证券时报多媒体数字报

  证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-097

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  关于非公开发行股票发行申请文件反馈

  意见回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152517号）（以下简称“《反馈意见》）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上披露的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。

  公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十四日

  证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-098

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  第三届董事会第十八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  2015年12月14日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十八次临时会议。公司于2015年12月09日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事会第十八次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于调整公司2015年度员工持股计划并相应修改规则的议案》

  公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>及其摘要的议案》、《关于公司<2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)管理规则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》等与公司2015年度员工持股计划相关的议案。现根据监管部门的要求, 公司董事会在股东大会授权范围内对公司2015年度员工持股计划中具体的持有人名单及份额（详见《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（修正案））予以明确, 取消原方案中涉及预留份额的内容, 并相应修改原持股计划草案及其摘要、原持股计划管理规则。

  关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。

  表决结果: 6票赞成, 0票反对, 0票弃权

  2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

  公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。现结合近期资本市场情况和公司的实际情况, 为确保本次非公开发行的顺利进行, 并为满足募集资金需求, 公司董事会拟根据股东大会的授权对发行方案中 “募集资金用途”子议案进行调整, 具体情况如下:

  原议案内容:

  (八)募集资金用途

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过28亿元, 扣除发行费用后拟用于以下项目:

  ■

  在募集资金到位前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后, 按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法规规定的程序予以置换。

  如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足, 不足部分本公司将通过自筹资金解决。如果本次实际募集资金净额超过项目实际投入资金, 超出部分将用于补充本公司流动资金。本公司董事会将根据本次非公开发行募集资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况, 实际进度及实际募集资金额, 按投入项目的轻重缓急、实际投资额、实际资金需求和实施进度进行调整, 决定募集资金在上述投向中的具体使用安排。

  调整为:

  (八)募集资金用途

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过25.6亿元, 扣除发行费用后拟用于以下项目:

  ■

  在募集资金到位前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后, 按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法规规定的程序予以置换。

  如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足, 不足部分本公司将通过自筹资金解决。如果本次实际募集资金净额超过项目实际投入资金, 超出部分将用于补充本公司流动资金。本公司董事会将根据本次非公开发行募集资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况, 实际进度及实际募集资金额, 按投入项目的轻重缓急、实际投资额、实际资金需求和实施进度进行调整, 决定募集资金在上述投向中的具体使用安排。

  除上述调整外, 《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。

  关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。

  表决结果: 6票赞成, 0票反对, 0票弃权。

  3、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》

  公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》, 公司董事会根据股东大会的授权于第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于修改公司非公开发行股票预案的议案》。现公司董事会拟在股东大会授权范围内对本次非公开发行股票预案中涉及募集资金金额及用途等内容进行调整, 并编制了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

  关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。

  表决结果: 6票赞成, 0票反对, 0票弃权。

  4、《关于修改公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

  公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。现公司董事会拟在股东大会授权范围内对本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告中涉及募集资金金额及用途等内容进行修改, 并编制了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》。

  关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。

  表决结果: 6票赞成, 0票反对, 0票弃权。

  三、备查文件

  第三届董事会第十八次临时会议决议。

  独立董事关于第十八次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十四日