证券时报多媒体数字报

  证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-099

  精华制药集团股份有限公司

  第三届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届董事会第三十二次会议通知于2015年11月27日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2015年12月8日（星期二）以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

  本次会议审议了以下议案：

  1、 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

  鉴于公司独立董事冯帆女士已提出辞职，提名周卫国先生为公司第三届董事会独立董事候选人，相关简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。

  董事会声明，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事周卫国先生声明详见《独立董事候选人声明》。

  公司向冯帆女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

  同意将该议案提交2015年第五次临时股东大会审议，独立董事候选人周卫国先生其任职资格和独立性在深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方召开股东大会审批。

  表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

  2、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构。独立董事发表了同意的独立意见，同意将该议案提交2015年第五次临时股东大会审议。

  表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

  3、 审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。

  公司定于2015年12月25日召开2015年第五次临时股东大会，审议《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。《关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告》详见2015年12月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

  表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司

  董事会

  2015年12月9日

  附：周卫国先生简历

  周卫国，中国国籍，无永久境外居留权，男，1956年12月出生，毕业于南京师范大学法理系，研究生学历，1989年开始从事法律事务，1993年开始进入南通市第五律师事务所，1999年起在江苏通南律师事务所工作。

  周卫国从事律师工作二十余年，为江苏通南律师事务所骨干律师，担任江苏大唐国际吕四发电有限责任公司、东丽合成纤维（南通）有限公司、南通恒大房地产、旺城国际南通公司等数十家大型企业法律顾问，成功代理多起在有较大影响的法律事务或案件，在当地法律界有着很好的声誉和影响，知名度较高。

  证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-100

  精华制药集团股份有限公司

  关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2015年第五次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议的合法合规性：公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》，决定召开公司2015年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、会议召开时间、地点：

  现场会议：2015年12月25日（星期五）下午14：30在公司会议室召开。

  网络投票时间：2015年12月24日至12月25日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。

  6、出席对象：

  （1）截至2015年12月22日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司的董事、独立董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。

  二、会议审议事项

  1、 《关于提名独立董事候选人的议案》；

  2、 《关于续聘会计师事务所的议案》；

  以上议案经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，详见2015年12月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

  三、股东大会现场会议登记方法

  1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

  2、登记时间、地点：2015年12月23日、12月24日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  2、联系方式：

  （1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路9号精华制药集团股份有限公司证券事务部，邮编：226005

  （2）联系电话：0513-85609123

  （3）传真：0513-85609115

  （4）联系人：王剑锋

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司

  董事会

  2015年12月9日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362349。

  2.投票简称：“精华投票”。

  3.投票时间：2015年12月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“精华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年12月25日下午3：00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  股东授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2015年12月25日精华制药集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

  ■

  (注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

  委托人单位（姓名）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  代理人签名：

  代理人身份证号码：

  委托人单位公章（签名）：

  委托日期：