证券时报多媒体数字报

  证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-061

  合肥美菱股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、合肥美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十四次会议通知于2015年12月16日以电子邮件方式送达全体董事。

  2、会议于2015年12月18日以通讯方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、李伟先生、寇化梦先生、吴定刚先生、高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

  5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于公司参与竞买广东长虹日电科技有限公司98.856%股权的议案》

  本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

  根据公司的战略发展规划，为完善公司家电产业链及产品线，构建自有小家电产品平台，充分发挥业务的协同性，提升公司综合竞争力，同意公司在董事会授权的竞买价格范围内以自有资金参与四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）下属子公司广东长虹日电科技有限公司（以下简称"长虹日电"）的98.856%股权（含四川长虹直接持有的长虹日电88.916%股权和四川长虹控股子公司四川长虹创新投资有限公司持有的长虹日电9.940%股权）的公开拍卖，并按照法定程序参与本次竞买事项。授权公司经营层按照有关规定和程序办理上述股权竞买相关事宜。

  关联董事刘体斌先生、李进先生、寇化梦先生、李伟先生对该事项回避表决。

  公司独立董事意见详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于公司参与竞买广东长虹日电科技有限公司98.856%股权的独立意见》。

  表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十四次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  合肥美菱股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十九日

  证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-062

  合肥美菱股份有限公司

  关于参与竞买广东长虹日电科技有限公司98.856%股权的提示性公告

  特别提示：公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）委托四川绵阳合力拍卖有限公司发布了拍卖其持有的广东长虹日电科技有限公司（以下简称"长虹日电"）98.856%股权（含四川长虹直接持有的长虹日电88.916%股权和四川长虹控股子公司四川长虹创新投资有限公司持有的长虹日电9.940%股权）的公告。本公司将在董事会授权的竞买价格范围内参与本次拍卖，若公司竞买成功则构成关联交易。但是，公司能否成功竞买股权尚不确定，请投资者注意投资风险。

  一、交易概述

  （一）拍卖公告情况

  2015年12月15日，四川长虹委托四川绵阳合力拍卖有限公司发布拍卖公告，主要内容如下：

  1、拍卖标的：广东长虹日电科技有限公司合计98.856%的股权，公司工商注册号：442000000203333。

  2、拍卖方式：整体拍卖，不接受联合体竞买。拍卖时采用有保留价的增加增价拍卖方式。

  3、竞买保证金：1000万元人民币。

  4、拍卖时间及地点：2015年12月23日上午10点整，绵阳市长虹国际酒店。

  5、报名截止时间：2015年12月22日下午5点正。

  （二）审议程序

  根据公司的战略发展规划，为完善公司家电产业链及产品线，构建自有小家电产品平台，充分发挥业务的协同性，提升公司综合竞争力，2015年12月18日，经公司第八届董事会第十四次会议决议通过（关联董事回避表决），同意公司在董事会授权的竞买价格范围内以自有资金参与四川长虹下属子公司长虹日电98.856%股权（含四川长虹直接持有的长虹日电88.916%股权和四川长虹控股子公司四川长虹创新投资有限公司持有的长虹日电9.940%股权）的公开拍卖，并授权公司经营层按照有关规定和程序办理上述股权竞买相关事宜。

  二、交易对方情况

  截至2015年9月30日，四川长虹及其一致行动人长虹（香港）贸易有限公司合计持有本公司189,994,153股股份，占本公司总股本的24.88%，为本公司控股股东。其中四川长虹直接持有本公司A股股份164,828,330股，占总股本的21.58%，长虹（香港）贸易有限公司持有本公司B股股份25,165,823股，占本公司总股本的3.30%。四川长虹为本公司控股股东，四川长虹创新投资有限公司为四川长虹的控股子公司，属于深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）、（二）、（三）款规定的关联法人，若上述交易竞买成功后则构成关联交易。

  三、交易标的情况

  根据公开资料显示，长虹日电主要从事厨卫、小家电等业务，截至2015年6月30日，长虹日电的资产总额为18,706.74万元，负债总额为9,618.10万元，所有者权益为9,088.65万元，2015年上半年长虹日电实现营业收入15,157.86万元，净利润-35.13万元。根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字[2015]第024号评估报告，以2015年6月30日为基准日，长虹日电所有者权益账面价值为9,088.65万元，评估值为9,674.61万元，评估增值585.97万元，增值率6.45%。长虹日电98.856%股权对应的评估价值为9,563.93万元。

  四、其他事项

  若本次竞价成功后，本公司尚需与各相关方签署股权转让相关文件，本公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

  五、备查文件目录

  1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十四次会议决议；

  2、独立董事关于公司参与竞买广东长虹日电科技有限公司98.856%股权的事前认可意见；

  3、独立董事关于公司参与竞买广东长虹日电科技有限公司98.856%股权的独立意见；

  4、深交所要求的其它文件。

  特此公告

  合肥美菱股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十九日