证券时报多媒体数字报

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-065

  立讯精密工业股份有限公司关于延长

  公司对全资子公司担保期限的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2015年12月7日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议了《关于延长公司对全资子公司担保期限的议案》，具体内容如下：

  一、担保情况概述

  为进一步优化公司及其并表范围内子公司长短期债务结构，缩小外币性资产与负债敞口，以合适的融资成本满足公司中长期发展对增加营运资金的需求，经公司第三届董事会第二次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司决定在2015年以境外全资子公司LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“LUXSHARE PRECISION”）为主体，进行三年期银行团贷款。基于LUXSHARE PRECISION现有的财务状况与资信等级，为获得优惠的融资成本，公司为LUXSHARE PRECISION之三年期银团贷款提供了3亿美元的连带责任担保，有效期为自融资发生之日起三年（具体内容请参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2015-032）。

  为避免三年到期后仍有未结案的法律事件，公司经过与银团组织商议，拟为LUXSHARE PRECISION LIMITED进行三年期银行团贷款追加两年的担保期限，追加后的担保有效期为自融资发生之日起五年。此外，公司进一步确认并追溯认可公司在本决议之日前所采取的与前述担保有关的任何行动（包括签署保证协议等）。除担保有效期外，其他内容均保持不变。

  公司第三届董事会第七次会议审议通过了以上事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）

  注册地点：新界火炭山尾街18-24号沙田商业中心20楼2018室

  董事：王来春

  成立时间：2011年5月5日

  LUXSHARE PRECISION目前注册资本为500万美元，为本公司的全资子公司。

  截止2015年11月30日，LUXSHARE PRECISION的总资产43,639万美元，净资产832万美元，总负债为42,807万美元。

  三、担保主要内容

  经董事会审议，同意公司为LUXSHARE PRECISION LIMITED进行三年期银行团贷款提供3亿美元的连带责任担保之担保期限由自融资发生之日起三年延长为自融资发生之日起五年。此外，公司进一步确认并追溯认可公司在本决议之日前所采取的与前述担保有关的任何行动（包括签署保证协议等）。除担保有效期外，其他内容均保持不变。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，上市公司及子公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币482,121万元（或等值外币），占公司最近一期经审计合并净资产的比例为97.12%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。

  公司及控股子公司对外担保累计担保额为0。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司延长对全资子公司担保期限的行为基于开展公司业务的基础之上，不会对立讯精密、相关全资子公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

  针对上述事项，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述事项。

  六、备查文件：

  1、《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

  2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2015年12月7日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-064

  立讯精密工业股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年12月7日审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  根据业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳新安支行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度；向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度。以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，以上授信期限均为一年。

  公司董事会授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  本决议有效期为一年。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2015年12月7日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-063

  立讯精密工业股份有限公司

  关于申请发行短期融资券的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

  一、本次拟发行短期融资券的具体方案

  1、发行人：立讯精密工业股份有限公司；

  2、发行规模：本次申请发行短期融资券的规模不超过19亿元（含19亿元），最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准；

  3、发行期限：本次申请发行短期融资券的期限不超过一年（含一年）；

  4、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行；

  5、短期融资券面值：人民币100元；

  6、发行利率：发行利率根据发行时市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最终确定；

  7、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；

  8、发行方式：本次发行短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；

  9、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本短期融资券；

  10、募集资金用途：本次发行短期融资券募集资金用于偿还银行贷款、补充营运资金。

  二、董事会提请股东大会授权事项

  为提高融资效率，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需要、业务情况以及市场条件全权决定和办理与本次短期融资券注册、发行有关的具体事宜，主要包括但不限于：

  1、在法律法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行短期融资券的发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与本次发行短期融资券相关的具体事宜；

  2、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；

  3、签署与本次短期融资券注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书和承销协议等；

  4、办理与本次短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

  5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

  6、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

  7、本次授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事对申请发行短期融资券事项发表了独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

  公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。本次申请发行短期融资券的事项是否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2015年12月7日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-066

  立讯精密工业股份有限公司

  关于开展远期外汇交易业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年12月7日审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，现将相关事宜公告如下。

  一、公司开展远期外汇交易业务的目的

  公司拟开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关。公司出口销售收入占主营业务收入总额的70%左右。主要采用美元进行结算，在人民币对外币汇率升值的背景下，通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险。

  二、远期外汇交易业务概述

  公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

  三、预计开展的远期外汇交易业务情况

  1. 远期外汇交易品种

  公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币-美元，开展1年期以内的远期外汇交易业务。

  2. 预计业务期间和远期外汇交易金额

  公司预计2016年度将继续开展远期外汇交易，主体包含立讯精密的子公司、孙公司，开展远期结售汇业务总额不超过等值八亿美元。

  3. 预计占用资金

  开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

  四、远期外汇交易的业务分析

  公司开展远期外汇交易业务遵循锁定费汇率风险，保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进项交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

  远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：

  1. 汇率波动的风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，是公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

  2. 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法再预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

  五、公司拟采取的风险控制措施

  1. 严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定和要求执行远期外汇交易的相关业务。

  2. 公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定，当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

  3. 公司已指定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

  4. 为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

  六、独立董事的意见

  独立董事认为，公司开展远期外汇交易是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行；同时，公司保证拟开展的远期外汇交易的保证金将使用自有流动资金，不涉及募集资金。

  七、备查文件：

  1.《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

  2.《独立董事对相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2015年12月7日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2015-068

  立讯精密工业股份有限公司关于召开

  2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决议，定于2015年12月30日召开公司2015年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  （四）会议召开的日期、时间

  1、现场会议的日期、时间：2015年12月30日（星期三）下午三点

  2、网络投票的日期、时间：2015年12月29日-2015年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）参见会议的方式：公司股东只能选择现场或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

  （七）出席对象

  1、截止2015年12月24日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

  （二）会议审议事项

  1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

  (1) 本次发行股票的种类和面值

  (2) 发行方式

  (3) 发行对象和认购方式

  (4) 发行数量

  (5) 定价原则及发行价格

  (6) 募集资金数额及用途

  (7) 锁定期及上市安排

  (8) 本次发行前的滚存利润安排

  (9) 本次发行的决议有效期

  3、《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》

  4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

  5、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

  6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  7、《关于修改公司相关内部控制制度的议案》

  8、《关于公司申请发行短期融资券的议案》

  9、《关于延长公司对全资子公司担保期限的议案》

  上述第1-6项议案需要以特别决议通过。

  （三）审议事项的披露情况

  上述议案详见于2015年11月26日和2015年12月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》、《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》及《立讯精密工业股份有限公司非公开发行A 股股票预案》、《立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》、《独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见》、《前次募集资金使用情况专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》等。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：现场登记方式

  1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （二）登记时间：2015年12月29日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。

  （三）登记地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室。

  （四）受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、投票注意事项

  （一）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

  2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  （二）股东大会有多项议案时，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人：李雄伟、王逸

  电话：0769-87892475

  传真：0769-87732475

  地址：东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司证券事务办公室

  邮编：523650

  （二）出席本次股东大会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

  附件二：立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

  七、备查文件

  （一）提议召开本次股东大会的董事会决议等；

  （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2015年12月7日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362475

  2、投票简称：立讯投票

  3、投票时间：2015年12月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

  (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  (2) 选择公司会议进入投票界面；

  (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  (1) 在投票当日，“立讯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，1.01元代表议案1下子议案 1，1.02元代表议案 1下子议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会议案对应“委托价格”情况如下：

  ■

  (4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，表决意见对应“委托数量”具体如下：

  ■

  (5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  (6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月29日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年12月30日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

  致：立讯精密工业股份有限公司

  兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股份有限公司于2015年12月30日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室召开的2015年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

  ■

  注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-060

  立讯精密工业股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票自 2015 年12月8日开市时起复牌。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年12月3日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2015年12月7日以现场结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

  一、审议通过《关于全资子公司香港立讯精密有限公司参与台湾美律实业股份有限公司非公开定向增发股票的议案》

  与会董事一致同意公司全资子公司LUXSHARE PRECISION LIMITED（香港立讯精密有限公司）使用自筹资金（包括但不限于自有资金、银行借款等）不超过人民币8亿元（或等值外币）参与认购台湾上市公司美律实业股份有限公司（以下简称“美律实业”）非公开定向增发普通股6,300万股。投资完成后，立讯精密将间接持有美律实业25.40%的股权，成为其最大单一持股股东。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《对外投资公告》，公告编号：2015-061。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  二、审议通过《关于全资子公司昆山联滔电子有限公司购买控股孙公司湖州久鼎电子有限公司少数股东股权的议案》

  与会董事一致同意公司全资子公司昆山联滔电子有限公司（以下简称“昆山联滔”）以自筹资金人民币6,990万元收购吴旭华、吴金星二人持有的立讯精密控股孙公司湖州九鼎电子有限公司（以下简称“湖州九鼎”）30%股权。收购完成后，公司将实现对湖州九鼎的100%控股。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于全资子公司昆山联滔电子有限公司购买控股孙公司湖州久鼎电子有限公司少数股东股权的公告》，公告编号：2015-062。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  三、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》

  与会董事同意公司向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行总额不超过人民币19亿元（含19亿元）的短期融资券。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于延长公司对全资子公司担保期限的公告》，公告编号：2015-063。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  与会董事一致同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行新安支行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度；向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度。具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期间为一年。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2015-064。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  五、审议通过《关于延长公司对全资子公司担保期限的议案》

  与会董事同意通过《关于延长公司对全资子公司担保期限的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于延长公司对全资子公司担保期限的公告》，公告编号：2015-065。

  表决情况：同意7票，反对00票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  六、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》

  与会董事一致同意公司2016年度继续开展远期外汇交易，包含子公司在内，开展远期结售汇业务总额不超过等值八亿美元。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  七、审议通过《关于公司召开2015年第三次临时股东大会的议案》

  与会董事同意召集公司全体股东于2015年12月30日召开公司2015年第三次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议的议案。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  二、备查文件

  1、立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2015年12月7日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-062

  立讯精密工业股份有限公司

  关于全资子公司昆山联滔电子有限公司购买控股孙公司湖州久鼎电子有限公司少数股东股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1．收购股权涉及的控股孙公司名称：湖州久鼎电子有限公司（下简称“湖州久鼎”）。

  2．收购股权所占比例：立讯精密工业股份有限公司（下简称“立讯精密”或“公司”）全资子公司昆山联滔电子有限公司（以下简称“昆山联滔”）购买湖州久鼎少数股东30%股权，本次收购完成后，公司将实现对湖州久鼎的100%控股。

  3．本次股权转让不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资属于公司董事会的核决权限，无需提交公司股东大会审议。

  一、交易概述

  为增强对控股公司的控制力度，利于各子公司的资源调度与业务分配，经公司2015年12月7日召开的第三届董事会第七次会议审议通过本次投资议案，共计7位董事参加，表决情况为7票赞成，0票反对，0票弃权。依照会议决议，公司决定透过全资子公司昆山联滔与立讯精密控股孙公司湖州久鼎电子有限公司之自然人股东吴旭华、吴金星签署股权转让协议，拟收购其二人持有的湖州久鼎30%股权，收购价格为人民币6,990万元。本次收购完成后，公司将实现对湖州久鼎的100%控股。

  依照《对外投资管理办法》和《公司章程》的规定，本次对外投资不需提请股东大会审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  二、交易双方的基本情况

  1、昆山联滔电子有限公司

  注册资本：81,553.85万元

  法定代表人：王来春

  成立时间：2004年4月23日

  注册地址：江苏省昆山市锦溪镇锦昌路158号

  公司注册号：320583400011375

  经营范围：电脑周边设备、连接线、连接器；新型电子元器件，通讯及资讯产业的仪器及配件，塑胶五金制品；电子专用设备、测试仪器、工模具，遥控动力模型和相关用品及零配件研发和生产。

  2、吴旭华、吴金星二人目前合计持有湖州久鼎电子有限公司30%股权，与立讯精密和昆山联滔均不存在关联关系。

  三、标的公司和交易对象基本情况

  标的公司基本情况：

  湖州久鼎电子有限公司成立于2010年1月18日。

  注册资本：6,800万元人民币

  法定代表人：余壮恩

  注册地址：湖州市织里镇大港路1088号10A栋

  公司注册号：330503000028796

  主营业务：半导体、元器件专用材料的生产、销售。

  目前，立讯精密透过境外孙公司云鼎科技有限公司持有湖州久鼎电子有限公司70%股权。截止2015年9月30日，湖州久鼎总资产规模为人民币2.59亿元，其中流动资产1.86亿元；股东权益（净资产）1.28亿元。以上数据已经中勤万信会计师事务所审计，审计报告编号：勤信审字【2015】第11609号。最近三年一期合并财务报表情况如下：

  货币单位；人民币万元

  ■

  四、交易协议的主要内容

  交易方情况：

  甲方（转让方）：吴旭华

  乙方（转让方）：吴金星

  丙方（受让方）：昆山联滔电子有限公司

  （一）股权转让价格与付款方式

  1、甲方同意将持有湖州久鼎电子有限公司24 %的股权共1,632万元出资额，以 5,592万元转让给丙方，丙方同意按此价格及金额购买上述股权。

  2、乙方同意将持有湖州久鼎电子有限公司6 %的股权共408万元出资额，以 1,398万元转让给丙方，丙方同意按此价格及金额购买上述股权。

  3、丙方同意在2015年12月31日内以现金形式一次性支付甲、乙两方转让股权所需的转让价款。

  （二）合同的变更与解除@ 发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但甲、乙、丙三方必须就此签订书面变更或解除合同。

  1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因， 致使本合同无法履行。

  2、一方当事人丧失实际履约能力。

  3、由于一方或二方违约，严重影响了守约方的经济利益，使合同履行成为不必要。

  4、因情况发生变化，经过甲、乙、丙三方协商同意变更或解除合同。

  （三）争议的解决

  1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决。

  2、如果协商不成，则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。

  （四）合同生效的条件和日期

  本合同经各方签字后生效。

  五、股权收购的目的和对公司的影响

  （一）投资目的

  进一步优化并提高湖州久鼎的资源分配，充分运用近年来深化管理的优势，协助前线有关企业争取更多优质开发专案与订单，提高公司整体资产质量和持续盈利能力，实现集团利润最大化。

  （二）项目效益

  立讯精密全资子公司昆山联滔收购湖州久鼎30%股权后，公司合并报表利益将增加，同时盈利水平也将随之增强，为公司在电子元器件行业奠定良好根基。

  （三）项目风险

  全球宏观经济的发展存在一定的不确定性，目前的高速扩张可能会影响公司的资源使用效率及配置。

  六、审议程序

  1、董事会表决情况

  公司第三届董事会第七次会议于2015年12月7日召开，本次会议审议通过了《关于全资子公司昆山联滔电子有限公司购买控股孙公司湖州久鼎电子有限公司少数股东股权的议案》，全体董事一致同意，表决通过了上述议案。

  2、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，并根据《公司章程》以及《公司独立董事工作规则》的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅《关于全资子公司昆山联滔电子有限公司购买控股孙公司湖州久鼎电子有限公司少数股东股权的议案》等有关文件，并了解相关情况，基于独立判断的立场，对该事项发表如下独立意见：

  公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司及时履行了相关信息披露业务，上述交易没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

  本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  基于此，我们同意上述收购事项。

  七、其他

  公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体投资项目执行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

  立讯精密工业股份有限公司董事会

  2015年12月7日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-061

  立讯精密工业股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1．立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）下属境外全资子公司LUXSHARE PRECISION LIMITED（香港立讯精密有限公司，以下简称“LUXSHARE PRECISION”）拟使用自筹资金（包括但不限于自有资金、银行借款等）不超过人民币8亿元（或等值外币）参与认购台湾上市公司美律实业股份有限公司（以下简称“美律实业”）非公开定向增发普通股6,300万股。认购的股票将按照相关规定自美律实业本次非公开定向发行结束之日起36个月内不出售不转让，锁定期满后在台湾证券交易所上市流通。

  2．本次交易为立讯精密全资子公司以战略投资为目的的投资行为，为购买其他上市公司股份超出总股本10%，且拟持有3年以上的证券投资。根据《中小板上市公司规范运作指引》第七章其他重大事件管理的相关规定，本次对外投资不构成风险投资。

  3．本次对外投资属于公司董事会的核决权限，无需提交公司股东大会审议。

  一、交易概述

  美律实业是一家在台湾证券交易所挂牌上柜（市）的股份有限公司，股票代码：2439。美律实业本次非公开定向发行价格依据其股东会决议之定价原则而定。定价原则将依据台湾《证券交易法》及《公开发行公司办理私募有价证券应注意事项》：以定价日前一、三、五个交易日的普通股收盘均价或定价基准日前三十个交易日普通股收盘均价，以上列二基准计算价格较高者为参考价格，并以参考价格的80%为本次非公开发行价格。若本次发行股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本及减资等股权变动事项的，将对发行底价进行相应调整。

  公司全资子公司LUXSHARE PRECISION此次拟以自筹资金（包括但不限于自有资金、银行借款等）不超过人民币8亿元（或等值外币）参与认购美律实业本次非公开定向增发普通股6,300万股，投资完成后，立讯精密将间接持有美律实业25.40%的股权，成为其最大单一持股股东。本次认购的股票将按照相关规定自美律实业本次非公开定向发行结束之日起36个月内不出售、不转让，锁定期满后可在台湾证券交易所上市流通。

  此次交易的最终实现和完成尚需中国和台湾地区相关管理机关审批。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  二、标的公司介绍

  1．美律实业基本情况：

  美律实业股份有限公司成立于1975年12月24日。

  注册地址：台湾台中市南屯宝山里工业区23路22号

  法定代表人：廖禄立

  注册资本：新台币18.50亿元

  公司类型：台湾上市公司

  证券简称：美律

  证券代码：2439

  经营范围：娱乐性产品、扬声器、电池产品、免持听筒及其他电子零件各项相关产品的进出口贸易业务。

  2．美律实业财务数据：

  截止2015年9月30日，美律实业总资产规模为11,298,360千元新台币，其中流动资产7,239,057千元新台币；股东权益（净资产）5,653,115千元新台币。最近三年一期经审计合并财务报表情况如下：

  货币单位：新台币千元

  ■

  三、交易基本情况

  公司全资子公司LUXSHARE PRECISION此次拟以自筹资金（包括但不限于自有资金、银行借款等）不超过人民币8亿元（或等值外币）参与认购美律实业本次非公开定向增发普通股6,300万股。投资完成后，立讯精密将间接持有美律实业25.40%的股权，成为其最大单一持股股东。本次认购的股票将按照相关规定自美律实业本次非公开定向发行结束之日起36个月内不出售、不转让，锁定期满后可在台湾证券交易所上市流通。

  本次交易的最终实现和完成尚需中国和台湾地区相关管理机关审批。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  四、对外投资的目的

  美律实业多年来致力于音频领域的持续投入，累积了深厚的研发及专利基础。透过本次对外投资项目，可以使公司在扩大音频产品的生产规模及产品种类之时，加深整体的研发及设计底蕴，从而不断增强公司的市场竞争力。

  本次交易为立讯精密全资子公司以战略投资为目的的投资行为，为购买其他上市公司股份超出总股本10%，且拟持有3年以上的证券投资。

  五、风险提示及对公司的影响

  本次交易事项能否顺利实施并完成，尚需要中国和台湾地区相关管理机关的审批，故本次交易尚存在不确定性。

  本次战略投资能否达成预期效益，还与全球经济环境的稳定性有关。全球经济若出现较大波动，将影响电脑、手机、消费电子等电声组件行业的发展，对电声产品的需求产生影响，进而对投资效益产生短期的影响。

  若本次投资项目能够得到顺利实施，并达到预期的投资效果，则必将增强公司在电声产品领域的市场竞争力，满足国际市场需求。

  六、审议程序

  1．董事会表决情况

  公司第三届董事会第七次会议于2015年12月7日召开，本次会议审议通过了《关于全资子公司香港立讯精密有限公司参与台湾美律实业股份有限公司非公开定向增发股票的议案》，全体董事一致同意，表决通过了上述议案。

  2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  本公司在召开董事会前，将上述关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，提交公司第三届董事会第七次会议审议通过。

  公司独立董事对上述交易发表了如下独立意见：

  公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司及时履行了相关信息披露业务，上述交易没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

  本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  基于此，我们同意上述收购事项。

  七、备查文件目录

  1.《公司第三届董事会第七次会议决议》；

  2.《独立董事对相关事项的独立意见》。

  公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体投资项目执行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2015年12月7日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-067

  立讯精密工业股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年12月7日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼会议室召开。本次会议已于2015年12月3日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张纵东先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

  一、审议通过《关于全资子公司香港立讯精密有限公司参与台湾美律实业股份有限公司非公开定向增发股票的议案》

  与会监事一致同意公司全资子公司LUXSHARE PRECISION LIMITED（香港立讯精密有限公司）使用自筹资金不超过人民币8亿元（或等值外币）参与认购台湾上市公司美律实业股份有限公司（以下简称“美律实业”）非公开定向增发普通股6,300万股。投资完成后，立讯精密将间接持有美律实业25.40%的股权，成为其最大单一持股股东。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《对外投资公告》，公告编号：2015-061。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  二、审议通过《关于全资子公司昆山联滔电子有限公司购买控股孙公司湖州久鼎电子有限公司少数股东股权的议案》

  与会监事一致同意公司全资子公司昆山联滔电子有限公司（以下简称“昆山联滔”）以自筹资金人民币6,990万元收购吴旭华、吴金星二人持有的立讯精密控股孙公司湖州九鼎电子有限公司（以下简称“湖州九鼎”）30%股权。收购完成后，公司将实现对湖州九鼎的100%控股。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于全资子公司昆山联滔电子有限公司购买控股孙公司湖州久鼎电子有限公司少数股东股权的公告》，公告编号：2015-062。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  三、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》

  与会监事同意公司向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行总额不超过人民币19亿元（含19亿元）的短期融资券。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于延长公司对全资子公司担保期限的公告》。公告编号：2015-063。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  与会监事一致同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行新安支行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度；向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度。具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期间为一年。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2015-064。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  五、审议通过《关于延长公司对全资子公司担保期限的议案》

  与会监事同意通过《关于延长公司对全资子公司担保期限的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于延长公司对全资子公司担保期限的公告》。公告编号：2015-065。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  六、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》

  与会监事一致同意公司2016年度继续开展远期外汇交易，包含子公司在内，开展远期结售汇业务总额不超过等值八亿美元。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  二、备查文件

  立讯精密工业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  监事会

  2015年12月7日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2015-069

  立讯精密工业股份有限公司

  重大事项复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票自 2015 年12月8日开市时起复牌。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票（股票简称：立讯精密，股票代码：002475）于2015年11月16日（星期一）开市起停牌，公司于同日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-052号）；并于2015 年11月23日（星期一）开市起继续停牌，公司也刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-053号）。

  2015年11月25日，公司第三届董事会第六次会议审议并通过了《非公开发行A股股票预案》及相关议案，并于2015年11月26日在指定媒体披露本次非公开发行股票的相关事项。

  公司目前正在同一家境外公司洽谈股权交易事宜，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票交易异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经申请，公司股票于2015年11月26日（星期四）开市起继续停牌，公司刊登了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-057号）。停牌后，公司一直在积极推进股权交易的相关事项，但因股权交易的相关细节仍在紧张商议中，且存在重大不确定性，为维护广大投资者的利益，经申请，公司于2015年12月3日刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-059号），公司股票于2015年12月3日开市起继续停牌。

  2015年12月7日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了对外投资及相关议案，相关议案的具体内容详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，敬请投资者注意查阅。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年12月8日（星期二）开市起复牌。

  公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月七日