证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年12月18日

  (二)股东大会召开的地点：太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长李照智先生因公出差，委托董事张朝宏先生主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事长李照智先生因公出差未能出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书出席；其他部分高管列席。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  第一、第二项议案为关联交易议案，关联股东3名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司，中国兵工物资华北有限公司与公司属同一控制下的企业；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为376,376,996股。

  关于上述议案的详细内容，请参见公司于2015年12月11日在上海证券交易所网站发布的2015年第二次临时股东大会会议资料。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

  律师：李赫、石志远

  2、律师鉴证结论意见：

  本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、 2015年第二次临时股东大会决议；

  2、 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

  晋西车轴股份有限公司

  2015年12月19日