证券时报多媒体数字报

  证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2015-026

  常柴股份有限公司董事会临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常柴股份有限公司于2015年12月3日以通讯方式召开董事会临时会议，会议通知于2015年11月30日送达各位董事。会议应到9名董事，实到9名。为薛国俊、何建光、石建春、徐倩、徐振平、庄荣法、沈宁吾、李明辉、贾滨，关联董事徐振平先生回避表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议专题审议并通过了《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案》。

  鉴于常州常柴厚生农业装备有限公司为本公司控股子公司，2016年即将开始大批量生产，生产采购资金紧张，拟向工商银行常州钟楼支行申请最高不超过1000万元授信额度。董事会同意为其最高不超过1000万元授信提供担保。

  表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

  常柴股份有限公司

  董事会

  2015年12月4日

  证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2015-027

  常柴股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司控股子公司常州常柴厚生农业装备有限公司因生产流动资金需要，拟向工商银行常州钟楼支行申请最高不超过1000万元授信额度。本公司于2015年12月3日以通讯方式召开董事会临时会议，关联董事徐振平先生回避表决，董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案》。董事会同意为其最高不超过1000万元银行授信提供担保。本次担保无需经过股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人的名称：常州常柴厚生农业装备有限公司

  2、成立日期：2013年12月11日

  3、注册地点：常州市新北区长江中路20号

  4、法定代表人：徐振平

  5、注册资本：1000万元

  6、主营业务：插秧机、微耕机、田间管理机等

  7、股权结构：常柴股份有限公司持股70%，常州厚生投资有限公司（常柴股份有限公司全资子公司）持股25%，杨永涛持股4%，胡志强持股1%。

  8、资产及财务状况：

  截止2014年12月31日（已经审计），资产总额1005.49万元，负债总额247.37万元，其中流动负债总额247.37万元，净资产778.12万元，2014年度营业收入174.81万元，利润总额-221.51万元，净利润-221.51万元。

  截止20015年9月30日（未经审计），资产总额980.82万元，负债总额341.74万元，其中流动负债总额341.74万元，净资产639.08万元，2015年1-9月营业收入291.87万元，利润总额-139.04万元，净利润-139.04万元。

  常州常柴厚生农业装备有限公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

  三、担保协议的主要内容

  本公司将为常州常柴厚生农业装备有限公司向工商银行常州钟楼支行申请最高不超过1000万元授信额度提供担保，有效期自融资发生之日起一年。

  四、董事会意见

  常州常柴厚生农业装备有限公司是本公司控股子公司，本公司直接及间接持有其95%的股权。常州常柴厚生农业装备有限公司向银行申请授信业务是为了满足其生产经营的资金需求，顺利开展经营业务，本公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

  独立董事认为，本公司严格执行内部控制制度，为控股子公司常州常柴厚生农业装备有限公司担保事项符合公司实际经营需要，审批程序符合《公司章程》的相关规定，未发生损害中小股东利益的情形。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保数额为1000万元（含本次为常州常柴厚生农业装备有限公司提供的最高不超过1000万元银行授信担保），占本公司最近一期经审计净资产的0.52%，不存在逾期以及涉及诉讼的担保。

  六、其他

  1、常柴股份有限公司2015年12月3日董事会临时会议决议。

  常柴股份有限公司

  董事会

  2015年12月4日