证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

  2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；

  3、列入本次会议的议案以特别决议方式表决通过。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2015年12月14日（星期一）下午14:30；

  网络投票时间为：2015年12月13日～12月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月14日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月13日下午3:00至2015年12月14日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

  4、召集人：本公司董事局；

  5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

  6、股权登记日：2015年12月7日；

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  三、会议出席的情况

  本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共7人，代表股份711,249,547股，占公司股份总数的21.6641%。

  其中：参加现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份711,131,947股，占公司股份总数的21.6605%；参加网络投票的股东及股东代理人共2人，代表股份117,600股，占公司股份总数的0.0036%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出了如下决议：

  1、审议通过《关于公司为子公司厦门置业融资4亿提供担保的议案》。

  总表决结果为：同意711,131,947股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9835%；反对117,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0165%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  其中，中小股东表决结果为：同意1,994,985股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份94.4334%；反对117,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份5.5666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  总表决结果为：同意711,249,447股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0%。

  其中，中小股东表决结果为：同意2,112,485股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9953%；反对0股；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0047%。

  3、审议通过《关于修改公司董事局议事规则的议案》。

  总表决结果为：同意711,249,447股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  其中，中小股东表决结果为：同意2,112,485股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9953%；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

  2、律师姓名：齐伟、陈伟

  3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

  2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2015年第二十二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  阳光城集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十五日