证券时报多媒体数字报

  证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2015-026

  山西西山煤电股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西西山煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议以通讯方式于2015年11月26日下午3:00在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2015年11月18日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过如下议案：

  一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

  因工作变动，公司原董事长薛道成先生向公司董事会提出辞去董事、董事长职务的申请，同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会委员职务。薛道成先生辞去上述职务后在公司不再担任任何职务。

  根据《公司章程》规定，董事的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对薛道成先生在任职期间的辛勤工作表示感谢。

  根据控股股东山西焦煤集团有限责任公司建议与提名，董事会选举公司董事王玉宝先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。（王玉宝先生简历见附件）

  公司独立董事就有关公司董事长选举事项发表了独立意见：同意选举王玉宝先生担任公司董事长。

  因董事变动，公司各专门委员会人员也需作调整。《公司章程》规定公司董事会由十一名董事组成，目前董事会董事为十名，待公司董事会人数符合《公司章程》规定后，再对各专门委员会人员作调整。

  二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案》。(详见公告2015-027和巨潮资讯网)

  特此公告

  山西西山煤电股份有限公司董事会

  2015年11月26日

  附件：

  简历：

  王玉宝先生，汉族，出生于1962年，山西忻州人。博士，成绩优异的采煤高级工程师，中共党员。1981年参加工作，历任山西焦煤西山煤电集团公司董事、副总经理、安监局局长，本公司安监局局长，西山煤电（集团）公司董事、副总经理，副董事长、总经理、党委常委。现任本公司董事长、党委委员。

  证券代码：000983  证券简称：西山煤电 公告编号：2015-027

  山西西山煤电股份有限公司

  对全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年11月26日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案》。为满足山西临汾西山能源有限责任公司（以下简称"临汾公司"）经营需要，兴业银行临汾分行拟为临汾公司提供流动资金贷款业务，敞口额度1亿元，期限1年，利率5.29%（基准利率上浮15%）。公司同意为临汾公司的此项贷款提供担保。

  根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项不需提交公司股东大会审议。

  本次为临汾公司提供担保金额为1亿元人民币，占公司2014年度经审计的净资产158.5亿元的0.63%；截至2015年11月26日，含本次担保，公司审议通过的累计担保额度为46.83亿元人民币，实际担保金额为26.45亿元，占公司2014年度经审计的净资产158.5亿元的16.69%。 公司无逾期担保。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人：山西临汾西山能源有限责任公司

  法定代表人：杨彦群

  企业性质：有限责任公司(法人独资)

  注册资本：人民币19.4亿元人民币

  所属行业：煤矿投资管理；

  经营范围：新能源技术开发、投资管理；煤矿投资管理；矿山设施施工；矿用及电力器材生产；机电设备制造、修理；钢材、轧制和锻造产品、化工（含危险品）、建材（除木材）的销售；煤炭技术开发与服务；

  注册号：140429100000969

  与本公司关系：本公司持有其100%股权

  2、临汾公司主要财务数据

  截止2015年6月，临汾公司资产总计194284.58万元，负债总计5760.96万元，净资产188523.62万元，资产负债率2.97%。2014年临汾公司营业收入844.86万元，利润总额-2398.31万元，净利润-2398.31万元。银行评级为上中。

  三、担保协议的主要内容

  公司拟与兴业银行临汾分行签订《最高额保证合同》。

  被担保的主债权本金数额：人民币1亿元；保证方式为连带责任保证；保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

  四、董事会意见

  1．提供担保的原因：因经营需要，兴业银行临汾分行拟为临汾公司提供流动资金贷款业务，敞口额度1亿元。

  2．董事会意见：本次担保主要是支持临汾公司的经营需要，保证该公司正常生产经营，公司董事会同意为该贷款提供担保。

  3．本担保是公司为全资子公司提供担保。

  4．本次担保尚需临汾公司提供反担保措施后实施。

  五、独立董事意见

  本次担保主要是支持临汾公司的经营需要，通过兴业银行临汾分行为临汾公司提供流动资金贷款业务，以保证该公司的正常生产经营。本担保是公司为全资子公司提供担保；临汾公司财务状况良好，财务风险低，具有实际债务偿还能力。公司独立董事同意公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供担保。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年11月26日，含本次担保，公司审议通过的累计担保额度为46.83亿元人民币，实际担保金额为26.45亿元，占公司2014年度经审计的净资产158.5亿元的16.69%。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

  山西西山煤电股份有限公司

  董事会

  2015年11月26日