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股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2015-29 云南白药集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告 2015-11-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示: 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2015年11月27日 9:30。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 11月27日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月26日15:00至2015年11月27日15:00中的任意时间。 2、现场会议召开地点:昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司。 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:公司董事长王明辉先生 6、2015年第一次临时股东大会会议通知和提示性公告分别刊登在2015年10月31日和2015年11月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。本次临时股东会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 三、会议出席情况 1、出席现场会议及网络投票股东情况 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共59人,代表股份705,194,095股,占公司股份总数1,041,399,718股的67.7160%。 (1)现场出席情况:出席现场会议的股东及股东授权代表共计49人,代表股份659,671,494股,占公司有表决权股份总数的63.3447%; (2)网络投票情况:根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共10人,代表股份45,522,601股,占公司有表决权股份总数的4.3713%。 2、出席会议的其他人员 (1)公司部分董事、监事和高级管理人员。 (2)本公司聘请的见证律师。 四、会议议案审议表决情况 本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行,审议并对以下议案进行了表决: 1、《关于聘任公司2015年度审计机构(含内部控制审计)的议案》 本议案获704,704,319股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9305%),反对0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%),弃权 489,776股(占出席会议股东所持有效表决权的0.0695%)。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)持有有效表决权股数为60,427,898股,投票表决情况为赞成59,938,122股,占该类股东有效表决权股份数的99.1895%;反对0股,占该类股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权489,776股,占该类股东有效表决权股份数的0.8105%。 表决结果:审议通过。 2、以累积投票方式审议《关于公司董事会换届选举提名的议案之董事选举》 2.1 选举王明辉先生为第八届董事会董事 获663,382,012股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.0708%);其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)持有有效表决权股数为60,427,898股,投票表决情况为赞成18,615,815股,占该类股东有效表决权股份数的30.8067%。 表决结果:审议通过。 2.2 选举陈德贤先生为第八届董事会董事 获667,704,547股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.6838%);其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)持有有效表决权股数为60,427,898股,投票表决情况为赞成22,938,350股,占该类股东有效表决权股份数的37.9599%。 表决结果:审议通过。 2.3 选举李双友先生为第八届董事会董事 获667,215,547股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.6145%);其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)持有有效表决权股数为60,427,898股,投票表决情况为赞成22,449,350股,占该类股东有效表决权股份数的37.1506%。 表决结果:审议通过。 2.4 选举杨昌红先生为第八届董事会董事 获667,704,547股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.6838%);其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)持有有效表决权股数为60,427,898股,投票表决情况为赞成22,938,350股,占该类股东有效表决权股份数的37.9599%。 表决结果:审议通过。 2.5 选举路红东先生为第八届董事会董事 获670,713,481股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1105%);其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)持有有效表决权股数为60,427,898股,投票表决情况为赞成25,947,284股,占该类股东有效表决权股份数的42.9392%。 表决结果:审议通过。 2.6 选举尹品耀先生为第八届董事会董事 获667,704,547股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.6838%);其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)持有有效表决权股数为60,427,898股,投票表决情况为赞成22,938,350股,占该类股东有效表决权股份数的37.9599%。 表决结果:审议通过。 2.7 选举杨勇先生为第八届董事会董事 获667,704,547股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.6838%);其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)持有有效表决权股数为60,427,898股,投票表决情况为赞成22,938,350股,占该类股东有效表决权股份数的37.9599%。 表决结果:审议通过。 3、以累积投票方式审议《关于公司董事会换届选举提名的议案之独立董事选举》 3.1 选举王化成先生为第八届董事会独立董事 获670,713,780股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1105%);其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)持有有效表决权股数为60,427,898股,投票表决情况为赞成25,947,583股,占该类股东有效表决权股份数的42.9397%。 表决结果:审议通过。 3.2 选举王方华先生为第八届董事会独立董事 获670,713,480股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1105%);其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)持有有效表决权股数为60,427,898股,投票表决情况为赞成25,947,283股,占该类股东有效表决权股份数的42.9392%。 表决结果:审议通过。 3.3 选举林瑞超先生为第八届董事会独立董事 获670,713,480股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1105%);其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)持有有效表决权股数为60,427,898股,投票表决情况为赞成25,947,283股,占该类股东有效表决权股份数的42.9392%。 表决结果:审议通过。 4、以累积投票方式审议《关于公司监事会换届选举提名的议案之股东监事选举》 4.1 选举程晓兵先生为第八届监事会股东监事 获670,707,680股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1097%);其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)持有有效表决权股数为60,427,898股,投票表决情况为赞成25,941,483股,占该类股东有效表决权股份数的42.9296%。 表决结果:审议通过。 4.2 选举赵逸虹女士为第八届监事会股东监事 获670,713,480股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1105%);其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)持有有效表决权股数为60,427,898股,投票表决情况为赞成25,947,283股,占该类股东有效表决权股份数的42.9392%。 表决结果:审议通过。 4.3 选举唐云波先生为第八届监事会股东监事 获670,707,680股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1097%);其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)持有有效表决权股数为60,427,898股,投票表决情况为赞成25,941,483股,占该类股东有效表决权股份数的42.9296%。 表决结果:审议通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所 2、律师姓名:王晓东 杨杰群 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。 六、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议; 2、律师意见书; 3、关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 。 特此公告 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2015年11月27日 本版导读:
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