证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年11月26日，公司收到天津滨海高新技术产业开发区（以下简称"滨海高新区"）管理委员会《关于天津鑫茂科技股份有限公司两光棒项目迁出并退地的函》，原文如下：

  "天津鑫茂科技股份有限公司：

  根据安监局专家关于"你司两项目不适宜在滨海高新区内建设"的评审意见，经研究决定如下：

  一、终止并解除"天津鑫茂科技股份有限公司光纤预制棒项目落户天津滨海高新技术产业开发区投资协议"。

  二、同意天津鑫茂科技股份有限公司"光纤预制棒制造项目"、天津久智光电材料制造有限公司"PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目"两项目迁出滨海高新区。

  三、我委将协助你司办理项目迁出及退地手续相关工作。

  特此函达。"

  就上述滨海高新区函告，公司具体说明如下：

  一、本次公司两募投项目迁出滨海高新区的原因及背景

  天津"8·12"火灾事故后，天津滨海高新区对辖区内在建及拟建项目进行了安全生产全面排查整改，对建设期内的项目，由辖区安监管理部门重新进行"安全论证"，并组织相关专家从严审核、从紧把关。9月10日，滨海高新区安监局向公司发出"对光纤预制棒项目进行安全选址论证的委托书"，委托相关中介机构对我司光棒项目重新进行选址论证，并要求公司全力配合。

  经公司自查，光纤预制棒作为公司募投项目，前期已取得了所有法律、法规要求的要件，包括滨海高新区项目备案批复、土地购置、环评、能评批复等，项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年）》第一类"鼓励类"第二十八项"信息产业"第二十八款"新型（非色散）单模光纤及光纤预制棒制造"条目，是国家重点扶持的高科技项目，在全球范围内也属高新科技类，位于产业链顶端。国内其他主要光棒生产企业也均采用与我公司项目相同或相似的生产材料及相近的工艺路线。公司光棒项目生产过程中所使用的主要原材料是各类工业生产中普遍使用的重要原料，且在安全生产、环境保护、建筑安全、工艺设计等环节均按照国家相关标准采用了相应等级的防护措施。就上述情况，公司已与滨海高新区相关部门多次沟通，高新区管委会出于从严审慎的考虑，经综合考量，最终根据安监局专家出具的"公司两项目不适宜在滨海高新区内建设"的评审意见，向公司下达了《关于天津鑫茂科技股份有限公司两光棒项目迁出并退地的函》。

  二、本次公司两募投项目迁出滨海高新区对公司的影响及公司应对措施

  截至本次滨海高新区管委会出具《项目迁出并退地函》前，公司已按照《天津鑫茂科技股份有限公司光纤预制棒项目落户天津滨海高新技术产业开发区投资协议》中约定的"项目应于2015年10月30日前开工建设"的要求，完成了按计划开工建设的相关前期准备工作，但由于本次安全选址论证对公司募投项目建设影响的不确定性，项目未能如期开工。

  本次根据《关于天津鑫茂科技股份有限公司两光棒项目迁出并退地的函》的相关要求，公司两募投项目迁出滨海高新区，公司需办理项目迁出及退地相关手续，并尽快开展并完成重新选址等相关工作，上述事项将使得项目开工建设时间有所推迟；但由于项目建设期整体时间较长且前期已完成了核心技术团队搭建、设备采购、厂房设计等主要工作，加之待项目重新选址后，后续加紧项目建设进度，预计本次项目实施地等事项变更不会对项目整体建设造成重大影响。

  本次募投项目迁出滨海高新区，将导致募投项目实施地点等事项的变更，鉴于上述情况，公司于2015年11月27日召开了第六届董事会第四十九次会议，会议授权管理层全权办理募投项目从滨海高新区迁出并退地的相关手续，并尽快完成重新选择募投项目实施地点等事项。

  根据公司董事会的安排及工作量和决策程序的要求，公司将力争在不超过4个月的时间内，尽早选择并确定新的募投项目实施地，并将募投项目实施地点变更及与之相关的项目变更情况提交董事会或股东大会审议。

  三、备查文件

  天津滨海高新技术产业开发区管理委员会《关于天津鑫茂科技股份有限公司两光棒项目迁出并退地的函》

  天津鑫茂科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月27日