证券时报多媒体数字报

  证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-059

  重庆燃气集团股份有限公司第二届

  监事会第十次（临时）会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆燃气集团股份有限公司第二届监事会第十次（临时）会议于2015年12月2日下午4点在公司办公楼505会议室召开。本次会议通知和材料已于2015年11月25日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人（含委托投票监事2人），其中监事王汝煃女士因公出差，书面授权委托监事冉崇辅先生代为出席并行使表决权，监事黎小双先生因公出差，书面授权委托监事许蓓女士代为出席并行使表决权。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举王继武先生担任公司监事会主席的议案》

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  王继武先生简历详见附件。

  特此公告。

  重庆燃气集团股份有限公司监事会

  二○一五年十二月三日

  附件

  王继武先生简历

  王继武先生，1963年12月出生，中国国籍，本科学历、高级工商管理硕士（EMBA），正高级工程师。1986年7月至1988年7月任重庆天然气公司管网所技术员；1988年7月至1988年12月任重庆天然气公司团委专职干事；1988年12月至1993年5月任重庆天然气公司团委书记；1993年5月至1993年8月任重庆天然气公司规划设计所副所长；1993年8月至1995年4月任重庆天然气总公司综合计划处副处长；1995年4月至1998年6月任重庆燃气有限责任公司计划调度处副处长；1998年6月至2001年6月任重庆燃气有限责任公司技术设备处处长；2001年6月至2002年12月任重庆燃气有限责任公司总经理助理兼设备处处长；2003年1月至2004年7月任重庆燃气（集团）有限责任公司总经理助理、江北分公司经理；2004年7月至2015年11月任本公司副总经理。2015年12月起任公司监事会主席。

  证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015- 058

  重庆燃气集团股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年12月2日

  (二)股东大会召开的地点：重庆市江北区小苑一村30号公司505会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次公司2015年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长李华清先生主持。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席6人，董事朱锂坤先生、李云鹏先生，独立董事谭启平先生、彭世尼先生、王红生先生因公出差，未参加会议；

  2、公司在任监事5人，出席3人，监事王汝煃女士、黎小双先生因公出差，未参加会议；

  3、董事会秘书出席；其他高管列席。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于选举王继武先生为公司监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆静昇律师事务所

  律师：廖东锋、韩欢欢

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师见证，并出具《关于重庆燃气集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  重庆燃气集团股份有限公司

  2015年12月3日