证券时报多媒体数字报

  (上接B68版)

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  王能光先生简历

  王 能 光，男，58岁，硕士学历，注册会计师、高级会计师。

  教育背景：2001年7月毕业于中共中央党校，获经济管理硕士学位；

  2014年4月取得独立董事资格。

  工作经历：1991年8月1日-1992年7月31日，任广电部中唱公司财务经理；

  1992年8月1日-2001年2月28日，任联想集团财务部总经理；

  2001年3月1日-2003年12月31日，任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监；

  2004年1月1日-2012年2月29日，任北京联想投资顾问有限公司董事总经理兼财务总监；

  2011年9月2日-2013年12月23日，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事；

  2012年3月1日至今，任北京君联资本管理有限公司董事、董事总经理兼首席财务官（2015年9月29日北京君联资本管理有限公司改为君联资本管理股份有限公司）；

  2014年5月至今，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

  兼 职：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

  持有上市公司股份数量：0 股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  杨晓樱女士简历

  杨晓樱，女，48岁，硕士学历。

  教育背景：2003年8月毕业于中欧国际工商管理学院，获硕士学位。

  工作经历：1988年9月-1990年8月，任广州华南计算机公司公司程序员；

  1990年9月-1992年11月，任四通集团广州分公司工程师；

  1992年12月-2006年1月，任中国惠普有限公司最高至副总裁；

  2006年2月-2014年4月，任甲骨文(中国)软件系统有限公司副总裁；

  2014年8月至今，任仁天科技控股有限公司执行董事及CEO；

  2015年4月至今任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

  兼 职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无

  吕本富先生简历

  吕本富，男，50岁，博士学历，教授，博士生导师。

  教育背景：1986年获安徽师范大学化学专业理学学士；

  1992年获北京大学信息管理专业理学硕士；

  2000年获中国社会科学院研究生院数量经济专业应用经济学博士。

  工作经历：1986年-1989年，任安徽阜阳市大田中学教师；

  1992年-2001年，任中国社会科学院文献中心研究室主任；

  2001年-2012年，任中国科学院大学管理学院执行院长；

  2012年至今，任中国科学院大学管理学院实验室主任。

  兼 职：诚志股份有限公司独立董事。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无

  证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-103

  神州数码信息股份有限公司关于

  核销部分应收账款和其他应收款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次坏账核销的主要概况

  为客观、真实、公允地反映企业财务状况，神州数码信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日召开的第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》。根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定和要求，公司拟对截止2015年11月30日部分应收账款和其他应收款进行核销，具体情况如下：

  1、本次拟核销的18笔应收账款共计7,762,363.27元，公司已全额计提坏账准备，其中：账龄10-15年的金额为6,997,270.33元，账龄8-9年的金额为765,092.94元。

  2、本次拟核销的38笔其他应收款共计38,096,502.77元，公司已计提坏账准备38,074,064.77元，尚有22,438.00元未计提坏帐准备，其中：账龄10-15年的金额为30,911,768.54元，账龄5-9年的金额为7,178,534.23元；账龄3年至4年的金额为6,200元。

  本次核销的款项均系公司2013年底重组前深圳太光电信股份有限公司（公司前身）历史遗留的账目，所涉及的债务人与公司均无关联关系。

  二、核销资产形成原因及催收情况

  本次资产核销的主要原因是公司应收账款、其他应收款账龄久远，全部为公司重大资产重组前历史遗留账目，已超诉讼时效，确认已无法收回。公司财务部对本次所有核销明细建立备查账目并归档管理，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

  三、本次应收账款和其他应收款核销对公司的影响

  本次核销的应收账款7,762,363.27元，公司已根据相关的法律法规规定及《企业会计准则》规定对上述款项全额计提坏账准备，本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不影响公司当期利润，不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为，其审议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。核销后，将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况。

  本次核销的其他应收款38,096,502.77元，公司已根据相关的法律法规规定及《企业会计准则》规定对上述款项计提坏账准备38,074,064.77元，本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，将减少公司当期利润22,438.00元，不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为，其审议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。核销后，将更利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况。

  四、本次核销履行的审批程序

  1、公司董事会审议表决情况

  2015年12月14日，公司召开第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》。

  公司董事会认为公司本次核销的应收账款和其他应收款总计45,858,866.04元，均系历史遗留项目，公司已根据相关法律法规及财务会计制度的规定，对以上无法收回的应收账款及其他应收款计提了减值准备，本次核销符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况 ，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司独立董事也发表了独立意见。

  2、公司监事会审议表决情况

  2015年12月14日，公司召开第六届监事会205年第四次临时会议审议通过了《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》。监事会也发表了同意的意见。

  五、独立董事意见

  公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、朱海先生、杨晓樱女士认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  本次核销的应收账款和其他应收款为历史形成的坏账且已计提坏账准备，确系无法收回，本次核销符合《企业会计准则》等相关法律法规和公司资产的实际情况，有利于更加真实地反映公司的财务状况；公司本次核销的应收账款及其他应收款不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形；审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；核销后，公司财务部将建立已核销款项的备查账，不影响公司今后债权清收工作。因此，我们同意公司本次应收账款和其他应收款核销事项。

  六、监事会意见

  公司监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关法律法规及公司财务制度的相关规定，我们认真核查了公司本次应收账款和其他应收款核销的相关情况，认为本次核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，核销后将更有利于真实、准确反映公司的财务状况；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意公司本次应收账款和其他应收款核销事项。

  七、备查文件

  1、 公司第六届董事会2015年第三次临时会议决议；

  2、 独立董事关于核销部分应收账款和其他应收款事项的独立意见；

  3、 公司第六届监事会2015年第四次临时会议决议。

  神州数码信息股份有限公司

  董事会

  2015年12月15日

  股票代码：000555 股票简称：神州信息 公告编号：2015-104

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于公司及下属子公司使用自有资金

  购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年第三次临时会议于2015年12月14日审议通过了《关于公司及其下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、委托理财情况概述

  （一）基本情况

  公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金不超过人民币90,000万元（含本数）购买理财产品，使用期限为三年。上述额度在期限内，允许公司及下属子公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。

  （二）董事会审议情况

  本公司于2015年12月14日召开的第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）关联关系

  本次委托理财不构成关联交易。

  二、本次委托理财主要内容

  1、委托理财的目的

  为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于委托理财，为公司和股东创造更大的收益。

  2、委托理财额度

  公司及下属子公司拟进行委托理财的额度为不超过人民币90,000万元（含本数）。上述额度在期限内，允许公司及下属子公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。。

  3、委托理财方式、种类

  使用闲置自有资金购买银行等金融机构理财产品、开放类货币型基金、国债逆回购类产品等。

  4、委托理财期限

  上述委托理财额度的使用期限为3年，并授权公司经营层负责具体实施相关事宜。

  三、委托理财的资金来源

  委托理财所使用的资金为公司及下属子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

  四、委托理财对公司的影响

  1、公司及下属子公司购买委托理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  五、委托理财风险及风险控制措施

  公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》和《对外投资管理制度》等规定进行投资理财决策，加强公司及控股子公司的风险管控，实施日常监控与核查，防范投资风险，确保资金安全。公司在选择具体理财产品时，将充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  六、独立董事意见

  公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、朱海先生、杨晓樱女士认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  在符合国家法律法规及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。我们同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币90,000万元（含本数）购买理财产品，使用期限为三年。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会2015年第三次临时会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告

  神州数码信息服务股份有限公司

  董事会

  2015年12月15日

  证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2015-108

  神州数码信息服务股份有限公司

  第六届监事会2015年

  第四次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会2015年第四次临时会议通知于2015年12月10日以书面方式向全体监事发出，会议于2015年12月14日在北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦702会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，监事会主席牛卓女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

  鉴于公司第六届监事会任期将于2015年12月届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。根据《公司章程》规定的提名程序，公司第一大股东神州数码软件有限公司拟提名牛卓女士、孙铁成先生为第七届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。

  1、选举牛卓女士为公司第七届监事会监事；

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2、选举孙铁成先生为公司第七届监事会监事。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职务。

  公司第七届监事会监事的选举将采取累积投票制。第七届监事会监事任期三年，自公司2016年度第一次临时股东大会通过之日起计算。另一位职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

  本议案尚需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议批准。

  （二)审议通过了《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》；

  监事会认为本次核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，核销后将更有利于真实、准确反映公司的财务状况；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意公司本次应收账款和其他应收款核销事项。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、第六届监事会2015年第四次临时会议决议。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司监事会

  2015年12月15日

  附：

  牛卓女士简历

  牛卓，女，41岁，硕士学历。

  教育背景：2001年3月毕业于天津大学，获管理学硕士学位

  工作经历：2001年3月-2008年3月，任神州数码（中国）有限公司财务部上市资讯中心经理、上市资讯总监；

  2008年4月-2014年3月，任神州数码（中国）有限公司金融服务本部副总经理；

  2014年4月-2015年5月，任神州数码（中国）有限公司金融服务战略本部企划办主任；

  2015年6月至今，任神州数码软件有限公司金融服务战略本部企划办主任；

  2015年9月11日至今，任神州数码信息服务股份有限公司监事。

  兼职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无

  孙铁成先生简历

  孙铁成，男，39岁，硕士学历。

  教育背景：2004年7月毕业于清华大学，获工商管理硕士学位。

  1998年7月毕业于大连理工大学，获理学学士学位。

  工作经历： 2009年6月1日-2011年9月30日，任银泰集团公司区域拓展副总经理；

  2012年3月1日-2014年4月31日，任深圳爱施德股份有限公司投资管理总监；

  2014年5月15日-至今，任神州数码（中国）有限公司公司投资部总经理；

  2015年9月11日至今，任神州数码信息服务股份有限公司监事。

  兼 职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  持有上市公司股份数量：0 股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-105

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于公司向北京银行申请授信的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、授信情况概述

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因业务经营需要拟向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请最高不超过伍亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。此次授信为信用授信，无需提供担保。

  本次授信事项已经公司2015年12月14日召开的第六届董事会2015年第三次临时会议审议，会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，本次授信事项不需经公司股东大会审议批准。

  二、董事会意见

  公司根据经营及业务发展的需要，确定向北京银行申请授信且不需担保，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足本公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意公司向北京银行申请最高不超过伍亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年。同时，公司董事会同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

  三、授信协议的主要内容

  协议双方：公司与北京银行

  授信金额：授信额度最高不超过人民币伍亿元

  授信期限：一年

  授信协议的主要内容由公司与北京银行共同协商确定

  四、独立董事意见

  公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、朱海先生、杨晓樱女士认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、公司向北京银行申请综合授信有助于保证公司生产经营资金需求，符合公司经营发展合理需求；

  2、公司向北京银行申请综合授信履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  3、同意公司向北京银行申请授信额度事项。

  五、备查文件

  1、第六届董事会2015年第三次临时会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司

  董事会

  2015年12月15日