证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）与孙援朝共同出资设立北京中超阳光科技发展有限公司（以下简称“中超阳光”）。中超阳光注册资本为1,000万元人民币，公司出资510万元人民币，占注册资本51%。

  2、根据《公司章程》的规定，本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限内，不需要提交公司董事会、股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、交易对手方的基本情况

  1、姓名：孙援朝

  身份证号：110102195302******

  住址：北京市西城区黄瓜园******。

  2、公司与上述交易对手方不存在关联关系。

  三、对外投资具体情况

  1、投资人及出资额：

  ■

  上述资金来源均为投资人自有资金。

  2、工商登记注册情况：近日，中超阳光已完成相关工商登记注册手续，并取得了北京市工商行政管理局丰台分局下发的《营业执照》，具体信息如下：

  名称：北京中超阳光科技发展有限公司

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  住所：北京市丰台区角门18号枫竹苑二区2号楼2011室

  法定代表人：俞雷

  注册资本：1,000万元

  成立日期：2015年11月9日

  营业期限：2015年11月9日至长期

  经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；企业管理服务；经济信息咨询；市场调查；承办展览展示活动；投资管理；投资咨询。（“1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。”依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

  1、中超阳光以新技术研究、新产品开发及其经营销售和技术服务为主，同时研发和销售航空航天、船舶、车辆及其他领域高科技产品。成立中超阳光主要目的是为适应公司发展战略的需要，符合公司加快核电、军工等高端装备制造的发展要求。

  2、本次投资设立控股子公司的行为是本公司在进行充分市场调研的基础上作出的决策，但尚可能存在产品市场、原料供应市场、许可政策、经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风险。

  3、中超阳光成立后，公司合并报表范围将会发生变化，中超阳光将会纳入合并报表范围，短期内对公司业绩不会产生影响。

  请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  江苏中超控股股份有限公司董事会

  二○一五年十二月三日