证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议通知于2015年12月12日以书面方式送达全体董事，会议于2015年12月14日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：

  一、通过了《关于股东提议公司2015年度资本公积金转增股本提案进行回复的议案》。

  2015年12月11日本公司股东兵工财务有限责任公司和中广核财务有限责任公司（以下简称提议股东）共同向本公司发来提议，要求公司研究、制订并实施2015年公积金转增股本等分红送配方案。公司董事会就股东提议回复如下：

  （一）本公司董事会尊重公司股东提出的建议，重视股东关于利润分配及资本公积转增股本等相关诉求，股东发出提议后，公司积极与提议股东进行了沟通。

  （二）因2015年会计年度尚未结束，公司暂未研究2015年度利润分配方案。待2015年会计年度结算后，公司董事会将征询主要股东的意见，同时结合公司的实际情况作出2015年度利润分配预案，并提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

  二、通过了《关于筹划董事、监事、高级管理人员购买公司股票或员工持股方案的议案》。

  按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发（2015）51号）、湖南证监局《关于开展维护公司股价稳定工作的通知》（湘证监公司字（2015）21号）文件精神，公司于2015年7月9日发布了《关于控股股东及董事、监事、高级管理人员增持和购买公司股票计划的公告》，2015年7月11日发布了《关于维护公司股价稳定方案公告》。公司将积极筹划董事、监事、高级管理人员购买公司股票或员工持股计划。

  投资者关注公司上述事项的进展情况，公司股东兵工财务有限责任公司和中广核财务有限责任公司于2015年12月11日向公司发来提案，要求公司履行2015年7月9日公告承诺，尽快实施董事、监事、高级管理人员购买公司股票计划。

  为促进公司持续健康发展，公司管理层正在筹划董事、监事、高级管理人员购买公司股票计划或员工持股计划。上述计划需取得政府相关部门的审批，待政府相关部门批复具体实施方案后，公司将按照中国证监会及公司章程的相关规定进行决策和实施。

  表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

  三、通过了《关于向中国进出口银行湖南省分行申请借款的议案》。

  本公司向中国进出口银行湖南省分行申请2015年农村电网改造升级工程借款，借款金额为人民币7亿元，期限20年，利率为人民银行同期基准利率下浮5%，以公司的电费收益权质押。

  表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

  四、通过了《关于向招商银行股份有限公司长沙分公司申请借款的议案》。

  本公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请2015年农村电网改造升级工程借款，借款金额为人民币2.8亿元，期限20年，利率为中国人民银行同期基准利率下浮5%，以公司的电费收益权质押。

  表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  湖南郴电国际发展股份有限公司

  董事会

  2015年 12月15日