证券时报多媒体数字报

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015－139

  合力泰科技股份有限公司关于

  全资子公司江西合力泰科技有限公司

  向公司股东借款暨关联交易的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、关联交易概述

  1、为满足公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）的资金需求，公司股东泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）和泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）与江西合力泰签订了借款协议，将向江西合力泰提供经营管理所需资金借款。其中，行健投资向江西合力泰提供借款 11,000 万元，易泰投资向江西合力泰提供借款 12,000 万元。上述借款期限为半年，借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。

  2、因行健投资、易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生一致行动人，本次交易构成关联交易。

  2015年12月14日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》，会上关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生回避表决，其他五名出席会议的董事一致同意。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在审议上述议案的股东大会上对相关议案回避表决。

  3、此次关联交易不构成重大资产重组行为。

  二、关联方介绍

  1、泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）

  地址：泰和县井冈山大道1号（工业园区管委会办公楼）

  法定代表人：贾圣宝

  注册资本：682.5万元

  经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外）

  2、泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）

  地址：泰和县井冈山大道1号（工业园区管委会办公楼）

  法定代表人：金波

  注册资本：487.5万元

  经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外）

  3、关联关系

  行健投资持有公司股份39,802,644股，占公司股份总数的3.69%，易泰投资持有公司股份28,430,460股，占公司股份总数的2.64%，行健投资、易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，两家法人股东与公司存在关联关系，上述交易构成关联交易。

  三、关联交易的主要内容

  本次交易为行健投资、易泰投资为公司全资子公司江西合力泰提供人民币2.3亿元的借款，期限为半年，借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率，用于补充流动资金，资金可分次到位，也可提前偿还。

  四、借款协议的主要内容

  1、借款种类：本协议项下借款为流动资金借款。

  2、借款金额：行健投资向江西合力泰提供借款 11,000 万元，易泰投资向江西合力泰提供借款 12,000 万元，合计23,000万元。

  3、借款用途：借款用于江西合力泰偿还银行贷款以及补充流动资金。

  4、借款期限：借款期限为半年，在借款额度内，江西合力泰有权根据自身经营状况分次循环使用。

  5、借款利率：本协议项下借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。

  6、协议生效。本协议自公司董事会审议通过并双方签署之日成立，经公司股东大会审议通过之日生效。

  五、关联交易目的及对上市公司的影响

  股东行健投资、易泰投资向公司全资子公司江西合力泰提供借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金，符合江西合力泰经营发展的实际需要，有利于江西合力泰发展。此项关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

  六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

  2015年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与行健投资、易泰投资未发生其他关联交易。

  七、独立董事意见

  经核查，我们认为，股东行健投资、易泰投资向公司全资子公司江西合力泰提供借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；江西合力泰处于发展的成长时期，接受股东的资金拆借，符合江西合力泰经营发展的实际需要，有利于江西合力泰发展。此次借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意上述事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

  八、监事会对该关联交易的审议情况

  公司关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案已经公司2015年12月14日第四届监事会第十七次会议审议通过。

  九、备查文件

  1、合力泰科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；

  2、合力泰科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议；

  3、《借款协议》。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月15日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015－140

  合力泰科技股份有限公司

  四届三十四次董事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届三十四次董事会会议于2015年12月14日在公司下午14:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015年12月9日以通讯的方式发出。会议参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》

  关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生进行了回避表决，《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2015-139）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

  二、审议通过了《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》

  董事会提议于2015年12月30日召开2015年第六次临时股东大会，召开2015年第六次临时股东大会的通知刊登于2015年12月15日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十五日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-141

  合力泰科技股份有限公司

  关于公司全资子公司江西合力泰

  产业基金（一期）的进展公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年10月8日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与深圳长润联合资产管理有限公司合作设立产业基金的议案》，同意公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称"江西合力泰"）与深圳长润联合资产管理有限公司（以下简称：长润资产）签订《深圳合泰长润智能穿戴一期产业投资企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称：产业基金（一期））。具体详见公司于2014年10月9日、2015年12月6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资子公司江西合力泰与深圳长润联合资产管理有限公司合作设立产业基金的公告》、《关于公司全资子公司江西合力泰产业基金(一期)的进展及设立产业基金(二期)的公告》。

  近日，公司接到长润资产通知，江西合力泰退伙手续已办理完成。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  2015年12月15日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-142

  合力泰科技股份有限公司

  关于召开2015年第六次

  临时股东大会的通知

  合力泰科技股份有限公司四届董事会第三十四次会议于2015年12月14日召开，会议决议于2015年12月30日(周三)召开2015年第六次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会；

  （二）现场会议召开时间：

  2015年12月30日下午14：30－16：00；

  （三）网络投票时间：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月30日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00期间的任意时间。

  （四）会议地点：广东省深圳市南山区桃源大学城红花岭工业南区2区9栋江西合力科技有限公司深圳分公司会议室；

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）股权登记日：2015年12月25日。

  （七）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  二、本次临时股东大会出席对象

  1、截止2015年12月25日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  三、会议审议事项：

  1、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》

  该议案为公司四届三十四次董事会审议通过。该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

  四、出席会议的登记方法 @（一）登记手续： @欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，

  异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

  1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

  2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：

  山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部

  邮编：256120

  （二）登记时间：

  2015年12月26日（周六）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

  （三）其他注意事项：

  1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  2、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

  3、会议联系人：金波、陈海元

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的程序

  1、投票代码：362217。

  2、投票简称：合泰投票。

  3、投票时间：2015年12月30日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

  4.在投票当日，“合泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）输入证券代码“362217”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。表决项相应的申报价格如下表：

  ■

  （4）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码

  股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

  激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

  ■

  B、申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  （2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00期间的任意时间。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  二0一五年十二月十五日

  附件2：授权委托书格式：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数量： 委托人股东账号：

  受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托有效期：

  注：1、请在上述选项中打“√”；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书复印有效。

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-143

  合力泰科技股份有限公司

  四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第十七次会议于2015年12月14日下午14:30以通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会监事审议并一致通过了如下议案

  一、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》

  《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2015-139）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  监事会

  二○一五年十二月十五日