证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间无增加、否决议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年12月3日（星期四）

  （2）网络投票时间：2015年12月2日至2015年12月3日

  其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月3日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月2日15:00至2015年12月3日15：00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅1会议室

  3、召开方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王涛先生

  6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人9人，代表股份218,905,219股，占上市公司总股份的40.28 %。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份218,847,219股，占上市公司总股份的40.27%；通过网络投票的股东4人，代表股份58,000股，占上市公司总股份的0.01%。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份18,837,072股，占上市公司总股份的3.47%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份18,779,072 股，占上市公司总股份的3.46%；通过网络投票的股东4人，代表股份58,000 股，占上市公司总股份的0.01%。

  3、公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了大会。

  二、议案审议表决结果

  会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

  1、关于同意下属全资公司申请2016年度一年期银行续授信计划的议案

  同意218,882,619股，占有效投票的99.99%；反对22,600股，占有效投票的0.01%；弃权0股，占有效投票的0%。

  其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

  同意18,814,472股，占持有5%股份以下有效投票的99.88%；反对22,600 股，占持有5%股份以下有效投票的0.12%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。

  2、关于变更上市公司土地资产剥离的承诺完成时间的提案

  承诺相关方北京康博恒智科技有限责任公司及上市公司原控股股东深圳市聚友网络投资有限公司回避表决。

  同意146,449,393股，占有效投票的99.99%；反对22,600股，占有效投票的0.01%；弃权0股，占有效投票的0%。

  其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

  同意35,410股，占持有5%股份以下有效投票的61.04%；反对22,600股，占持有5%股份以下有效投票的38.96%；弃权0 股，占持有5%股份以下有效投票的0%。

  本议案为特别表决事项，表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上。

  3、关于子公司运用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案

  同意218,882,619股，占有效投票的99.99%；反对22,600股，占有效投票的0.01%；弃权0股，占有效投票的0%。

  其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

  同意18,814,472股，占持有5%股份以下有效投票的99.88%；反对22,600 股，占持有5%股份以下有效投票的0.12%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市环球律师事务所

  2.律师姓名：梁俊杰、李玲

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  四、备查材料

  1．经出席会议董事签字确认的《成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》。

  2．北京市环球律师事务所出具的《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董  事  会

  二O一五年十二月四日