证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

  2、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案情况。

  二、 会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2015年12月3日（周四）下午14：00。

  网络投票时间：2015年12月2日～2015年12月3日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月2日15:00至2015年12月3日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼

  3、召集人：公司董事会

  4、会议方式：采取现场结合网络投票方式

  5、主持人：王绍东先生

  6、本次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性法律文件以及《浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2名，代表股份144,400,000股，占公司股份总数的43.5233％。通过网络投票的股东人数6人，代表股份251，400股，占上市公司总股份的0.0758％。

  2、公司部分董事、监事出席了本次会议，时代九和律师事务所见证律师郑薇、刘雪月，公司其他高级管理人员列席了本次会议，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

  四、议案的审议和表决情况

  会议通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

  1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

  总表决情况：

  同意144,651,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意251,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  根据投票表决结果，通过该项议案。

  五、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市时代九和律师事务所律师郑薇、刘雪月现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的 2015年第三次临时股东大会会议决议；

  2、北京市时代九和律师事务所关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  2015年12月3日