证券时报多媒体数字报

  证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2015-056

  曲美家居集团股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议的公告

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"曲美家居"）第二届董事会第十次会议于2015年11月27日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2015年11月17日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议由董事长赵瑞海先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于注销全资子公司北京曲美沙发制造有限公司的议案》

  公司全资子公司北京曲美沙发制造有限公司（以下简称"曲美沙发"）已于2012年8月将其经营性资产出售给公司全资子公司北京曲美兴业科技有限公司（以下简称"曲美兴业"），曲美沙发至今已无生产经营。为简化财务核算流程，降低管理成本，同意公司注销曲美沙发，并授权董事长赵瑞海办理注销曲美沙发涉及的具体事宜。

  曲美沙发成立于2008年1月4日，营业执照注册号为110116010717666；注册资本200万元，实收资本200万元；住所为北京市怀柔区怀柔镇郭家坞村东800米；股东构成及控制情况：公司持有其100%股权；经营范围为许可经营：制造家具沙发；普通货运；一般经营项目：无。

  截至2015年6月30日，曲美沙发净资产为298.60万元。以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  曲美沙发已无实际经营，注销曲美沙发不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

  经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  曲美家居集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十一月二十七日

  证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2015-057

  曲美家居集团股份有限公司关于

  完成工商变更并换发营业执照的公告

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年9月7日，曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的议案》、《关于办理相应工商变更登记的议案》，详见公司于2015年9月7日披露的《2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-041）。

  同时，公司根据工商总局等六部门《关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进"三证合一"登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121号）等文件要求，向北京市工商行政管理局申请换发新版"三证合一、一照一码"营业执照。

  近日，公司已完成上述事项的工商变更登记，并已取得由北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：

  统一社会信用代码：911100001021096991

  名 称：曲美家居集团股份有限公司

  类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

  住 所：北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号

  法定代表人：赵瑞海

  注册资本：48412万元

  成立日期：1993年04月10日

  营业期限：2000年07月26日至 长期

  经营范围：制造家具；普通货物运输；家庭装饰装潢；销售百货、五金交电、化工原料、民用建材、工艺美术品、家具；企业经营本企业和本企业成员企业自身产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅料，机械设备、仪器仪表、零配件等相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。（未取得专项许可的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动。）

  特此公告。

  曲美家居集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十一月二十七日