证券时报多媒体数字报

  股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2015-30

  云南白药集团股份有限公司

  第八届董事会2015年

  第一次会议决议公告

  重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南白药集团股份有限公司第八届董事会2015年第一次会议（以下简称"会议"）于2015年12月2日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年11月27日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事10名，实际出席的董事有10名，会议有效行使表决权票数10票。本公司监事及高管列席了本次会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  与会董事经充分讨论，会议审议通过如下决议：

  一、会议以10票同意、0票弃权、0票反对，选举王明辉先生为公司董事长、选举陈德贤先生为公司副董事长。

  二、会议以10票同意、0票弃权、0票反对，根据《上市公司规范运作指引》、公司章程及董事会各专门委员会实施细则的相关规定，选举产生第八届董事会各专门委员会主任委员及委员：

  1、战略委员会

  主任委员：王明辉 委员：陈德贤、王方华、杨昌红

  办公室主任：李云鹏 副主任：董汛

  2、提名委员会

  主任委员：林瑞超 委员：王明辉、王方华

  3、审计委员会

  主任委员：王化成 委员：陈德贤、王方华

  办公室主任： 杨帆

  4、薪酬与考核委员会

  主任委员：王方华 委员：王化成、李双友

  三、会议以10票同意、0票弃权、0票反对，根据董事长提名，聘任吴伟先生为公司董事会秘书、聘任赵雁女士为公司证券事务代表。

  以上人员简历附后。

  特此公告

  云南白药集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月2日

  董事简历：

  王明辉，男，生于1962年4月，研究生，高级经济师。历任宾川县医药公司主持工作副经理；昆明制药厂计划经营科副科长；昆明制药厂劳动服务公司经理；昆明贝克诺顿制药有限公司副总经理；昆明八达实业总公司董事长、总经理；昆明制药股份有限公司董事、副总裁；云南医药集团有限公司总经理；云南云药有限公司董事长、总经理；本公司董事长、总裁。现任云南白药集团股份有限公司董事长、云南白药控股有限公司党委书记、总裁。

  陈德贤，男，生于1960年12月，中国香港籍。历任平安集团副首席投资执行官、平安资产管理有限责任公司董事长兼CEO、香港建溢集团有限公司董事总经理，法国BNPPARIBAS资产管理公司投资总监、英国巴克莱投资管理公司助理投资董事、香港新鸿基投资管理公司高级投资经理等。现任中国平安保险（集团）首席投资执行官、平安资产管理（香港）有限公司董事长，本公司副董事长。

  李双友，男，生于1968年12月，大学学历，高级会计师。历任玉溪卷烟厂计统科科员，云南红塔集团有限公司计划财务科科长，云南红塔集团有限公司党委书记兼副总经理。现任云南合和（集团）股份有限公司金融资产部部长，本公司董事。

  杨昌红，男，生于1963年7月，本科，高级工程师。历任大理师专讲师、云南省分析测试中心高级工程师、本公司企业发展部部长、总裁(总经理)助理、董事、常务副总裁。现任本公司执行董事、云南白药控股有限公司党委委员、副总裁。

  路红东，男，生于1966年12月，硕士。历任云南财经大学讲师、政治辅导员、行政教研室主任；云南省委组织部干部审查处、干部监督处主任科员；企业干部办公室副主任、干部五处副处长、处长。现任云南白药控股有限公司党委委员、副书记、本公司董事。

  尹品耀，男，生于1969年5月，本科，高级经济师。历任昆明制药股份有限公司财务部副经理、销售管理部经理；昆明制药药品销售有限公司财务部经理、销售服务部经理；云南白药集团医药电子商务有限公司财务部经理、云南白药集团股份有限公司资产财务部部长、副总裁兼财务总监、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

  杨勇，男，生于1964年12月，本科。历任云南省医药公司副总经理，现任云南省医药有限公司总经理、本公司董事、副总经理。

  独立董事简历：

  王化成，男，生于1963年1月，会计学博士，会计学教授，博士生导师。历任中国人民大学助教、讲师、副教授，中国人民大学会计系副主任，中国人民大学商学院副院长，英国卡迪夫大学中国会计、财务与管理研究中心客座研究员。现任中国人民大学教授，全国会计硕士专业学位教育指导委员会秘书长，中国会计学会理事。

  王方华，男，生于1947年7月，战略管理、市场营销专家。历任上海川沙化工厂厂办主任，复旦大学管理学院教师、教研室主任、系主任，上海交通大学管理学院副院长、常务副院长，上海交通大学安泰经济与管理学院院长。现任上海交通大学校长特聘顾问。

  林瑞超，男，生于1954年4月，药学博士、专家。历任北京中医药大学教师，法国第戎大学教师，中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员，中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员。现任北京中医药大学中药学院教师。

  董事会秘书简历：

  吴伟，男，生于1970年6月，硕士，高级会计师。历任云南白药集团股份有限公司资产财务部会计、副部长、部长、董事会证券事务代表，现任本公司财务总监、董事会秘书 。

  证券事务代表简历：

  赵雁，女，生于1973年5月，本科，会计师、经济师。历任云南白药集团股份有限公司销售公司销售经理、电子商务公司销售会计、公司资产财务部预算计划主管、公司综合事务中心主任。现任公司证券部经理、证券事务代表。

  战略办公室主任简历：

  李云鹏，男，生于1963 年12月，物理学硕士，高级工程师。历任德宏州广播电视局副局长、云南省科技厅测试中心业务办主任、云南紫云生物科技公司副总、本公司企业发展部副部长。现任本公司战略委员会办公室主任。

  战略办公室副主任简历：

  董汛，男，生于1974年3月，复旦大学生物制药专业研究生学历，高级工程师、中国注册执业药师。历任云南白药集团股份有限公司企业发展部项目经理、云药科技总经理助理、云南白药原生药材事业部销售副总、研究院综合室主任、企业发展部副部长。现任本公司战略委员会办公室副主任。

  审计与风险控制办公室主任简历：

  杨帆，女，生于1975年3月，硕士。历任云南白药集团股份公司资产财务部出纳、会计、物价专员及税务主管，公司内审中心主任。现任公司审计风控部经理。

  证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2015-31

  云南白药集团股份有限公司

  第八届监事会2015年

  第一次会议决议公告

  云南白药集团股份有限公司第八届监事会2015年第一次会议于2015年12月2日以通讯方式召开。本次会议通知于2015年11月27日以书面、邮件或传真方式发出。2015年第一次临时股东大会选举产生公司第八届监事会股东监事：程晓兵、赵逸虹、唐云波；上述股东监事与公司职工代表大会选举的职工监事何映霞和李焱共同组成公司第八届监事会。（简历附后）

  会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会程晓兵先生主持。与会监事认真审议了议案并形成如下决议：

  审议通过选举程晓兵先生为监事会主席。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  公司监事会对上届监事朱亚玲女士、范志伟先生在担任监事期间认真负责、勤勉尽职，为公司的发展所作出的贡献表示感谢！

  云南白药集团股份有限公司

  监 事 会

  2015年12月2日

  股东监事简历：

  程晓兵 男，生于1960年3月,本科，会计师。在部队历任云南省军区会计、玉溪军分区供应科科长、武定县人武部副部长、部长；云南省国有企业监事会工作办公室正处级专职监事，先后任昆钢、云南建工、云天化等企业正处级专职监事；云南锡业控股有限责任公司监事会副主席；现任云南白药控股有限公司监事会副主席。

  赵逸虹 女，生于1967年，本科，高级经济师。历任昆明制药集团股份有限公司药物研究所副所长、行政管理部副经理、经理、总裁助理。现任云南白药集团总经理办公室主任、本公司监事。

  唐云波，男，生于1972年10月，本科，会计师。历任云南红塔集团有限公司会计、昆明红塔木业有限公司财务总监、副总经理、总经理，云南红塔房地产开发公司玉溪分公司财务经理，云南新兴仁恒包装材料有限公司财务总监，上海红塔大酒店有限公司财务总监。现任云南合和（集团）股份有限公司纪检监察部（审计派驻办）审计专员，本公司监事。

  职工监事简历：

  何映霞，女，生于1972年3月，在职研究生学历，政工师。历任公司团委副书记、党群工作部部长、纪委副书记、工会主席。现任工会主席、纪委副书记、党群工作部部长 。

  李焱，女，生于1967年7月，本科，高级工程师。历任云南白药集团质量管理部QA、丽江公司副总经理、制剂车间主任、生产管理部部长、采购中心经理。现任集团中药资源事业部副总经理、七甸分厂党支部书记。