证券时报多媒体数字报

  证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2015-73

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市兴蓉环境股份有限公司公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第三十次会议通知。会议于2015年11月27日在保障董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9名，其中公司董事长杨光先生的行为已构成严重违纪，其中部分问题已涉嫌犯罪，并已被移送司法机关依法处理，未能参加表决，实际参加表决的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席会议的董事经认真审议，一致通过如下决议：

  一、逐项审议通过《关于2016年成都市兴蓉环境股份有限公司公司债券发行方案的议案》

  为进一步拓宽公司融资渠道，筹集公司水务环保业务发展及项目建设资金，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司2014年4月4日第三次临时股东大会通过，拟公开发行不超过人民币22亿元（含22亿元）公司债券（以下简称“本次公司债券”），已于2014年9月18日完成第一期发行，发行规模为11亿元。现拟发行第二期公司债，发行方案如下：

  （一）发行规模及发行方式：经测算，本次在中国境内公开发行的公司债券本金不超过总额人民币11亿元（含11亿元），具体发行规模由董事会授权总经理工作会依市场情况确定。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  （二）债券期限：本次公司债券期限不超过七年（含七年），具体期限构成由董事会授权总经理工作会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  （三）债券票面金额和发行价格：本次公司债券每张面值100元，本期公司债券发行价格采取平价发行。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  （四）债券利率或其确定方式：本次公司债券为固定利率债券，票面利率由发行人和保荐人（主承销商）按照发行时网下询价结果共同协商，并经监管部门备案后确定。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  （五）募集资金用途：扣除发行费用后，本次公司债券募集资金主要用于补充公司营运资金和调整公司债务结构。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  （六）向原股东配售安排：本次公司债券发行直接面向市场和公众发行，投资者以现金方式认购，不向公司股东优先配售。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  （七）担保安排：本次公司债券采用无担保方式发行。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  （八）上市安排：本次债券发行结束后，公司将向深圳证券交易所提出上市交易申请。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  （九）还本付息方式：采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  （十）偿债保障措施：在本次公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取相关偿债保障措施，包括但不限于：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （4）主要责任人不得调离。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  （十一）决议有效期：本次债券发行相关决议自股东大会审议通过之日起二十四个月有效。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》

  为保证本次债券发行工作合法、高效地完成，依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权给公司总经理工作会全权办理与本次债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：

  （一）确定和实施本次债券发行的具体方案，包括但不限于根据具体情况与保荐人（主承销商）协商确定具体发行规模、债券期限、发行时机、具体配售安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、定价方式、票面利率、调整募集资金用途等与发行方案相关的全部事宜。

  （二）决定并聘请参与本次债券发行的中介机构、债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

  （三）签署与本次债券发行及上市有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议、债券上市协议等，以及根据法律法规及其他规范性文件要求进行相关的信息披露。

  （四）具体办理本次债券发行的申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件。

  （五）如果法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于公开发行公司债券政策发生变化，或市场条件出现变化，必要时对本次债券发行方案进行调整（但涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）。

  （六）办理与本次债券发行有关的其他具体事项。

  （七）上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日为止。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  三、审议通过《关于杨光先生不再担任公司第七届董事会董事、董事长及董事会专业委员会相应职务的议案》

  鉴于公司董事长杨光先生的行为因涉嫌严重违纪，其中部分问题涉嫌犯罪，不能正常履行其所担任的董事会职务，经公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司提议，同意杨光先生不再担任公司第七届董事会董事、董事长及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会委员职务。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  四、审议通过《关于解聘杨光先生公司总经理职务的议案》

  鉴于公司总经理杨光先生的行为因涉嫌严重违纪，其中部分问题涉嫌犯罪，不能正常履行其所担任的总经理职务，经公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司提议，同意解聘杨光先生担任的公司总经理职务。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  五、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的会议通知》

  公司拟采用现场投票和网络投票相结合的方式于2015年12月14日（星期一）下午2：30召开2015年第五次临时股东大会，详见公司统一刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2015年第五次临时股东大会的会议通知》。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  以上第一项至第三项议案尚需股东大会审议，公司独立董事对第三项、第四项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事意见》。

  特此公告。

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  董事会

  2015年11月27日

  证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2015-74

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  关于召开2015年第五次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司2015年11月27日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过，现决定于2015年12月14日召开公司2015年第五次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

  1、召集人：本公司董事会。

  2、会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2015年第次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、会议时间：

  （1）现场会议时间：2015年12月14日（星期一）下午 14:30。

  （2）网络投票时间为：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月14日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015 年 12月13日下午15:00至2015年12月14日下午15:00期间的任意时间。

  公司将于2015年12月10日就本次股东大会发布提示性公告。

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

  5、会议出席对象：

  （1）截至2015年12月9日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  6、会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号5楼二号会议室

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议的提案由公司第七届董事会第三十次会议审议通过后提交，程序合法、资料完善。

  （二）本次会议审议的提案如下：

  1、关于2016年成都市兴蓉环境股份有限公司公司债券发行方案的议案

  1.01 发行规模及发行方式

  1.02 债券期限

  1.03 债券票面金额和发行价格

  1.04 债券利率或其确定方式

  1.05 募集资金用途

  1.06 向原股东配售安排

  1.07 担保安排

  1.08 上市安排

  1.09 还本付息方式

  1.10 偿债保障措施

  1.11 决议有效期

  2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案

  3、关于杨光先生不再担任公司第七届董事会董事的议案

  （三）披露情况

  上述提案内容详见2015年11月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第三十次次会议决议公告》（公告号2015-73）及《2015年第五次临时股东大会会议材料》等。

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

  （3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。

  2、登记日期及时间：

  2015 年 12月11日上午 9∶30-12∶00、下午 14∶00-17∶00

  2015 年12 月14日上午 9∶30-11∶30

  3、登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道1000号405室证券事务部

  邮编：610041

  传真：028－85007805

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360598。

  2、投票简称：兴蓉投票。

  3、投票时间： 2015年12月14日的交易时间，即9:30-11:30和下午13:00-15:00。

  4、在投票当日，“兴蓉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、股东投票的具体程序为：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  ■

  （4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

  如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）投票举例

  股权登记日持有“兴蓉环境”股票的投资者，对公司上述所有议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （二）采用互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015 年12月13日下午15:00至2015年12月14日下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  2、联系方式：

  联系地址：成都市武侯区锦城大道1000号405室证券事务部

  邮政编码：610041

  电 话：028－85913967

  传 真：028－85007805

  联 系 人：沈青峰 邱磊

  六、备查文件

  公司第七届董事会第三十次会议决议（公告编号：2015-73）。

  特此公告。

  成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

  2015年11月27日

  附：授权委托书样本

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉环境股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股票账户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  授权委托书签发日期： 年 月 日

  授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

  委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

  委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

  ■

  注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

  在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。

  □是 □否