证券时报多媒体数字报

  证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2015-051

  宏发科技股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于2015年11月27日以通迅会议方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。董事推选郭满金董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

  一、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》，董事会专门委员会成员如下：

  1、审计委员会：选举独立董事许其专、独立董事蒋悟真及刘圳田董事为审计委员会委员，独立董事许其专担任主任委员。

  2、薪酬与考核委员会：选举独立董事董云庭、独立董事许其专及郭满金董事为薪酬与考核委员会委员，独立董事董云庭担任主任委员。

  3、提名委员会：选举独立董事董云庭、独立董事许其专及郭满金董事为提名委员会委员，独立董事董云庭担任主任委员。

  4、战略委员会：选举独立董事董云庭、郭满金董事、陈龙董事、曾智斌董事、丁云光董事为战略委员会委员，郭满金董事担任主任委员。

  本届专门委员会任期与第八届董事会董事任期一致。上述董事会专门委员会的换届选举已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

  该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  二、审议通过了《关于选举董事长的议案》：

  选举郭满金董事为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会董事任期一致。上述董事长的选举已经公司独立董事同意。

  该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  三、审议通过了《关于续聘总经理的议案》:

  同意续聘郭满金先生为公司总经理，任期三年。上述总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

  该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  四、审议通过了《关于续聘副总经理的议案》：

  同意续聘刘圳田先生、林旦旦先生担任副总经理，任期三年, 上述副总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

  该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  五、审议通过了《关于续聘财务总监的议案》：

  同意续聘刘圳田先生担任公司财务总监，任期三年。上述财务总监的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

  该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  六、审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》：

  同意续聘林旦旦先生担任公司董事会秘书，任期三年。上述董事会秘书的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

  该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  七、审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》：

  同意续聘章晓琴女士为公司董事会证券事务代表。

  该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  特此公告。

  宏发科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十一月二十七日

  证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2015-052

  宏发科技股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年11月16日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2015年11月27日上午十一点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》的议案。

  选举彭锦秀监事担任第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  宏发科技股份有限公司监事会

  二〇一五年十一月二十七日