证券时报多媒体数字报

  证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2015-079

  天顺风能（苏州）股份有限公司

  第二届董事会2015年第十八次临时

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日召开了第二届董事会2015年第十八次临时会议，会议以通讯表决投票方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2015年12月9日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  1、《关于调整公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的核准名称和项目投资总额的议案》

  表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

  关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的具体内容详见与本公告同时载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天顺风能（苏州）股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：6票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  3、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

  本可行性分析报告（修订稿）的具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天顺风能（苏州）股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：6票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  4、《关于修订<关联交易制度>的议案》

  具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天顺风能（苏州）股份有限公司关联交易制度》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：6票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  5、《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》

  具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天顺风能（苏州）股份有限公司募集资金专项管理制度》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：6票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  6、《关于提请召开公司股东大会的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，公司第二届董事会2015年第十八次临时会议审议的部分议案涉及股东大会职权，同意公司适时提请召开股东大会。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

  表决结果：6票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  特此公告。

  天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

  2015年12月15日

  股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2015-080

  天顺风能（苏州）股份有限公司

  关于调整公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的核准名称和项目投资

  总额的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司非公开发行A股股票相关事项已经公司第二届董事会2015年第九次临时会议审议通过。根据本次募集资金投资项目取得核准情况,2015年12月14日，公司第二届董事会2015年第十八次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的核准名称和项目投资总额的议案》，对本次非公开发行方案中募集资金投资项目的核准名称和项目投资总额进行了调整，发行方案中的募集资金总额及其他内容保持不变。现将预案调整内容公告如下：

  一、原募集资金投资项目的名称和项目投资总额情况

  依据公司第二届董事会2015年第九次临时会议审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的名称和项目投资总额情况如下：

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币200,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资以下项目：

  单位：万元

  ■

  二、募集资金投资项目的核准名称和项目投资总额情况

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币200,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资以下项目：

  单位：万元

  ■

  三、其他

  公司根据截至2015年9月30日已公告信息，更新并公告了《天顺风能（苏州）股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》和《天顺风能（苏州）股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容与本公告同时载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  天顺风能（苏州）股份有限公司

  董事会

  2015年12月15日

  证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2015-081

  天顺风能（苏州）股份有限公司

  关于召开2015年第五次临时股东

  大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第十八次临时会议审议，决定于2015年12月30日在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室召开公司2015年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议时间

  现场会议召开时间：2015年12月30日（星期三）下午14:30；

  网络投票时间：2015年12月29日至12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室；

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  4、股权登记日：2015年12月21日；

  5、会议召集人：公司董事会。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

  2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

  2.1非公开发行股票种类和面值

  2.2非公开发行股票的发行方式和发行时间

  2.3非公开发行的股票数量

  2.4非公开发行的股票价格及定价方式

  2.5发行对象及认购方式

  2.6非公开发行股票限售期的安排

  2.7非公开发行股票的上市地点

  2.8本次非公开发行股票的募集资金用途

  2.9非公开发行股票前滚存的未分配利润安排

  2.10决议的有效期

  3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

  4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

  5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

  6、审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》；

  7、审议《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

  8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  9、审议《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》；

  10、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》。

  三、会议出席对象

  1、截至2015年12月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师及其他有关工作人员。

  四、会议登记事项

  1、登记时间：

  2015年12月22日-12月23日，上午8：30—11：30下午13：00—17：00

  2、登记地点及授权委托书送达地点：

  天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室（江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号），信函请注明“股东大会”字样。

  3、登记方式：

  （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年12月23日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、联系方式

  1、联系人：金依

  2、联系电话：0512-82783910

  3、传真：0512-82757667

  六、其它有关事项

  本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。

  附：《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》

  特此公告。

  天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

  二○一五年十二月十五日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票证券代码：362531

  2、 投票简称：天顺投票

  3、 投票日期：2015年12月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

  4、 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日,“天顺投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。“总议案”对应的委托价格为 100 元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案对应委托价格具体如下表：

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数具体如下表：

  表2 股东大会表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年12月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  三、网络投票其他注意事项

  1、对同一议案的投票只能申报一次，不得撤单；

  2、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；

  3、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  附件二：

  授权委托书

  兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席2015年12月30日召开的天顺风能（苏州）股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

  有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  被委托人身份证号：

  被委托人签字：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：      股

  委托日期：2015年12月   日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2015-082

  天顺风能（苏州）股份有限公司

  第二届监事会2015年第八次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日召开了第二届监事会2015年第八次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由监事会主席李文英女士召集，会议通知及相关资料于2015年12月9日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  1、《关于调整公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的核准名称和项目投资总额的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

  2015年12月15日