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证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2015-102 苏州禾盛新材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告 2015-12-08 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会无修改提案的情况; 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间为 2015年12月7日 14:30 网络投票时间为:2015年12月6日-2015 年12月7日 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月7日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月6日15:00至2015年12月7日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。 3、会议召集人:苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。 4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人:董事长赵东明先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 1、出席会议总体情况: 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计32人,代表有表决权的股份数71,144,347股,占公司股本总额的33.7702%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)的股东及股东的授权代表30人,所持有表决权的股份5,156,779股,占公司有表决权股份总数的2.4478%。 会议由公司董事长赵东明先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。 2、现场会议出席情况: 现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权的股份数66,005,768股,占公司股本总额的31.3311%。 3、网络投票情况: 通过网络投票的股东29人,代表有表决权的股份数5,138,579股,占公司股本总额的2.4391%。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下决议: 1、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的补充议案》 表决结果:同意71,116,147股,占出席会议有表决权股份的99.9604%;反对票28,200股,占出席会议有表决权股份的0.0396%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意5,128,579股,占出席会议中小股东所持股份的99.4531%;反对28,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.5469%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 五、律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下: "综上所述,本律师认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。" 六、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的 2015年第三次临时股东大会决议; 2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2015年年第三次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 董事会 二〇一五年十二月八日 本版导读:
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