证券时报多媒体数字报

  证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2015-129

  财信国兴地产发展股份有限公司

  2015年第八次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2015年12月7日下午14：30时

  2、召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室，公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长唐昌明先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东9人，代表股份212,765,662股，占上市公司总股份的67.6697％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份210,013,952股，占上市公司总股份的66.7946％。

  通过网络投票的股东7人，代表股份2,751,710股，占上市公司总股份的0.8752％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东7人，代表股份2,751,710股，占上市公司总股份的0.8752％。

  其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  通过网络投票的股东7人，代表股份2,751,710股，占上市公司总股份的0.8752％。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：

  1、审议并通过《关于签署编号为2015-GXZY-ZQZR<债权转让协议>的议案》；

  大会同意将公司与重庆国兴置业有限公司于2015年9月17日签署的《借款合同》（合同编号为：国兴地产-2015-063）项下的债权转让给中国东方资产管理公司重庆办事处，签署编号为2015-GXZY-ZQZR《债权转让协议》并履行相关权利义务。

  表决情况：

  同意212,745,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,731,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.2732％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议并通过《关于签署编号为2015-GXZY-ZWCZ <债务重组协议>的议案》；

  大会同意公司与中国东方资产管理公司重庆办事处签署编号为2015-GXZY-ZWCZ《债务重组协议》及编号为2015-GXRD-BZHT《保证合同》并履行相关权利义务；同意公司为中国东方资产管理公司重庆办事处（债权人）在《债务重组协议》（合同编号：2015-GXZY-ZWCZ）项下享有的债权提供连带责任保证担保；同意为公司在编号2015-GXZY-ZQZR《债权转让协议》项下转让债权因存在瑕疵而对中国东方资产管理公司重庆办事处负有返还债权受让价款及其他款项的义务提供连带责任保证担保。无论上述债权是否发生变化，包括但不限于债权人变更、债权金额增加、利率提高、期限延长等，公司均同意对变化后的债权继续承担担保责任；同意重庆财信国兴南宾置业有限公司与中国东方资产管理公司重庆办事处签署《抵押合同》；同意重庆国兴置业有限公司与中国东方资产管理公司重庆办事处、重庆农村商业银行股份有限公司营业部签署《资金监管协议》。

  表决情况：

  同意212,745,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,731,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.2732％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议并通过《关于重庆财信企业集团有限公司为财信国兴地产发展股份有限公司与中国东方资产管理公司重庆办事处<债权转让协议>提供担保的议案》。

  关联方重庆财信房地产开发有限公司回避表决此项议案

  大会同意重庆财信企业集团有限公司为公司与中国东方资产管理公司重庆办事处签订的编号为2015-GXZY-ZQZR《债权转让协议》及编号为2015-GXZY-ZWCZ《债务重组协议》项下的债权提供连带责任担保，签署编号为2015-CXJT-BZHT《保证合同》并履行相关权利义务。

  表决情况：

  同意25,208,717股，占出席会议所有股东所持股份的99.9207％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,731,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.2732％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  2、律师姓名：万秋琴、李昕倩

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的2015年八次临时股东大会决议；

  2、关于2015年第八次临时股东大会的法律意见书。

  财信国兴地产发展股份有限公司董事会

  2015年12月8日

  证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2015-131

  财信国兴地产发展股份有限公司

  关于公司2015年度利润分配及

  资本公积金转增股本预案的

  预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“重庆财信地产”）及实际控制人卢生举先生，于2015年12月7日下午收市后向公司董事会提交了《关于财信国兴地产发展股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：

  一、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺内容

  1、鉴于公司稳定的经营及盈利情况，且具有较高的资本公积，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，以及让公司的股本规模满足未来企业发展、做大做强的需求，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营的情况下，公司实际控制人卢生举先生及公司控股股东重庆财信房地产开发有限公司提议贵司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2015年12月31日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增25股，同时现金分红比例不低于2015年度净利润的20%。

  2、公司控股股东重庆财信地产和实际控制人卢生举先生承诺：在财信国兴地产发展股份有限公司2015年度股东大会审议上述2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  二、公司董事会对公司2015年利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及确认

  公司董事会接到公司控股股东重庆财信地产和实际控制人卢生举先生提议的公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案后，随即以现场和通讯相结合的方式召集唐昌明、彭陵江、罗星宇、鲜先念、安华、孙茂竹（超过公司董事会成员的1/2）对上述议案进行了讨论。经充分分析与讨论，大家一直认为：公司控股股东和实际控制人提出的公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相符，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定。

  上述参与讨论的6名董事均书面确认，公司相关董事会审议上述2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  三、风险提示

  本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本最终预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  财信国兴地产发展股份有限公司

  董事会

  2015年12月8日

  证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2015-130

  财信国兴地产发展股份有限公司

  业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告类型：√同向上升

  2、业绩预告情况表

  ■

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经过注册会计师审计。

  三、业绩同向上升原因说明

  由公司全资子公司重庆国兴置业有限公司所开发的“国兴.北岸江山”项目获得“绿色生态住宅小区”称号，该项目按有关规定向主管税务机关提出了西部大开发减免企业所得税备案申请并获得审批通过，退回2012年至2014年度缴纳的企业所得税3561.55万元。公司总体利润较2014年度略有上升。

  财信国兴地产发展股份有限公司

  董事会

  2015年12月8日