证券时报多媒体数字报

  证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－79

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  工程中标公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于2015年12月10日收到兰州市交通运输委员会发来的《中标通知书》，通知本公司被确定为G341线白银至中川至永登公路一期工程（中川至永登段）施工总承包中标单位，中标价为59,693.3188万元人民币。

  一、工程工期：722日历天。

  二、质量标准：合格。

  三、合同签订：该工程合同尚未签订。

  四、业主情况：

  业主名称：兰州市交通运输委员会

  地 址：兰州市城关区中山路55号

  主要职责：主要负责兰州市综合运输体系规划协调、交通运输市场监督管理、交通基础设施建设监督管理以及综合运输基础设施的建设、维护和管理等。

  本公司与兰州市交通运输委员会不存在关联关系。

  五、项目概况

  G341线白银至中川至永登公路一期工程（中川至永登段），起点位于皋兰县黑石川乡，顺接G341线白银至中川至永登（白银至中川段）一级公路K54+200处，途经彭家湾、大横路、石青村、甘露池、上川镇、上古山、韩家井、清水村、大涧沟、兰新铁路，终点位于永登县城，接G312线K2227+050处，路线全长约75.339Km。本项目采用双向两车道二级公路技术标准，设计行车速度60公里/小时，路基宽度12m。工程内容主要包括路基、路面、桥梁、涵洞、防护、排水等工程。

  本次中标年均合同金额约占本公司2014年度经审计营业总收入的5.13%，合同履行不影响本公司业务的独立性。

  特此公告。

  新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十一日

  证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015-80

  新疆北新路桥集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2015年12月11日下午14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月10日15:00至12月11日15:00。

  （3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座北新路桥公司17楼会议室

  （4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  （5）召集人：公司董事会

  （6）主持人：董事长张杰先生

  （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2.会议出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4名，其所持有效表决权的股份总数为255,310,030股，占公司有表决权股份总数的45.8097%。

  （2）现场会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3名，其所持有效表决权的股份总数为255,305,030股，占公司有表决权总股份数的45.8088%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东1人，代表股份5,000股，占公司总股份的0.0009％。

  （4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1.审议《关于子公司股权融资暨关联交易的议案》；

  关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为 254,955,930 股，持股比例为 45.7462%。在审议本议案时，已回避表决。

  表决结果：同意349,100股，占出席会议所有股东所持股份的98.5880％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意349,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.5880％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  根据表决结果，该议案通过。

  股东大会同意兴业财富资产管理有限公司代表"兴业财富-兴金175号单一客户专项资产管理计划"向公司全资子公司新疆北新投资建设有限公司增资7.5亿元，增资资金将专项用于"福建省南平市顺邵高速公路项目"建设，不得挪作他用。

  2.审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。

  表决结果：同意255,257,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794％；反对47,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

  根据表决结果，该议案通过。

  上述议案的详细内容见2015年11月26日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的本公司相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫律师事务所律师孙继乾、姜黎出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

  四、备查文件

  1.《新疆北新路桥集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议》；

  2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十一日