证券时报多媒体数字报

  公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决议案的情形。

  本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2015年12月7日 下午15：30

  网络投票时间：2015年12月6日至2015年12月7日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月7 日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月6日下午15：00至2015年12月7日下午15：00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  4、会议召集人：博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。

  5、现场会议主持人：董事长王斌先生因故无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举董事马强先生主持本次会议。

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有19名，代表股份26,165,850股，占公司有表决权股份总数的15.6028%，其中：

  1、出席现场会议的股东及股东代表共5名，代表股份24,266,057股，占公司有表决权股份总数的14.4699%；

  2、通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有13名，代表股份1,874,193股，占公司有表决权股份总数的1.1176%；

  3、委托独立董事投票的股东及股东代表共1名，代表股份25600股，占公司有表决权股份总数的0.0153%。

  公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：

  1、会议逐项审议并通过了《博彦科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。

  （1.01）激励对象的确定依据和范围

  表决情况为：同意26,139,850股，占参加会议有表决权股份数的99.9006%；反对25600股，占出席会议有表决权股份数的0.0978%；弃权400股，占出席会议有表决权股份数的0.0015%。

  其中,中小投资者的表决情况为：同意3,715,485股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的99.3051%；反对25600股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.6842%；弃权400股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.0107%。

  （1.02）激励计划的具体内容

  表决情况为：同意26,139,850股，占参加会议有表决权股份数的99.9006%；反对25600股，占出席会议有表决权股份数的0.0978%；弃权400股，占出席会议有表决权股份数的0.0015%。

  其中,中小投资者的表决情况为：同意3,715,485股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的99.3051%；反对25600股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.6842%；弃权400股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.0107%。

  （1.03）公司授予权益、激励对象解锁的程序

  表决情况为：同意26,139,850股，占参加会议有表决权股份数的99.9006%；反对25600股，占出席会议有表决权股份数的0.0978%；弃权400股，占出席会议有表决权股份数的0.0015%。

  其中,中小投资者的表决情况为：同意3,715,485股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的99.3051%；反对25600股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.6842%；弃权400股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.0107%。

  (1.04) 公司与激励对象的权利义务

  表决情况为：同意26,139,850股，占参加会议有表决权股份数的99.9006%；反对25600股，占出席会议有表决权股份数的0.0978%；弃权400股，占出席会议有表决权股份数的0.0015%。

  其中,中小投资者的表决情况为：同意3,715,485股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的99.3051%；反对25600股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.6842%；弃权400股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.0107%。

  (1.05) 股权激励计划的终止和变更

  表决情况为：同意26,139,850股，占参加会议有表决权股份数的99.9006%；反对25600股，占出席会议有表决权股份数的0.0978%；弃权400股，占出席会议有表决权股份数的0.0015%。

  其中,中小投资者的表决情况为：同意3,715,485股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的99.3051%；反对25600股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.6842%；弃权400股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.0107%。

  (1.06) 限制性股票的回购注销

  表决情况为：同意26,139,850股，占参加会议有表决权股份数的99.9006%；反对25600股，占出席会议有表决权股份数的0.0978%；弃权400股，占出席会议有表决权股份数的0.0015%。

  其中,中小投资者的表决情况为：同意3,715,485股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的99.3051%；反对25600股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.6842%；弃权400股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.0107%。

  本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

  2、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

  表决情况为：同意26,139,850股，占参加会议有表决权股份数的99.9006%；反对26000股，占出席会议有表决权股份数的0.0994%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  其中,中小投资者的表决情况为：同意3,715,485股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的99.3051%；反对26000股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.6949%；弃权0股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0%。

  本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

  3、会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  表决情况为：同意26,139,850股，占参加会议有表决权股份数的99.9006%；反对26000股，占出席会议有表决权股份数的0.0994%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  其中,中小投资者的表决情况为：同意3,715,485股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的99.3051%；反对26000股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.6949%；弃权0股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0%。

  本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

  4、会议审议并通过了《关于将王斌、马强作为2015年限制性股票激励计划激励对象的议案》。

  表决情况为：同意26,139,850股，占参加会议有表决权股份数的99.9006%；反对26000股，占出席会议有表决权股份数的0.0994%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  其中,中小投资者的表决情况为：同意3,715,485股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的99.3051%；反对26000股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.6949%；弃权0股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0%。

  本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

  五、法律意见书的结论性意见

  北京市汉坤律师事务所智斌律师、吴楷莹律师见证了本次股东大会，并出具法律意见。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、博彦科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市汉坤律师事务所关于博彦科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司

  董事会

  2015年12月7日