证券时报多媒体数字报

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-085

  北京合众思壮科技股份有限公司

  三届二十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2015年12月14日以通讯方式召开。会议通知于2015年12月11日以电话、电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。

  会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以通讯表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

  （一）关于公司管理人员增持公司股份计划变更的议案

  决定同意公司管理人员增持公司股份计划（以下简称“增持计划”）进行如下变更：

  1、公司副总经理王圣光及业务负责人曹红杰不再参与增持计划，增加财务总监袁学林参与增持计划。调整后参与人员为董事、副总经理侯红梅、董事欧阳玲、副总经理兼董事会秘书左玉立、业务负责人吴林、黄海晖、王尔迅、财务总监袁学林等七名公司管理人员；

  2、公司副总经理王圣光、业务负责人曹红杰原拟分别增持450万元，现不再参与。公司董事、副总经理侯红梅增持金额增加900万元至5750万元，财务总监袁学林新增持金额为400万元；

  3、增持计划总金额由原8000万元增加至8400万元；

  4、增持计划实施期限由原来的自2015年7月2日起未来六个月内，延期至自2015年7月2日起未来十二个月内。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避（关联董事侯红梅、欧阳玲回避表决）。

  议案详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于公司管理人员增持公司股份计划变更的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于三届二十一董事会相关事项的独立意见》。

  （二）关于为全资子公司提供担保的议案

  决定为子公司合众思壮北斗导航有限公司向江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行申请期限壹年，最高额人民币叁仟万元的综合授信提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  议案详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于三届二十一董事会相关事项的独立意见》。

  （三）关于召开二○一五年第四次临时股东大会的议案

  决定召开公司2015年第四次临时股东大会，审议公司管理人员增持公司股份计划变更等议案。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  召开2015年第四次临时股东大会具体情况，请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《召开2015年第四次临时股东大会通知》。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司董事会

  二○一五年十二月十五日

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-086

  北京合众思壮科技股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议的召开情况

  北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于2015年12月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年12月11日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苗亚良先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议表决情况

  会议以举手表决的方式通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司管理人员增持公司股份计划变更的议案》

  经审核，监事会认为公司提出的管理人员增持公司股份计划的变更事项符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有利于保护上市公司及其他股东的利益。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司监事会

  二○一五年十二月十五日

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-087

  北京合众思壮科技股份有限公司召开

  二○一五年第四次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2015 年第四次临时股东大会。

  2、召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司于 2015 年12月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室。

  5、召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2015 年12月30日（星期三）下午 14:30

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年12月30日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年12月29日（星期二）下午 15:00 至 2015年12月30日下午 15:00 期间的任意时间。

  6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

  7、股权登记日：2015年12月25日（星期五）

  8、出席对象

  （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师等。

  二、会议审议事项

  本次会议审议以下议案：

  ■

  上述议案经公司第三届董事会第十九次会议及公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，各议案内容详见公司于2015年11月13日及12月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

  上述议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  以上议案审议的关于撤回非公开发行股票申请文件的议案为关联交易事项，关联股东郭信平将回避表决。

  以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、会议登记方法

  1、登记方式

  （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

  2、登记时间：2015 年12月28-29日（上午9:00至11:30，下午13:00至17:00）

  3、现场登记地点：公司董事会办公室

  信函邮寄地址：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园B10楼3层 合众思壮

  邮政编码：100015。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系部门：董事会办公室 联系人：蒋蕾女士

  联系电话：010-58275500 联系传真：010-58275259

  2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

  3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届二十一次董事会决议；

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司董事会

  二○一五年十二月十五日

  附件1： 参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362383。

  2.投票简称：“思壮投票”。

  3．投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月30日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“思壮投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月29日下午15:00，结束时间为2015年12月30日下午15:00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名” 、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京合众思壮科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会投票” 。

  ②进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证券账户号”和“服务密码” ；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  ④确认并发送投票结果。

  附件2：

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2015年12月30日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

  我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数： 股 委托日期：

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。）

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-088

  北京合众思壮科技股份有限公司

  关于公司管理人员增持

  公司股份计划变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、前次增持计划情况

  公司于2015年7月1日发布了《关于公司管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号2015-046），公告披露了公司董事、副总经理侯红梅、董事欧阳玲、副总经理王圣光、副总经理兼董事会秘书左玉立、业务负责人曹红杰、吴林、黄海晖、王尔迅等八名公司管理人员，基于对本公司未来稳定持续发展前景的信心，计划于自 2015年7月2日起未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）累计增持公司股份不少于8,000万元人民币（以下简称“增持计划”），增持所需资金由其自筹取得。

  二、未能如期履行增持计划情况说明

  1、本次增持计划，由于涉及资金量较大，相关人员以资管计划方式进行筹集，但资管计划的设立与资金筹集需要一定时间，上述资管计划的设立募集在近期刚刚完成。

  2、公司目前正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.8.17条第三款的规定，上市公司董事、监事、高级管理人员在自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内，不得买卖本公司股票及其衍生品种。因此，公司本次管理人员增持计划的实施拟进行延期。

  关于公司拟筹划重大事项的具体情况，请参考在本日发布的公司《重大事项停牌公告》。

  三、本次增持计划变更的说明

  由于客观情况的变化，公司管理人员增持公司股份计划拟进行如下变更：

  1、公司副总经理王圣光及业务负责人曹红杰不再参与增持计划，增加财务总监袁学林参与增持计划。调整后参与人员为董事、副总经理侯红梅、董事欧阳玲、副总经理兼董事会秘书左玉立、业务负责人吴林、黄海晖、王尔迅、财务总监袁学林等七名公司管理人员；

  2、公司副总经理王圣光、业务负责人曹红杰原拟分别增持450万元，现不再参与。公司董事、副总经理侯红梅增持金额增加900万元至5750万元，财务总监袁学林新增持金额为400万元；

  3、增持计划总金额由原8000万元增加至8400万元；

  4、增持计划实施期限由原来的自2015年7月2日起未来六个月内，延期至自2015年7月2日起未来一年内。

  上述变更获得批准后，公司董事、副总经理侯红梅、董事欧阳玲、副总经理兼董事会秘书左玉立、业务负责人吴林、黄海晖、王尔迅、财务总监袁学林等七名公司管理人员，基于对本公司未来稳定持续发展前景的信心，计划自2015年7月2日起未来十二个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）累计增持公司股份不少于8,400万元人民币，增持所需资金由其自筹取得。

  截至公告日，上述人员均未持有公司股份，变更后增持具体金额如下：

  ■

  四、参与本次增持的董事和高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后6 个月内不转让本次所增持公司股份。

  五、 本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。

  六、 本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  七、 公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司董事会

  二○一五年十二月十五日

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-089

  北京合众思壮科技股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、担保事项的基本情况

  本公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司（以下简称“思壮北斗”），拟向江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行申请期限壹年，最高额人民币叁仟万元的综合授信。本公司决定对该笔综合授信提供担保。

  2、担保事项的审批情况

  本次担保事项已经由公司三届董事会二十一次会议审议批准。独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

  本次担保事项无需提交股东大会审议批准。

  二、被担保人的基本情况

  名称：合众思壮北斗导航有限公司

  住所：北京经济技术开发区科创十四街99号2号楼B137室

  法人代表：郭信平

  注册资本：30,000万元

  经营范围：许可经营项目：生产GIS数据采集系统、高精度测量系统；一般经营项目：GIS数据采集系统、高精度测量系统、卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售卫星导航定位产品、电子产品。

  思壮北斗成立于2010年，是本公司全资子公司。截至2014年12月31日该公司总资产为527,974,257.09元；负债总额为237,212,362.49元；净资产为290,761,894.60元。2014年度净利润总额为23,395.72元（以上数据未经审计）

  三、担保协议的主要内容

  本公司对上述银行授信最高额提供不可撤销的连带责任保证担保，对其到期偿付承担连带责任。

  四、董事会意见

  董事会经审核认为：

  1、思壮北斗此次向银行申请综合授信是该司经营的需要，将为公司经营带来积极影响，为其担保不会损害公司利益；

  2、思壮北斗目前经营正常，其资信状况良好，有充分的偿债能力，不存在无法偿还到期债务的风险。

  3、此次提供担保的思壮北斗是本公司全资子公司，不需要提供反担保。

  五、独立董事意见

  公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

  《独立董事关于三届董事会二十一次会议相关事项的独立意见》全文将刊登在巨潮资讯网。

  六、累计对外担保数量及逾期担保数量

  1、截至目前，本公司及本公司控股子公司的担保总额为21,000万元，未发生违规及逾期担保；

  2、本次担保金额3,000万元人民币，本次担保后，本公司及本公司控股子公司的担保总额为人民币24,000万元，占2014年末公司经审计净资产的比例为16.87%。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届二十一次董事会会议决议；

  2、经公司独立董事签字的《独立董事关于三届董事会二十一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告

  北京合众思壮科技股份有限公司董事会

  二○一五年十二月十五日

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-090

  北京合众思壮科技股份有限公司

  重大事项停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司正在筹划收购广州吉欧电子科技有限公司、广州吉欧光学科技有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司、上海泰坦通信工程有限公司等标的公司股权，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息公平披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：合众思壮，证券代码：002383）自2015年12月15日（星期二）开市起停牌。

  停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将在通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司董事会

  二○一五年十二月十五日