证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]327号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国中投证券有限责任公司（简称"中国中投证券"）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,675万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币21.21元，共计募集资金为人民币355,267,500元。

  2015年3月17日，中国中投证券将募集资金汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行（简称"开户银行"）开立的人民币募集资金专用账户（账号：78090158000000142），资金到账情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验[2015]020002号《验资报告》。扣除承销及保荐费等与发行有关的费用人民币53,130,000.00元，实际募集资金净额为人民币302,137,500.00元。

  二、募集资金的管理情况

  1、募集资金的存放情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章制度，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并于2015年3月23日与开户银行及中国中投证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务（参见《关于签署三方监管协议的公告》，公告编号：2015-003）。

  2、募集资金的使用情况

  经公司2014年年度股东大会审议通过，同意公司将全部募集资金及利息用于置换先期投入项目资金。据此，公司已于2015年6月2日自募集资金专用账户转出全部募集资金30,213.75万元及利息13,030.54元，用于置换先期投入项目资金（详见《关于使用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号：2015-016)及《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2015-039)），部分利息继续存储于募集资金专户。

  三、募集资金专项账户注销情况

  截至2015年12月9日，公司募集资金专户余额为236,279.63元，均为利息收入。为方便募集资金的管理与使用，公司将上述募集资金余额转入公司银行一般账户。经与中国中投证券、开户银行三方协商，依据《募集资金三方监管协议》，公司办理了募集资金专户的注销手续，《募集资金三方监管协议》相应终止。

  特此公告。

  昆明龙津药业股份有限公司

  董事会

  2015年12月10日