证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资计划变更情况概述

  2014年6月26日，本公司第五届第四次董事会审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司增资的议案》，同意公司在5100万元额度内对厦门港务叶水福物流有限公司（以下简称"港务叶水福公司"）进行增资，根据港务叶水福公司资金需求情况分期分批投入：2014年投入1800万元，2015年投入840万元，2016年投入1380万元，2017年投入1080万元。

  二、董事会审议情况

  本公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于本公司对厦门港务叶水福物流有限公司增资计划变更的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票，本公司决定对港务叶水福公司增资计划进行变更。

  三、增资进度计划变更的主要原因

  1、港务叶水福公司主业转型升级，引进商业项目，涉及仓库重大改造，项目筹备时间及免租期较长，预计将对港务叶水福公司的短期资金状况产生一定影响。

  2、为解决中长期资金缺口，港务叶水福公司拟与农业银行置换重组其现有的银行贷款，将原9年期贷款变更为15年期的贷款，同时降低贷款利率。调整增资进度计划，可配合贷款置换计划解决当期的资金需求，便于新旧银行贷款之间的过渡衔接。

  四、增资计划变更的具体方案

  目前，本公司已对港务叶水福公司累计增资2340万元。本次董事会会议授权本公司在对港务叶水福公司增资的总额度不变的前提下变更增资计划为：剩余增资额度2760万元由本公司根据港务叶水福公司未来资金需求情况于2015-2017年内分批投入。

  五、本次增资计划变更对公司的影响

  本次增资计划的变更，是为了适应港务叶水福公司因业务转型升级而对资金产生的阶段性需求，有利于减轻短期偿债压力，改善资本结构。随着港务叶水福公司经营状况的改善，本公司作为持有该公司60%股权的股东，将从中受益。

  六、备查文件目录

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  2015年12月8日