证券时报多媒体数字报

2015年12月9日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-150
债券代码:122235 债券简称:12芜湖港TitlePh

安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

2015-12-09 来源:证券时报网 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2015年12月8日在公司A楼三楼会议室召开,会议通知于2015年12月7日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宝春先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议:

  审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任马进华先生(简历见附件2)为公司第五届董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,即自2015年12月8日到2017年4月3日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见(详见附件1)。

  表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票

  特此公告。

  安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会

  2015年12月9日

  附件1:

  安徽皖江物流(集团)股份有限公司独立董事

  关于聘任董事会秘书的独立意见

  我们是安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事:荣兆梓、陈矜、郭志远,根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,本着对公司全体股东认真负责的态度,我们对公司第五届董事会第二十三次会议关于聘任董事会秘书事项进行了事前审核,并发表独立意见如下:

  一、公司聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。经审阅公司候任董事会秘书个人简历等相关资料,我们认为候任董事会秘书具备担任公司董事会秘书的任职条件和履职能力。

  二、作为公司独立董事,我们一致同意聘任马进华先生为公司董事会秘书。

  独立董事(签字):荣兆梓 陈矜 郭志远

  2015年12月8日

  附件2:

  安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会董事会秘书简历

  马进华先生简历

  马进华,男,汉族,皖太和人,1965年出生,中共党员,本科学历,会计师。1988年7月参加工作,现任本公司董事、财务总监,北京博士之星投资顾问有限公司监事,淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表,舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表,内蒙古银宏能源开发有限公司董事,鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事。

  2004年12月-2011年4月任淮沪煤电公司副总经理;2011年4月-2013年9月,任淮南矿业集团财务部副部长,淮沪煤电公司监事,淮浙煤电公司监事,电力公司董事,北京博士之星投资顾问有限公司监事,淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表,舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表,舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表,淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)董事;2013年9月-2015年8月,任淮南矿业集团财务部副部长,淮南矿业集团电力有限责任公司董事,北京博士之星投资顾问有限公司监事,淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表,舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表,淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)董事,内蒙古银宏能源开发有限公司董事,鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事。2015年8月至今,任本公司董事、财务总监,北京博士之星投资顾问有限公司监事,淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表,舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表,内蒙古银宏能源开发有限公司董事,鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事。

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日124版)
   第A002版:综 合
   第A003版:专 栏
   第A004版:聚焦公司债
   第A005版:机 构
   第A006版:机 构
   第A007版:聚焦养老产业投资机遇
   第A008版:公 司
   第A009版:市 场
   第A010版:基 金
   第A011版:数 据
   第A012版:数 据
   第A013版:行 情
   第A014版:信息披露
   第A015版:信息披露
   第A016版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
   第B077版:信息披露
   第B078版:信息披露
   第B079版:信息披露
   第B080版:信息披露
   第B081版:信息披露
   第B082版:信息披露
   第B083版:信息披露
   第B084版:信息披露
   第B085版:信息披露
   第B086版:信息披露
   第B087版:信息披露
   第B088版:信息披露
   第B089版:信息披露
   第B090版:信息披露
   第B091版:信息披露
   第B092版:信息披露
   第B093版:信息披露
   第B094版:信息披露
   第B095版:信息披露
   第B096版:信息披露
   第B097版:信息披露
   第B098版:信息披露
   第B099版:信息披露
   第B100版:信息披露
   第B101版:信息披露
   第B102版:信息披露
   第B103版:信息披露
   第B104版:信息披露
   第B105版:信息披露
   第B106版:信息披露
   第B107版:信息披露
   第B108版:信息披露
安徽德力日用玻璃股份有限公司关于再次延期2015年第1次临时股东大会的公告
招商局地产控股股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并并募集配套资金的公告
安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
云南铜业股份有限公司
补充更正公告
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于完成工商营业执照变更登记的公告
上海汽车集团股份有限公司
2015年11月份产销快报
福建省永安林业(集团)股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告

2015-12-09

信息披露