基金财富30号资管计划最终出资方具体情况如下：

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  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月二十六日

  证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-055

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年11月26日以通讯方式召开，会议通知于2015年11月14日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划持有人人数及核实持有人名单（调整后）的议案》

  由于原参与本次员工持股计划的部分员工认购意愿及人数改变，现对本次员工持股计划中除董事、监事、高级管理人员、核心人员以外的其他员工的认购人数、认购股份数额进行调整（认购总份额及金额不变），该部分员工认购人数最终调整为186人，认购总份额仍为1,000万股，出资额仍为6,250万元。

  关联董事高少兵、何一心、张雷已回避表决。

  表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见；本次员工持股计划的非关联监事对调整后的持有人名单进行了核查。根据公司2015年度第一次临时股东大会的授权，本次员工持股计划的调整事项由公司董事会审议通过，无需另行提交股东大会审议。

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月二十六日