证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

  一、会议的召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议时间：2015年12月10日（周四）下午14:00；

  网络投票时间：2015年12月9日至2015年12月10日；

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月9日15：00至2015年12月10日15：00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室；

  3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长郭现生先生；

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《林州重机集团股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共计19名，代表公司股份316,394,484股，占公司有表决权股份总数的51.3062%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计11名，代表公司股份37,922,593股，占公司有表决权股份总数的6.1495%。

  2、现场出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共16名，代表公司股份306,727,255股，占公司有表决权股份总数的49.7385%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共3名，代表公司股份9,667,229股，占公司有表决权股份总数的1.5676%。

  会议由董事长郭现生先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

  三、议案审议及表决情况

  经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》；

  表决情况：同意股份306,739,855股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的96.9485%；反对股份25,000股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0079%；弃权股份9,629,629股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的3.0436%。

  其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份28,267,964股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.5412%；反对股份25,000股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0659%；弃权股份9,629,629股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的25.3929%。

  表决结果：本议案获得有效表决权股份通过。

  2、审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

  表决情况：同意股份306,739,855股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的96.9485%；反对股份25,000股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0079%；弃权股份9,629,629股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的3.0436%。

  其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份28,267,964股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.5412%；反对股份25,000股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0659%；弃权股份9,629,629股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的25.3929%。

  表决结果：本议案获得有效表决权股份通过。

  3、审议通过了《关于合资设立商业保理公司的议案》；

  表决情况：同意股份306,739,855股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的96.9485%；反对股份25,000股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0079%；弃权股份9,629,629股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的3.0436%。

  其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份28,267,964股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.5412%；反对股份25,000股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0659%；弃权股份9,629,629股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的25.3929%。

  表决结果：本议案获得有效表决权股份通过。

  4、审议通过了《关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生、郭秋生回避表决。

  表决情况：同意股份20,291,916股，占出席会议无关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的67.7604%；反对股份25,000股，占出席会议无关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0835%；弃权股份9,629,629股，占出席会议无关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的32.1561%。

  其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份19,356,714股，占出席会议无关联中小股东所持有表决权股份总数的66.7212%；反对股份25,000股，占出席会议无关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0862%；弃权股份9,629,629股，占出席会议无关联中小股东所持有表决权股份总数的33.1926%。

  表决结果：本议案获得有效表决权股份通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

  2、律师姓名：郭耀黎律师、李国旺律师；

  3、结论性意见："本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《林州重机集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。"

  五、备查文件

  1、林州重机集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；

  2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  林州重机集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年十二月十一日