证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年12月8日

  (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事长安进主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席5人，董事戴茂方、严刚、佘才荣、独立董事梁昌勇、李晓玲、储育明因工作原因未能出席本次股东大会；

  2、公司在任监事5人，出席3人，监事濮国立、翟咏梅因工作原因未能出席本次股东大会；

  3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；副总经理陈志平、李明列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案

  2.01议案名称：发行股票的种类及面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：发行方式及发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：定价基准日、发行价格与定价依据

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：锁定期安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：滚存利润安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10议案名称：决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于《安徽江淮汽车股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填补的具体措施的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于选举独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案1-7及其所有子议案为特别决议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

  律师：黄艳、陈军

  2、律师鉴证结论意见：

  本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  安徽江淮汽车股份有限公司

  2015年12月9日