证券时报多媒体数字报

  证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2015-090

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  七届二十一次董事会会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十一次董事会会议于2015年11月27日在公司四楼会议室召开,会前公司董事会秘书室于 2015年11月 17日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。近日公司董事周俊先生因工作调动及独立董事杨运杰先生因相关部门的要求,分别向公司董事会递交了辞去董事和独立董事职务的报告,根据有关规定,杨运杰先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效,故应参加表决董事11人,亲自参加会议董事11名,其中4名独立董事以通信方式表决,公司监事会成员及高管人员列席了会议,公司董事长杨军先生主持会议。 会议符合《 公司法》 和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、 有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,会议通过了以下议案:

  1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司关于周俊先生辞去公司董事、副总经理的议案》;

  本公司董事会于近日收到公司董事、副总经理周俊先生的书面辞职报告。因工作变动原因,周俊先生向董事会提出辞去第七届董事会董事及公司副总经理职务。周俊先生辞职后,不在公司担任其他职务。根据公司《章程》第一百条的规定,其辞去董事及副总经理职务的报告自送达董事会时生效,周俊先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会正常工作,不会对公司的生产经营产生影响。

  公司董事会对周俊先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

  2、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司增补蒋培进先生为董事会董事候选人的议案》;

  经控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司提名推荐增补蒋培进先生(简历见附件1)为公司第七届董事会董事候选人。公司独立董事发表独立意见:经审阅蒋培进先生的个人履历,没有发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定的市场禁入者,并禁入尚未解除的现象。提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。作为公司独立董事,同意蒋培进先生作为公司第七届董事会董事候选人,并提交董事会审议,第七届董事会董事任期至 2016年9月届满,同意将该议案提交公司股东大会审议。

  3、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司增补董事会独立董事候选人的议案》。

  鉴于独立董事杨运杰先生辞去公司独立董事职务,目前公司独立董事的人数不足董事会人数三分之一的情形。按照《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,公司第七届董事会提名王昶(简历见附件1)为公司第七届独立董事候选人。王昶符合法律、法规和规范性文件关于担任上市独立董事的要求,目前已取得独立董事任职资格证书。

  公司独立董事发表独立意见(见附件2),同意王昶为公司第七届董事会独立董事候选人,第七届董事会独立董事任期至2016年9月17日届满。公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司第七届独立董事候选人的有关材料将报送深圳证券交易所审核,若未对独立董事候选人提出异议的,公司可按计划召开股东大会,选举独立董事。

  4、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2015年第六次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2015年12月15日(星期二)下午14:30时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2015年第六次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。

  通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、公司七届二十一次董事会会议决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

  二O一五年十一月二十七日

  附件1:

  1、董事候选人简历

  蒋培进先生:1970 年 3 月生, 中国国籍,1989年9月至 1993 年 7 月毕业于焦作矿业学院工业电气自动化专业,本科学历,获学士学位;2005 年 9月至2007年12月毕业于安徽工商管理学院 MBA 专业,研究生学历,电气工程师。2006 年9月至 2009 年1月,金威铜业公司商务部副部长、部长;2009 年2月至 2010 年5月,国贸分公司副经理;2010年6月至2012年5月,国贸分公司副经理(主持工作),铜陵有色上海国贸公司副总经理(主持工作),2012年6月至2015年9月任铜陵金威铜业公司总经理、党委副书记,2015年9月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司总经理助理兼金威铜业公司总经理、党委副书记。

  蒋培进先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、独立董事候选人简历

  王昶先生:1973年2月出生,中国国籍,管理学博士、北京大学光华管理学院博士后,中南大学商学院教授、博士生导师,国家社科基金重大课题首席专家。2014年5月获得上市公司高级管理人员培训结业证,资格证书号码为深交所公司高管(独立董事)培训字(1405512244)。1995年至2002年在怀化市经贸委担任综合研究室主任、市工业园区筹备处负责人。2005年至今任中南大学商学院教授、博士生导师,金属资源战略研究院秘书长、中国企业集团研究中心主任;2014年至今被湖南省国资委聘为湘电集团有限公司外部董事,2015年至今被湖南省参事室聘为湖南智库联盟首批专家。

  王昶先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  附件2:铜陵有色公司独立董事对相关事项发表的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关要求,作为铜陵有色独立董事,事前对公司董事会提供的相关材料认真审阅,听取相关人员汇报,就有关事项发布独立意见如下:

  1、独立董事关于增补董事候选人议案的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,我们作为公司之独立董事,现对公司审议关于增补董事候选人议案发表以下独立意见:

  经控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司提名推荐增补蒋培进先生为公司第七届董事会董事候选人。经审阅蒋培进先生的个人履历,没有发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定的市场禁入者,并禁入尚未解除的现象。提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。作为公司独立董事,同意蒋培进先生作为公司第七届董事会董事候选人,并提交董事会审议,第七届董事会董事任期至 2016年9月届满,同意将该议案提交公司股东大会审议。

  2、独立董事关于增补独立董事候选人议案的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》的规定,作为公司独立董事,本着认真、负责的态度,现对公司关于增补独立董事候选人议案发表以下独立意见:

  经审阅王昶的个人履历,没有发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定的市场禁入者,并禁入尚未解除的现象。提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。作为公司独立董事,同意王昶作为公司第七届董事会独立董事候选人,并提交董事会审议。第七届董事会独立董事任期至2016年9月17日届满。同意将该议案提交股东大会审议。

  公司第七届独立董事候选人的有关材料将报送深圳证券交易所审核,若未对独立董事候选人提出异议的,公司可按计划召开股东大会,选举独立董事。

  独立董事: 汤书昆先生、杨运杰先生

  潘立生先生、邱定蕃先生

  2015年11月27日

  证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2015-091

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  股东代表监事辞职公告

  本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称:公司)监事会于2015年11月26日收到公司股东代表监事胡声涛先生的书面辞职报告,胡声涛先生因个人工作变动原因辞去公司第七届监事会股东代表监事之职务。

  胡声涛先生的辞职报告自2015年11月26日送达公司监事会时生效。胡声涛先生离职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,胡声涛先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,不影响公司监事会正常工作,不会对公司的生产经营产生影响。

  公司及监事会衷心感谢胡声涛先生在担任监事期间为公司发展做出的贡献。

  特此公告。

  铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

  二O一五年十一月二十七日

  证券简称:铜陵有色 证券代码:000630  公告编号:2015-094

  铜陵有色金属集团股份有限公司关于

  召开2015年第六次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十一次董事会会议审议通过了《公司关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》,公司将于2015年12月14日—2015年12月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第六次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、会议名称:2015年第六次临时股东大会。

  2、会议召集人:铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召开经公司七届二十一次董事会会议通过,召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

  4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

  5、现场会议:

  (1)会议地点:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

  (2)会议时间:2015年12月15日(星期二)下午14:30

  6、网络投票

  (1)网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

  A、深圳证券交易所交易系统

  B、互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。

  (2)网络投票时间

  A、深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年12月15日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

  B、互联网投票系统投票时间为:2015年12月14日15:00至2015年12月15日15:00。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东

  本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年12月9日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件)。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师。

  8、会议地点:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

  二、会议审议事项:

  1、审议《公司关于增补董事会董事候选人的议案》;(该议案采取累积投票制进行表决投票);

  1.1、审议《关于提名蒋培进先生担任第七届董事会董事的议案》;

  2、审议《公司关于增补董事会独立董事候选人的议案》。(该议案采取累积投票制进行表决投票);

  2.1、审议《关于提名王昶先生担任第七届董事会独立董事的议案》。

  3、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;

  4、审议《修改<关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)>的议案》。

  上述内容详见2015年10月31日、11月28日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关的公告;根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案中的审议事项,将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  1、登记方式

  出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。

  2、 登记时间

  2015年12月10日—11日期间上午9点至下午4点(信函以收到邮戳日为准)。

  3、登记地点

  安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室

  4、出席会议所需携带资料

  (1)个人股东

  个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

  (2)法人股东

  法人股东应持现行有效的法人营业执照(副本)复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

  (一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

  1、投票代码:360630

  2、投票简称:铜陵投票

  3、投票时间:2015年12月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号,每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见

  1、对于不采用累积投票制的议案,表决意见对应的委托数量如下:

  在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  2、对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数:

  议案1选举董事候选人1名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×1;

  议案2选举独立董事候选人1名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×1。

  (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

  1、投票时间:开始时间为2015年12月14日(现场股东大会召开前一日)15:00 ,结束时间为2015年12月15日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定进间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  3、投票表决时,同一股东只能选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

  五、其他事项

  1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

  2、会务联系人

  联系人:吴和平、何燕、陈茁

  联系电话:0562-2825029、2825090、5860159

  传真:0562-5861195

  邮政编码:244001

  联系地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室

  3、会议费用情况

  会期半天。出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

  六、备查文件:

  公司七届二十一次董事会会议决议;

  特此通知。

  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

  二O一五年十一月二十七日

  附件一:

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  2015年第六次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 女士/先生代表本单位(本人)出席铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  委托人对受托人的指示如下:

  ■

  注:议案1、议案2采取累积投票方式,对所列每项议案之“同意票数”中填写同意的票数,否则无效。

  二、本次会议议案1和议案2表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举候选人人数之积,即为该股东本次表决累积表决票数。具体如下:

  (1)选举董事候选人时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×1;

  (2)选举监事候选人时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×1;

  股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。

  如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

  三、本次会议议案3和议案4表决时不采用累积投票制的议案,表决意见对应的委托数量如下:

  在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  委托人(签字/盖章):

  委托人身份证号码(或法人营业执照号):

  委托人证券帐户号码:

  委托人持股数:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  (注:委托人为自然人,由本人签字;委托人为法人股东,加盖单位公章;本委托书复制有效。)

  附件二:

  股东参加会议登记表

  兹登记参加铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会现场会议。

  ■

  注:采取传真或信函登记的股东,请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等,在规定时间内一并传真或邮寄。