证券时报多媒体数字报

  证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-107

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  第二届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次会议（以下简称"会议"）于2015年12月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年11月23日以传真方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

  审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  提升全资子公司四川海思科制药有限公司的经营能力和资金实力，批准公司使用自有资金4.2亿元对其进行增资。本次增资在公司董事会投资权限范围内，无需提交股东大会审议，详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  董事会

  2015 年 12 月 7 日

  证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-108

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  关于使用自有资金对全资子公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏海思科"）于2015年12月3日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金4.2亿元对全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称"四川海思科"）进行增资，本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  一、本次增资情况

  公司拟对其增资4.2亿元对四川海思科增资，增资后其注册资本将从2.5亿元增加到6.7亿元，仍为公司全资子公司。

  二、受资方情况

  1、公司名称：四川海思科制药有限公司

  2、成立时间：2003年9月29日

  3、住所：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号

  4、法定代表人：冯卫

  5、注册资本：25,000万元

  6、实收资本：25,000万元

  7、公司类型：有限责任公司

  8、经营范围：药品研发；销售本公司自产产品。生产：片剂、颗粒剂、胶囊剂、原料药、药用辅料、软膏剂。

  9、财务状况：截至2014年12月31日，四川海思科资产总额994,090,075.26元，负债总额770,655,868.89元，净资产223,434,206.37元，2014年度实现营业收入78,914,038.53元，净利润-30,587,282.12元（经审计）。截至2015年9月30日，四川海思科资产总额629,221,511.28元，负债总额454,174,574.30元，净资产175,046,936.98元，2015年前三季度度实现营业收入63,289,358.95元，净利润-48,387,269.39元（未经审计）。

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  本次增资有助于提升四川海思科的经营能力和资金实力，有助于推进其发展。

  本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控等管理，力求经营风险最小化。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  董事会

  2015 年 12 月 7 日