证券时报多媒体数字报

2015年12月8日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券简称:金科股份  证券代码:000656  公告编号:2015-119号
债券简称:15金科01 债券代码:112272TitlePh

金科地产集团股份有限公司
关于2015年第八次临时股东大会决议的公告

2015-12-08 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。

  二、会议召集、召开情况

  公司于2015年12月7日(周一)在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2015年第八次临时股东大会。现场会议召开时间为2015年12月7日14:30至16:00,网络投票时间为2015年12月6日至12月7日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月7日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月6日15:00至2015年12月7日15:00期间的任意时间。

  鉴于本次股东大会涉及股权激励计划相关议案,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定,公司全体独立董事委托曹国华先生作为征集人,向公司全体股东征集本次股东大会审议的股权激励计划相关议案的投票权。详见公司于2015年11月20日在《中国证券报》、巨潮资讯网等媒体刊登的《金科地产集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书》。截止征集时间结束公司未收到股东发给征集人的委托函。

  本次会议由公司董事会召集,公司董事会主席黄红云先生因重要公务无法出席并主持本次股东大会,根据《公司章程》的规定,由董事会副主席蒋思海先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表合计25名,代表股份775,373,693股,占公司总股份的18.75%。其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共8名,共代表股份774,300,993股,占公司总股份的18.72%;通过网络投票股东17名,代表股份1,072,700股,占公司总股份的0.03%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证。

  四、议案审议和表决情况

  (一)审议通过《关于<金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  本议案相关关联股东蒋思海先生回避表决。

  1、激励对象的确定依据和范围

  表决情况:同意:766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,905,077股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的70.82%;弃权:8,900股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  2、限制性股票的来源和数量

  表决情况:同意:766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,905,077股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的70.82%;弃权:8,900股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  3、限制性股票的分配情况

  表决情况:同意:766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,905,077股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的70.82%;弃权:8,900股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。4、本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定

  表决情况:同意:766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,905,077股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的70.82%;弃权:8,900股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。5、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

  表决情况:同意:766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,905,077股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的70.82%;弃权:8,900股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  6、限制性股票的授予与解锁条件

  表决情况:同意:766,632,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:13,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%,回避:6,905,077股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:736,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.64%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的70.82%;弃权:13,900股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.54%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  7、本计划的调整方法和程序

  表决情况:同意:766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,905,077股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的70.82%;弃权:8,900股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  8、限制性股票的会计处理

  表决情况:同意:766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,905,077股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的70.82%;弃权:8,900股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  9、本计划的实施、授予及解锁程序

  表决情况:同意:766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,905,077股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的70.82%;弃权:8,900股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  10、预留权益的处理

  表决情况:同意:766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,905,077股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的70.82%;弃权:8,900股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  11、公司/激励对象各自的权利义务

  表决情况:同意:766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,905,077股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的70.82%;弃权:8,900股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  12、本计划的变更与终止

  表决情况:同意:766,632,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,826,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,905,077股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:736,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.64%;反对:1,826,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的71.02%;弃权:8,900股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  13、限制性股票回购注销的原则

  表决情况:同意:766,632,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,826,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,905,077股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:736,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.64%;反对:1,826,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的71.02%;弃权:8,900股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  (二)审议通过《关于<金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

  本议案相关关联股东蒋思海先生回避表决。

  表决情况:同意:766,632,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:13,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%,回避:6,905,077股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:736,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.64%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的70.82%;弃权:13,900股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.54%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  本议案相关关联股东蒋思海先生回避表决。

  表决情况:同意:766,637,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%,回避:6,905,077股。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:741,700股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的28.83%;反对:1,821,946股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的70.82%;弃权:8,900股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.35%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

  2、律师姓名:王卓律师、刘枳君律师

  3、结论性意见:公司2015年第八次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、金科地产集团股份有限公司2015年第八次临时股东大会决议;

  2、北京市中伦律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2015年第八次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十二月七日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日120版)
   第A002版:综 合
   第A003版:评 论
   第A004版:机 构
   第A005版:机 构
   第A006版:公 司
   第A007版:公 司
   第A008版:市 场
   第A009版:基 金
   第A010版:数 据
   第A011版:信息披露
   第A012版:行 情
   第A013版:信息披露
   第A014版:信息披露
   第A015版:信息披露
   第A016版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
   第B077版:信息披露
   第B078版:信息披露
   第B079版:信息披露
   第B080版:信息披露
   第B081版:信息披露
   第B082版:信息披露
   第B083版:信息披露
   第B084版:信息披露
   第B085版:信息披露
   第B086版:信息披露
   第B087版:信息披露
   第B088版:信息披露
   第B089版:信息披露
   第B090版:信息披露
   第B091版:信息披露
   第B092版:信息披露
   第B093版:信息披露
   第B094版:信息披露
   第B095版:信息披露
   第B096版:信息披露
   第B097版:信息披露
   第B098版:信息披露
   第B099版:信息披露
   第B100版:信息披露
   第B101版:信息披露
   第B102版:信息披露
   第B103版:信息披露
   第B104版:信息披露
奥瑞德光电股份有限公司公告(系列)
金科地产集团股份有限公司
关于2015年第八次临时股东大会决议的公告
云南西仪工业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
广州天赐高新材料股份有限公司公告(系列)

2015-12-08

信息披露