证券时报多媒体数字报

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-095号

  广州海格通信集团股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2015年11月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015年11月20日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。至2015年11月27日下午，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

  一、 审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于2015年12月15日（星期二）下午15:00在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开公司2015年第三次临时股东大会。

  表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

  （公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》刊登于2015年11月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  2015年11月27日

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2015-096号

  广州海格通信集团股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决定于2015年12月15日（星期二）召开公司2015年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议的召开

  1.会议召集人：公司董事会

  2.会议召开时间：

  2015年现场会议召开时间：2015年12月15日（星期二）下午15:00开始

  网络投票时间为：2015年12月14日－2015年12月15日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月14日15:00至2015年12月15日15:00期间的任意时间。

  3.现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心

  4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5.股权登记日：2015年12月8日（星期二）

  二、参加会议的对象

  1.2015年12月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

  2.公司董事、监事及高级管理人员；

  3.公司聘请的见证律师。

  三、参加会议的方式

  1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3.公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  四、会议审议事项

  1.关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案；

  以上议案主要内容见公司于2015年10月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》及《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的公告》。

  五、现场出席会议登记办法

  1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2015年12月11日（星期五）下午17点前送达或传真至公司）；

  5.登记时间：2015年12月11日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30；

  6.登记地点：广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

  六、股东参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月15日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

  2．投票代码：362465；投票简称：海格投票

  3．股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）输入证券代码：362465；

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。每一议案以相应的价格进行申报；

  ■

  【注】股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （5）确认投票委托完成。

  4、注意事项

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

  （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广州海格通信集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月14日15:00至2015年12月15日15:00期间的任意时间。

  七、其他事项

  1.联系方式

  联系人：谭伟明、朱兆龙

  联系电话：020-38699138

  传真：020-82085120

  邮政编码：510663

  2.现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  3.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  八、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十七次会议决议

  广州海格通信集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月27日

  附件：

  授 权 委 托 书

  广州海格通信集团股份有限公司董事会：

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2015年12月15日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受 托 人 签 名：

  受托人身份证号码：

  委 托 日 期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。