证券时报多媒体数字报

  证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015066

  浙江东晶电子股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2015年11月17日以书面通知的方式发出，会议于2015年11月27日上午10时在金华市宾虹西路555号公司二楼会议室以现场会议方式举行，会议由董事长李庆跃先生主持，本次董事会应到董事8名，实到董事8名。监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以举手表决的方式审议表决并通过了如下决议：

  一、《关于出售控股子公司股权的议案》

  为改善公司的经营状况、优化公司资产结构、增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现公司股东的利益最大化，结合公司实际情况，公司拟以2015年09月30日为评估基准日，将本公司持有的浙江东晶博蓝特光电有限公司（下称“博蓝特光电”）90%股权，及本公司全资子公司浙江东晶光电科技有限公司（下称“东晶光电”）持有的浙江东晶新材料有限公司（下称“东晶新材料”）70%的股权按评估值予以出售。

  根据公司与交易对方达成的一致意见，博蓝特光电90%的股权及东晶新材料70%的股权的受让方均为金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）（下称“德盛通”）、金华天富运科技有限公司（下称“天富运”）、徐良、刘忠尧。其中德盛通向本公司受让博蓝特光电29.02%股权，向东晶光电受让东晶新材料29.03%股权；天富运向本公司受让博蓝特光电13.19%股权，向东晶光电受让东晶新材料13.17%股权；徐良向本公司受让博蓝特光电38.32%股权，向东晶光电受让东晶新材料38.31%股权；刘忠尧向本公司受让博蓝特光电19.47%股权，向东晶光电受让东晶新材料19.49%股权。

  有关《浙江东晶电子股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十一月二十八日

  证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015067

  浙江东晶电子股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2015年11月17日以书面通知的方式发出，会议于2015年11月27日上午11时在金华市宾虹西路555号公司三楼会议室以现场会议方式举行，会议由监事会主席方琳主持，本次监事会应到监事5名，实到监事5名。监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以书面表决的方式审议表决并通过了以下提案：

  一、《关于出售控股子公司股权的议案》

  为改善公司的经营状况、优化公司资产结构、增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现公司股东的利益最大化，结合公司实际情况，公司拟以2015年09月30日为评估基准日，将本公司持有的浙江东晶博蓝特光电有限公司（下称“博蓝特光电”）90%股权，及本公司全资子公司浙江东晶光电科技有限公司（下称“东晶光电”）持有的浙江东晶新材料有限公司（下称“东晶新材料”）70%的股权按评估值予以出售。

  根据公司与交易对方达成的一致意见，博蓝特光电90%的股权及东晶新材料70%的股权的受让方均为金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）（下称“德盛通”）、金华天富运科技有限公司（下称“天富运”）、徐良、刘忠尧。其中德盛通向本公司受让博蓝特光电29.02%股权，向东晶光电受让东晶新材料29.03%股权；天富运向本公司受让博蓝特光电13.19%股权，向东晶光电受让东晶新材料13.17%股权；徐良向本公司受让博蓝特光电38.32%股权，向东晶光电受让东晶新材料38.31%股权；刘忠尧向本公司受让博蓝特光电19.47%股权，向东晶光电受让东晶新材料19.49%股权。

  有关《浙江东晶电子股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  监 事 会

  二○一五年十一月二十八日

  证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015068

  浙江东晶电子股份有限公司

  独立董事对有关事项发表的独立意见

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司本次将持有的控股子公司浙江东晶博蓝特光电有限公司 90%的股权及全资子公司浙江东晶光电科技有限公司持有的70%的浙江东晶新材料有限公司的股权转让给金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧，将有利于优化公司资产结构、增强公司的持续盈利能力和发展潜力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司将持有的控股子公司浙江东晶博蓝特光电有限公司 90%的股权及全资子公司浙江东晶光电科技有限公司持有的70%的浙江东晶新材料有限公司的股权转让给金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧。

  浙江东晶电子股份有限公司

  独立董事：吴雄伟、徐杰震、周亚力

  二〇一五年十一月二十八日

  证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015069

  浙江东晶电子股份有限公司

  关于出售控股子公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  1、公司及全资子公司浙江东晶光电科技有限公司（以下简称“东晶光电”）于2015年11月27日与金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧签订了《浙江东晶电子股份有限公司与金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧关于浙江东晶博蓝特光电有限公司之股权转让协议》及《浙江东晶光电科技有限公司与金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧关于浙江东晶新材料有限公司之股权转让协议》，公司拟将持有子公司浙江东晶博蓝特光电有限公司（以下简称“博蓝特”）90%的股权及全资子公司浙江东晶光电科技有限公司持有的浙江东晶新材料有限公司（以下简称“新材料”）70%的股权转让给金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧，具体转让价格以2015年9月30日资产评估价格为依据，其中博蓝特90%的股权由金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧分别受让29.02%、13.19%、38.32%、19.47%，股权转让款合计人民币2,850万元；新材料股权由金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧分别受让29.03%、13.17%、38.31%、19.49%，股权转让款合计人民币2,370万元，本次股权转让款共计人民币5,220万元，占公司上年度经审计净资产的6.90%.

  2、董事会审议情况

  2015年11月27日公司召开的第四届董事会第十六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次交易额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  《浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）及公司指定信息披露媒体《证券时报》。

  独立董事对此次交易事项发表了独立意见，《浙江东晶电子股份有限公司独立董事对有关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

  3、本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方基本情况

  1、基本情况

  公司名称：金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）

  注册地址：浙江省金华市婺城区工业园内宾虹路二段555号综合楼3楼

  公司类型：有限合伙企业

  成立日期：2015年6月10日

  经营范围：国家法律法规允许的实业投资、投资管理、企业管理咨询（不含金融证券、期货业务咨询）。

  2、基本情况

  公司名称：金华天富运科技有限公司

  注册地址：金华市宾虹广场DY幢241室

  公司类型：有限责任公司

  成立日期：2013年12月2日

  经营范围：计算机软硬件及辅助设备、电子元件及组件研发、销售（电子出版物销售除外），投资咨询（证券、期货、金融业务咨询除外），企业管理咨询。

  3、基本情况

  徐良：男，1972年生，学士学位，长期在日本精工爱普生株式会社从事超硬材料加工的学习和技术研发、技术管理工作，历任技术员、技术科长、技术部高级经理，拥有蓝宝石衬底片加工的专有技术和特长，具有丰富的技术和团队管理经验。

  4、基本情况

  刘忠尧：男，1967年生，多年从事外贸和国内市场销售工作，拥有韩国等广泛的国外销售渠道和丰富的市场营销经验。

  三、交易标的基本情况

  （一）浙江东晶博蓝特光电有限公司

  1、基本情况

  公司名称：浙江东晶博蓝特光电有限公司

  注册资本：伍仟零叁拾肆万叁仟肆佰柒拾叁元

  注册地址：浙江省金华市南二环西路2688号

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：李庆跃

  股东及持股比例：公司持有博蓝特90%的股权

  主营业务：LED图形化蓝宝石衬底、外延片和芯片的研发、生产、销售。

  2、最近一年又一期的主要财务指标

  单位：万元

  ■

  2014年财务数据已经会计师事务所审计，2015年1-9月的财务数据经会计师事务所审计。

  （二）浙江东晶新材料有限公司

  1、基本情况

  公司名称：浙江东晶新材料有限公司

  注册资本：陆仟万元

  注册地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道花溪路218号2幢厂房

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：吴宗泽

  股东及持股比例：公司控股子公司东晶光电持有新材料70%的股权

  主营业务：蓝宝石窗口片，蓝宝石保护屏、蓝宝石衬底片、半导体器件、光电子器件产品、自动化设备的研发、生产、销售、货物与技术进出口。

  2、最近一年又一期的主要财务指标

  ■

  2015年1-9月的财务数据经会计师事务所审计。

  四、协议的主要内容

  1、根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2015）沪第1252号《浙江东晶电子股份有限公司拟股权转让涉及的浙江东晶博蓝特光电有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》及银信评报字（2015）沪第1253号《浙江东晶电子股份有限公司拟股权转让涉及的浙江东晶新材料有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》，以2015年9月30日为评估基准日，浙江东晶博蓝特光电有限公司90%股权的评估值为人民币2837.80万元，转让价格为2,850万元，浙江东晶新材料有限公司70%股权的评估值为人民币2362.05万元，转让价格为2,370万元，经协议各方一致同意，金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧按转让价格受让公司持有的浙江东晶博蓝特光电有限公司 90%的股权及全资子公司浙江东晶光电科技有限公司持有的70%的浙江东晶新材料有限公司股权。

  2、本协议经双方授权代表签署并经本公司董事会批准之日起生效。

  五、交易的目的、存在的风险及对公司的影响

  （1）此次股权转让能优化公司资产结构、增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，提升公司整体竞争实力。

  （2）本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变化。

  （3）本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，本次股权转让所获得的资金用于补充公司流动资金，将对公司的现金流产生一定积极的影响。

  六、独立董事意见

  公司本次将持有的控股子公司浙江东晶博蓝特光电有限公司 90%的股权及全资子公司浙江东晶光电科技有限公司持有的70%的浙江东晶新材料有限公司的股权转让给金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧，将有利于优化公司资产结构、增强公司的持续盈利能力和发展潜力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司将持有的控股子公司浙江东晶博蓝特光电有限公司 90%的股权及全资子公司浙江东晶光电科技有限公司持有的70%的浙江东晶新材料有限公司的股权转让给金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧。

  七、备查文件

  1、《浙江东晶电子股份有限公司与金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧关于浙江博蓝特光电有限公司之股权转让协议》

  2、《浙江东晶光电科技有限公司与金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧关于浙江东晶新材料有限公司之股权转让协议》；

  3、《浙江东晶电子股份有限公司拟股权转让涉及的浙江东晶博蓝特光电有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（银信评报字（2015）沪第1252号）；

  4、《浙江东晶电子股份有限公司拟股权转让涉及的浙江东晶新材料有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（银信评报字（2015）沪第1253号）；

  5、《浙江东晶电子股份有限公司公司第四届董事会第十六次会议决议》；

  6、《浙江东晶电子股份有限公司独立董事对有关事项发表的独立意见》。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董事会

  二○一五年十一月二十八日

  证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015070

  浙江东晶电子股份有限公司

  关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年11月27日收到公司职工监事刘建哲先生提交的书面辞职报告，刘建哲先生因个人原因申请辞去公司职工监事职务，继续担任浙江东晶博蓝特光电有限公司副总经理一职。刘建哲先生的辞职，自辞职报告送达公司监事会有效，公司监事会对刘建哲先生任职期间为公司及公司监事会所作出的贡献表示由衷感谢。

  根据《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2015年11月27日下午3点在公司三楼会议室召开，会议选举黄文俊先生担任公司第四届监事会职工监事（简历见附件），任期与本公司第四届监事会一致。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  监事会

  2015年11月28日

  附件：

  浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会

  职工代表监事候选人简历

  黄文俊先生：中国国籍，1980年4月出生，中共党员，大专毕业，2001年至2015年在浙江东晶电子股份有限公司工作，现任职浙江东晶电子股份有限公司晶体事业部副总经理。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。