证券时报多媒体数字报

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-083

  广州达意隆包装机械股份有限公司关于参股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年12月1日，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于参股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》。公司的参股子公司广州一道注塑机械有限公司（以下简称“一道公司”）拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。现将相关事项公告如下：

  一、一道公司基本情况介绍

  公司名称：广州一道注塑机械有限公司

  地址：广州市萝岗区科学大道中路99号科汇金谷园区科汇三街二号六楼（自编C3栋601号房）

  类型：其他有限责任公司

  成立日期：2005年11月7日

  法定代表人：徐志江

  注册资本：壹仟贰佰零柒万捌仟贰佰元整；

  经营范围：包装专用设备制造；模具制造；机械零部件加工；塑料加工专用设备制造；机械技术开发服务；机电设备安装服务；投资咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电气设备修理；

  统一社会信用代码：91440101781216081C；

  股东：广州凯旭投资管理有限公司；广州达意隆包装机械股份有限公司；黄镇荣；张崇明。

  二、一道公司主要财务数据

  一道公司最近一个会计年度（经审计）和最近一个会计期末（经审计）的合并报表财务数据如下。

  ■

  三、改制、挂牌方案介绍

  根据2015年10月30日广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至审计基准日2015年9月30日，一道公司经审计的母公司净资产值为3,145.06万元。一道公司股改前后的股本总额保持不变，股改后的股本总额为1,207.82万股（每股面值1.00元），由一道公司股东按照各自在一道公司的出资比例持有相应数额的股份，股本总额等于注册资本总额；其余1,937.24万元列入一道公司的资本公积。

  变更完毕后，一道公司的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变，一道公司的一切债权债务和一切利益义务均由股份有限公司继承。一道公司改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

  四、拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

  1、申请挂牌的原因

  一道公司拟改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌，有利于其进一步转换经营机制，拓宽融资渠道，增强企业可持续发展与核心竞争能力。

  2、对上市公司的影响

  （1）不影响上市公司独立地位

  一道公司与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，且一道公司的业务、资产规模相对公司业务、资产规模偏小，一道公司股票挂牌后，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。

  （2）不影响上市公司持续盈利能力

  公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势，一道公司与公司其他业务板块之间保持业务独立性，一道公司股票挂牌转让不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响；同时一道公司股票挂牌后，有利于树立企业品牌，促进市场开拓。因此，一道公司股票挂牌转让后，公司能够继续保持良好的持续盈利能力。

  （3）一道公司在新三板挂牌，有利于增加上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益的最大化。

  五、独立性、完整性说明

  一道公司具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与本公司的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立。

  1、资产独立

  一道公司拥有经营所需的货币资金及相关资产的所有权或使用权，其资产独立于本公司资产，与本公司产权关系明确，资产独立。

  2、人员独立

  一道公司独立与员工签署劳动合同、独立承担员工薪资福利，并建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度，人员独立。

  3、财务独立

  一道公司依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。一道公司设置财务部，是独立的财务、会计机构。一道公司拥有独立银行账户，开立有独立的基本存款账户，不存在与本公司或者任何其它单位或个人共享银行账户的情形。依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，财务独立。

  4、机构独立

  一道公司拥有独立的经营和办公机构场所，不存在与本公司及本公司关联方混合经营、合署办公的情形。股份制改革后，一道公司将设立股东大会、董事会、监事会，并制定公司章程、三会议事规则，各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策。一道公司建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立。

  在符合国家相关法律法规政策和各项条件成熟的情况下，一道公司拟申请在新三板挂牌。

  六、独立董事的独立意见

  公司的参股子公司一道公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌，有利于一道公司进一步转换经营机制，拓宽融资渠道，增强企业可持续发展与核心竞争能力，不存在损害股东和公司利益的情形。我们同意公司《关于参股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》。

  七、风险提示

  一道公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌，能否顺利完成具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  八、备查文件

  1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

  2、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》

  特此公告。

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2015年12月3日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-084

  广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1. 会议届次：公司2015年第四次临时股东大会。

  2. 会议召集人：公司董事会。2015年12月1日召开的公司第四届董事会第二十八次会议决议召开公司2015年第四次临时股东大会。

  3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

  4．会议召开时间：

  （1）现场会议：2015年12月22日14:30起，会期约2小时；

  （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月22日9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2015年12月21日15:00至2015年12月22日15:00的任意时间。

  5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6．出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2015年12月17日，于2015年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7. 现场会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

  第五届董事会非独立董事选举实行等额选举，应选举非独立董事共4名，本次提名非独立董事候选人共4名，适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行等额投票选举：

  1.1选举肖林女士担任公司第五届董事会非独立董事；

  1.2选举陈钢先生担任公司第五届董事会非独立董事；

  1.3选举邹大群先生担任公司第五届董事会非独立董事；

  1.4选举程文杰先生担任公司第五届董事会非独立董事。

  2.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

  第五届董事会独立董事选举实行等额选举，应选举独立董事共3名，本次提名独立董事候选人共3名，适用累积投票制进行表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：

  2.1选举黄德汉先生担任公司第五届董事会独立董事；

  2.2选举易建军先生担任公司第五届董事会独立董事；

  2.3选举王浩晖先生担任公司第五届董事会独立董事。

  公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  本次股东大会独立董事和非独立董事的表决分别进行。

  3.《关于监事会换届选举的议案》

  第四届监事会监事选举实行等额选举，应选举监事共2名，本次提名监事候选人共2名，适用累积投票制进行表决，对以下监事候选人进行投票选举：

  3.1选举张航天先生担任公司第四届监事会监事；

  3.2选举黄伟先生担任公司第四届监事会监事。

  本次股东大会的提案内容参见公司2015年12月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2015-082）。

  《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》为涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、会议登记方法

  1. 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；

  2. 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续；

  3. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年12月18日16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  5. 登记时间：2015年12月17日至12月18日（工作日10:00—11:30， 14:00—16:00）

  6. 登记地点：广州市萝岗区云埔一路23号，公司董事会秘书办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、其他事项

  1. 联系人及联系方式

  联系人：李春燕

  电话：020－62956848    传真：020－82266911

  电子邮箱：lichunyan@tech-long.com

  2. 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2015年12月3日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票代码：【362209】

  2．投票简称：【达隆投票】

  3．投票时间：2015年12月22日9:30—11:30，13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“达隆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报：

  表1

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  表3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2015年12月21日15:00 至2015年12月22日15:00 之间的任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  （说明：在各选票栏中，“同意”用“O”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”表示弃权。）

  委托人股东签名（签章）：     委托人持股数：

  （或法定代表人签字盖章）

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：2015年 月 日 本委托书有效期：

  注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

  3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

  4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-082

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于2015年11月18日以专人送达方式发出，会议于2015年12月1日14:30在广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事7名，亲自出席的董事共7名。本次会议由董事长肖林女士主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  一、会议审议情况

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向上海浦东发展银行广州分行申请授信的议案》。

  董事会同意公司应业务发展需要，向上海浦东发展银行广州分行申请综合授信，申请综合授信额度不超过人民币一亿元整，期限一年。

  2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向中国进出口银行申请授信的议案》。

  董事会同意向中国进出口银行申请不超过1亿元等值人民币的流动资金类贷款，期限不超过1年，用于日常经营流动资金支出；同意提供证号为粤房地权证穗字第0510001068号、粤房地权证穗字第0510001069号的房地产作上述信贷业务的抵押担保，并依法办理有关登记（备案）手续；同意本公司实际控制人张颂明先生为上述信贷业务提供个人连带责任保证担保。

  3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于参股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》。

  详细内容参见公司于2015年12月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告》（公告编号：2015-083）。

  公司独立董事对该事项发表的独立董事意见详见2015年12月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》。

  4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》。本议案将分为《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》两个议案分别提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会同意提名肖林女士、陈钢先生、邹大群先生、程文杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司应选举非独立董事共4名，本次提名非独立董事候选人共4名；同意提名黄德汉先生、王浩晖先生、易建军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，公司应选举独立董事共3名，本次提名独立董事候选人共3名。第五届董事会董事选举实行等额选举。

  本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事黄德汉先生、易建军先生、王浩晖先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。

  本次提名的候选董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

  公司第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见附件。

  公司独立董事对该事项发表的独立董事意见详见2015年12月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》。

  5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。

  详细内容参见公司于2015年12月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-084）。

  二、备查文件

  1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

  2、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2015年12月3日

  附件1：

  非独立董事候选人简历

  肖林女士：女,1981年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2006年加入公司，历任公司证券事务代表、董秘办主任、副总经理，现任公司董事长、总经理、董事会秘书。

  目前,肖林女士未持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

  陈钢先生：男，1966年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1994年至2000年间任职于广州市天河区中南机械设备有限公司，任董事长兼总经理；2001年加入本公司，曾任公司副总经理，现任公司副董事长。陈钢先生2008年被授予“广州市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“民营企业抗灾救灾先进个人”称号，2009年当选为广州开发区、萝岗区各界知识分子联谊会副会长，2011年当选为广州市开发区萝岗区工商联副主席，2012年当选政协第十二届广州市委员会委员，兼任第一届广州黄埔区政协常务委员。

  目前，陈钢先生持有本公司股票737.3453万股，占公司总股本的3.78%，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

  程文杰先生：男，1973年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1994年9月至1999年9月任职于江西利群纺织机械厂，1999年10月加入本公司，曾任本公司灌装事业部工程师、技术部经理、技术副总监、总监，现任本公司机加事业部总监、副总经理、董事。

  目前，程文杰先生持有公司股票500股，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

  邹大群先生：男，1963年出生，大学本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1985年7月至2000年10月任职于吉林省白山市矿山机械厂，2000年11月至2002年2月任职于南海华格油箱制造有限公司，2002年3月至2003年2月任职于顺德玻璃机械制造有限公司，2003年3月加入本公司，曾任本公司吹瓶事业部工程师、技术部经理、技术副总监、总监，现任本公司吹瓶事业部总监、董事。

  目前，邹大群先生未持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

  附件2：

  独立董事候选人简历

  黄德汉先生：男，1965年出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。1991年9月至2008年12月任职于广东财经职业学院，2009年起任职广东外语外贸大学。现任广东外语外贸大学财经学院会计学副教授、七喜控股股份有限公司独立董事、江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事、展唐通讯科技（上海）股份有限公司独立董事。2012年至今担任本公司独立董事。

  目前，黄德汉先生与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，持有中国证监会认可的独立董事资格证书，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

  王浩晖先生：男，1971年出生，研究生学历，1994年5月至1994年7月任职于广州商品期货交易所，1994年7月至1995年5月任职于广州市外经贸房地产发展总公司，1995年5月至1996年10月任职于广州市穗芳经济法律事务代理行，1996年10月至1998年10月任职于广东律师事务所。2005年至2010年任山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司、山西省煤炭运销集团晋东南铁路煤炭销售有限公司监事，1998年起任职于广东广大律师事务所,现任该所执行合伙人，2004年至今任茂名臻能热电有限公司监事，2013年至今任广州和盐投资管理有限公司监事，2015年起任深圳前海凯利助友投资控股有限公司、同熙胜券基金管理有限公司监事，2014年至今任中国广州仲裁委员会仲裁员，2012年至今担任本公司独立董事。

  目前，王浩晖先生与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，持有中国证监会认可的独立董事资格证书，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

  易建军先生：男，1970年出生，研究生学历，1991年7月至1992年10月任广州白云山集团公司财务部外派财务经理，1992年11月至2000年5月任广州白云山集团公司财务公司证券部经理，2000年6月至2002年7月任联合证券广州营业部总经理助理，2002年8月至2006年11月任兴业证券广州营业部/投行部总经理，2006年11月至2011年5月任美的技术投资管理有限公司副总经理，2011年6月起任职于广东惠正投资管理有限公司，现任该公司合伙人。2012年至今担任本公司独立董事。

  目前，易建军先生与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，持有中国证监会认可的独立董事资格证书，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-085

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议通知于2015年11月19日以专人送达方式发出，会议于2015年12月1日下午4:00在广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，公司监事共3名，实际出席本次会议的监事3名。本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，公司总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  一、监事会会议审议情况

  以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》，本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  因公司第三届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据公司章程，监事会提名张航天先生、黄伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  监事候选人简历详见附件。

  二、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  监事会

  2015年12月3日

  附件：

  监事候选人简历

  张航天先生：男，1984年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于华南农业大学后加入本公司。历任公司日化项目组项目主管、吹瓶事业部物控主管、国际工程服务部大客户项目经理、饮料灌装事业部制造部经理、饮料灌装事业部副总监，现任本公司灌装事业部总监。

  目前持有公司股票6,500股，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

  黄伟先生：1980年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2004年10月至2006年6月任职于广州珐玛珈包装设备有限公司，2006年8月1日加入本公司，历任本公司灌装事业部售后服务主管、项目经理、非饮料灌装事业部制造部经理、运营总部项目部国际项目总监，现任公司国际非饮销售部销售总监、CM项目管理部总监、天津宝隆包装技术有限公司（全资子公司）总经理。

  目前未持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。