证券时报多媒体数字报

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-176

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于下属公司南京万川华拓医药有限公司

  获得GSP认证证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年12月8日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司南京万川华拓医药有限公司（以下简称"南京万川"）收到江苏省食品药品监督管理局核发的《药品经营质量管理规范认证证书》(简称"《药品GSP认证证书》")，证书主要内容如下：

  证书编号：A-JS15-165

  企业名称：南京万川华拓医药有限公司

  认证范围：批发

  有效期至2020年12月7日

  本次南京万川取得《药品GSP认证证书》，表明其经营符合《药品经营质量管理规范》的要求，将对其今后的药品批发和销售有积极的推动作用。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  二〇一五年十二月九日

  证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-177

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于非公开发行

  股票申请获得中国证监会受理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月8日取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153440号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月九日

  证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-178

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司独立董事王瑞华先生的书面辞职报告。由于个人工作原因，王瑞华先生向公司提出辞去独立董事职务。辞职后，王瑞华先生将不再担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。

  王瑞华先生的辞职导致公司第三届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，王瑞华先生的辞职将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间，王瑞华先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

  王瑞华先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王瑞华先生作出的重要贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月九日