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证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-109 跨境通宝电子商务股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
一、 会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年12月2日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2015年12月1日-2015年12月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月2日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月1日下午15:00至2015年12月2日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：跨境通宝电子商务股份有限公司十五层第二会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨建新先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计7名，代表股份数为267,307,100股，占公司总股本的42.0688%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共计4名，代表股份数为267,285,900股，占公司总股本的42.0655%；通过网络投票的股东及股东代理共计3名，代表股份数为21,200股，占公司总股本的0.0033%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计5名，代表股份数为42,307,100股，占公司总股本的6.6583%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、会议决议
本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1、实施限制性股票激励计划的目的
投票表决结果：赞成267,307,100股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况：赞成42,307,100股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
2、限制性股票激励对象的确定依据和范围投票表决结果：
投票表决结果：赞成267,307,100股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况：赞成42,307,100股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
3、限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
投票表决结果：赞成267,307,100股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况：赞成42,307,100股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
4、限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
投票表决结果：赞成267,307,100股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况：赞成42,307,100股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
5、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
投票表决结果：赞成267,307,100股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况：赞成42,307,100股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
6、限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法
投票表决结果：赞成267,307,000股，占出席会议有表决权股份总数99.999963%；反对100股, 占出席会议有表决权股份总数0.000037%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况：赞成42,307,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
7、限制性股票激励计划的授予条件、解锁条件
投票表决结果：赞成267,307,100股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况：赞成42,307,100股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
8、限制性股票激励计划的授予和解锁程序
投票表决结果：赞成267,307,100股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况：赞成42,307,100股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
9、限制性股票激励计划的调整方法和程序
投票表决结果：赞成267,307,100股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况：赞成42,307,100股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
10、限制性股票激励计划会计处理
投票表决结果：赞成267,307,100股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况：赞成42,307,100股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
11、公司与激励对象的权利义务
投票表决结果：赞成267,307,100股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况：赞成42,307,100股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
12、限制性股票激励计划的变更、终止
投票表决结果：赞成267,307,100股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况：赞成42,307,100股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
投票表决结果：赞成267,307,100股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况：赞成42,307,100股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》
投票表决结果：赞成267,307,100股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况：赞成42,307,100股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》
投票表决结果：赞成267,307,100股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况：赞成42,307,100股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
三、见证律师意见
本次股东大会由山西晋商律师事务所张磊、赵犊律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：
1. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2. 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3. 参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4. 本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
（二）山西晋商律师事务所律师出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三日
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