证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开程序符合《公司法》和《科达集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

  （二）本次董事会会议的通知已于2015年11月24日以电子邮件、传真、电话等方式通知全体董事、监事。

  （三）本次董事会会议于2015年11月27日上午9：00在山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应到董事7位，实到董事7位。

  （五）本次董事会会议由董事长刘锋杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议并表决，通过如下议案：

  （一）《关于对链动（杭州）投资有限公司授权的议案》

  链动（杭州）投资有限公司(以下简称"链动投资")为公司设立的全资子公司，其主要职能为公司互联网业务的日常管理与投资决策。为发挥链动投资的专业优势，完善公司内控机制，公司授权链动投资对北京百孚思广告有限公司、上海同立广告传播有限公司、广东雨林木风计算机科技有限公司、北京派瑞威行广告有限公司、广州华邑品牌数字营销有限公司五家互联网业务子公司金额在1000万元以下的日常经营外的交易（不含对外担保）进行决策，授权期限至本届董事会任期截止日。链动投资履行完毕决策程序后需及时向上市公司报备，交易金额达到披露标准的，上市公司将及时进行披露。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）《公司对互联网业务子公司提供担保管理制度》

  公司为支持互联网业务子公司的经营发展，依据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国公司法》及《科达集团股份有限公司公司章程》的要求，制定《公司对互联网业务子公司提供担保管理制度》（详见公司于同日在www.sse.com.cn的公告）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  科达集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十一月二十八日