证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：

  现场会议时间：2015年12月8日（星期二）14:30。

  网络投票时间：2015年12月7日-2015年12月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月7日15:00至2015年12月8日15:00的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。

  （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）现场会议主持人：公司董事长王祺扬先生。

  （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议股东的总体情况

  参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计14人，代表股份数为390,911,048股，占公司有表决权股份总数的61.4430%。

  其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计8人，代表股份数为383,957,978股，占公司有表决权股份总数的60.3501%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表股份数为6,953,070股，占公司有表决权股份总数的1.0929％。

  （2）中小股东出席会议情况

  参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）7人，代表股份数为6,953,370股，占公司有表决权股份总数的1.0929%。

  （3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议表决情况

  本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了如下议案：

  1、审议《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有限电视股份有限公司（下称"楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳"）、中信国安信息产业股份有限公司（下称"中信国安"）在审议本议案时均已回避表决。

  （1）发行股票的种类和面值

  总表决情况：同意111,970,637股，占出席会议有表决权股份总数的94.1533%；反对6,953,070股，占出席会议有表决权股份总数的5.8467%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0043%；反对6,953,070股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的99.9957%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  （2）发行方式和发行时间

  总表决情况：同意111,970,637股，占出席会议有表决权股份总数的94.1533%；反对6,953,070股，占出席会议有表决权股份总数的5.8467%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0043%；反对6,953,070股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的99.9957%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  （3）发行价格及定价原则

  总表决情况：同意111,970,637股，占出席会议有表决权股份总数的94.1533%；反对6,953,070股，占出席会议有表决权股份总数的5.8467%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0043%；反对6,953,070股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的99.9957%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  （4）发行数量

  总表决情况：同意111,970,637股，占出席会议有表决权股份总数的94.1533%；反对6,953,070股，占出席会议有表决权股份总数的5.8467%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0043%；反对6,953,070股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的99.9957%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  （5）发行对象及认购方式

  总表决情况：同意111,970,637股，占出席会议有表决权股份总数的94.1533%；反对6,953,070股，占出席会议有表决权股份总数的5.8467%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0043%；反对6,953,070股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的99.9957%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  （6）限售期

  总表决情况：同意111,970,637股，占出席会议有表决权股份总数的94.1533%；反对6,953,070股，占出席会议有表决权股份总数的5.8467%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0043%；反对6,953,070股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的99.9957%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  （7）募集资金用途

  总表决情况：同意111,970,637股，占出席会议有表决权股份总数的94.1533%；反对6,953,070股，占出席会议有表决权股份总数的5.8467%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0043%；反对6,953,070股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的99.9957%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  （8）滚存未分配利润的安排

  总表决情况：同意111,970,637股，占出席会议有表决权股份总数的94.1533%；反对6,953,070股，占出席会议有表决权股份总数的5.8467%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0043%；反对6,953,070股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的99.9957%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  （9）上市地点

  总表决情况：同意111,970,637股，占出席会议有表决权股份总数的94.1533%；反对6,953,070股，占出席会议有表决权股份总数的5.8467%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0043%；反对6,953,070股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的99.9957%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  （10）本次发行决议的有效期

  总表决情况：同意111,970,637股，占出席会议有表决权股份总数的94.1533%；反对6,953,070股，占出席会议有表决权股份总数的5.8467%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0043%；反对6,953,070股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的99.9957%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  2、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳、中信国安在审议本议案时均已回避表决。

  总表决情况：同意111,970,637股，占出席会议有表决权股份总数的94.1533%；反对6,953,070股，占出席会议有表决权股份总数的5.8467%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0043%；反对6,953,070股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的99.9957%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。详见公司2015年11月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上修订后的湖北省广播电视信息网络股份有限公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

  3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

  总表决情况：同意383,957,978股，占出席会议有表决权股份总数的98.2213%；反对6,953,070股，占出席会议有表决权股份总数的1.7787%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0043%；反对6,953,070股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的99.9957%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  4、审议《关于签署＜附条件生效的股份认购协议＞及＜补充协议＞的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳、中信国安在审议本议案时均已回避表决。

  总表决情况：同意111,970,637股，占出席会议有表决权股份总数的94.1533%；反对6,953,070股，占出席会议有表决权股份总数的5.8467%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0043%；反对6,953,070股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的99.9957%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订稿）》；

  本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳、中信国安在审议本议案时均已回避表决。

  总表决情况：同意111,970,637股，占出席会议有表决权股份总数的94.1533%；反对6,953,070股，占出席会议有表决权股份总数的5.8467%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0043%；反对6,953,070股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的99.9957%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由湖北首义律师事务所游峰、陈海燕律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  2、湖北首义律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月九日