证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  厦门日上集团股份有限公司（以下称"公司"）设立全资子公司厦门日上投资有限公司，投资总额5,000万元，资金来源为自有资金。

  本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会批准，也无需提交政府有关部门批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、投资主体介绍

  1、公司名称:厦门日上集团股份有限公司

  2、注册地址：厦门市集美区杏林杏北路30号

  3、企业类型：其他股份有限公司（上市）

  4、法定代表人：吴子文

  5、注册资本：23,310万元

  6、成立时间:1995年8月1日

  7、经营范围: 投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；汽车零部件及配件制造；轮胎制造；橡胶零件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建材批发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；互联网接入及相关服务（不含网吧）；数据处理和存储服务；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  三、投资设立全资子公司的基本情况

  (一) 基本情况：

  近日，公司全资子公司厦门日上投资有限公司已完成了工商注册登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局于2015年12月17日核发的统一社会信用代码91350200MA3453C83Q的《营业执照》。《营业执照》最终登记事项如下：

  公司名称：厦门日上投资有限公司

  统一社会信用代码：91350200MA3453C83Q

  住所：厦门市集美区杏林杏北路30号

  法定代表人姓名：吴子文

  注册资本：伍仟万元整

  公司类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】

  成立日期：2015年12月17日

  营业期限：2015年12月17日至2065年12月16日

  经营范围：资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

  (二)资金来源

  公司以货币方式出资，占注册资本的100%，出资资金来源于自筹资金。

  四、对外投资合同的主要内容项目

  本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  五、对外投资对公司的影响

  本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  特此公告。

  厦门日上集团股份有限公司

  董事会

  2015年12月19日