证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝鼎重工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2015年6月16日召开的第二届董事会第十八次会议及2015年7月6日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》。2015年11月25日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行拟募集资金总额不超过60,000万元，扣除发行费用后用于建设复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目及补充公司流动资金。

  针对本次非公开发行募集资金使用情况，特出具如下声明：

  1、本公司本次非公开发行股票募集资金不会用于已实施或将实施的重大投资或资产购买计划，亦不会用于偿还与重大投资或资产购买有关的银行贷款。本公司不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。自本承诺出具之日起，公司未来三个月也无进行重大投资或资产购买的计划。

  2、本公司本次非公开发行募集资金将不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

  3、本公司将严格执行募集资金专项账户管理，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。

  特此公告。

  宝鼎重工股份有限公司

  2015年11月28日