证券时报多媒体数字报

  证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2015-043

  杭州巨星科技股份有限公司

  关于为全资子公司香港巨星国际有限

  公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  因业务发展需要，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司香港巨星国际有限公司（以下简称"香港巨星"）向中国建设银行股份有限公司香港分行申请贷款，并由公司对中国建设银行股份有限公司杭州之江支行出具的3000万美元保函进行担保，期限两年，具体以合同约定为准；向汇丰银行（中国）有限公司香港汇丰银行申请贷款，并由公司对汇丰银行（中国）有限公司杭州分行出具的1000万美元备用信用证进行担保，期限一年，具体以合同约定为准。

  公司于2015年12月2日召开第三届董事会第十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  公司名称：香港巨星国际有限公司

  成立日期：2010年8月19日

  注册地点：香港

  执行董事：仇建平

  注册资本：200万美元

  主营业务：批发、零售五金工具

  公司持有香港巨星100%的股份，为公司的全资子公司。

  2014年12月31日，香港巨星资产总额104,947.36万元，负债总额62,671.25万元，净资产42,276.11万元，2014年度营业收入36,489.28万元，利润总额2,038.14万元，净利润2,196.57万元。（经会计师事务所审计）

  2015年9月30日，香港巨星资产总额94,103.19万元，负债总额50,427.11万元，净资产43,676.08万元，2015年1-9月营业收入26,986.10万元，利润总额6,471.12万元，净利润6,102.70万元。（未经会计师事务所审计）

  三、担保协议的主要内容

  1、香港巨星向中国建设银行股份有限公司香港分行申请贷款，并由公司对中国建设银行股份有限公司杭州之江支行出具的3000万美元保函进行担保，期限两年，具体以合同约定为准。

  2、香港巨星向汇丰银行（中国）有限公司香港汇丰银行申请贷款，并由公司对汇丰银行（中国）有限公司杭州分行出具的1000万美元备用信用证进行担保，期限一年，具体以合同约定为准。

  四、董事会意见

  1、为支持香港巨星的经营和业务发展，公司决定为香港巨星向相关银行申请贷款提供担保，具体以合同约定为准。

  2、董事会认为：此次行为，有利于子公司业务发展，提高经营业绩，符合公司和全体股东的利益。香港巨星经营和信用状况良好，具备偿还债务的能力，公司有能力控制其经营管理风险。

  3、上述担保不提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，除本次担保外，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元，逾期担保累计总额为0元。

  六、备查文件

  公司《第三届董事会第十一次会议决议》

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十二月三日

  证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2015-042

  杭州巨星科技股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知于2015年11月25日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2015年12月2日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

  审议通过了《关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的议案》。

  经审议，同意为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保，同时授权董事长签署相关对外担保文件。

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  本议案已经出席会议的三分之二以上董事通过。

  具体内容详见2015年12月3日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十二月三日