证券时报多媒体数字报

  本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"、"保龄宝公司"）董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2015年11月28日在指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。

  2、本次股东大会无否决提案的情形。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  （一） 会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2015年12月14日下午14:00。

  2、网络投票时间：2015年12月13日-12月14日。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月14日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月13日下午15:00 至12月14日下午15:00 期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝公司办公楼五楼会议室。

  （三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

  （四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

  （五）现场会议主持人：董事长刘宗利先生。

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 24人，代表股份 145,629,131 股，占公司股份总额的 39.4385 %。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 144,411,221 股，占公司股份总额的 39.1087% ；通过网络投票的股东共 20 人，代表股份1,217,910股 ，占公司股份总额的0.3298％。出席本次股东大会的中小投资者共20人，代表股份 1,217,910股，占公司股份总数的 0.3298%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2015年12月9日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

  2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

  （1）审议通过《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》

  该议案获得同意145,627,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  其中中小投资者表决情况为：同意 1,216,410 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8768%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1232%。

  （2）以特别决议审议通过《关于变更经营范围的议案》

  该议案获得同意145,627,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；弃权 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

  (3)以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》

  该议案获得同意145,627,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；弃权 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、卿森泉律师现场见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

  具体内容详见2015年12月15日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》。

  五、备查文件

  1、公司2015年第二次临时股东大会决议。

  2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司

  2015年12月14日