证券时报多媒体数字报

  证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-058

  湖南发展集团股份有限公司

  2015年度第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：湖南发展集团股份有限公司董事会

  2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

  3、会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间：2015年12月18日（星期五）15:20开始。

  网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月18日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月17日15：00至2015年12月18日15：00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店四楼橘洲厅。

  5、现场会议主持人：湖南发展集团股份有限公司董事、总裁刘健先生

  6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的股东及股东授权委托代表共10人，持有的有表决权股份数为 241431929 股，占公司有表决权股份总数的 52.01 %。

  2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，持有的有表决权股份数为241244029 股，占公司有表决权股份总数的 51.97 %。

  3、通过网络投票出席本次会议的股东共 3 人，持有的有表决权股份数为 187,900 股，占公司有表决权股份总数的0.0405 %。

  4、公司董事、监事、高级管理人员以及启元律师事务所的见证律师出席了本次股东大会（杨国平董事长、谢朝斌及郑洪董事、彭亚文监事因公出差未能现场出席本次股东大会）。

  四、议案审议和表决情况

  大会对列入会议通知的各项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，通过了以下议案：

  1、关于变更公司经营范围及相应修改公司《章程》的议案

  本议案投票结果：同意241431929股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0 股；弃权 0 股。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：

  同意8221874股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  2、关于变更公司注册地址及相应修改公司《章程》的议案

  本议案投票结果：同意241431929股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0 股；弃权 0 股。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：

  同意8221874股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、关于修改公司《章程》的议案

  本议案投票结果：同意241431929股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0 股；弃权 0 股。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：

  同意8221874股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  4、关于增选第七届监事会非职工代表监事的议案

  本议案投票结果：同意 241431329 股，占出席会议有表决权股份总数的99.99975%；反对0股；弃权600 股。该项议案获通过。其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：

  同意8221274股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.99 %；反对0股；弃权 600 股。

  根据本次股东大会审议通过的第3、4项议案，公司监事会成员由现在的 3 位成员改为 5 位成员组成，增选赵腊红女士为公司第七届监事会非职工代表监事。经公司2015年第1次职工大会表决审议表决，增选周先亮先生为公司第七届监事会职工代表监事。上述两位新任监事的任期与公司第七届监事会一致。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

  2、律师姓名：吕杰、纪昌航；

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  湖南发展集团股份有限公司

  董事会

  2015年12月18日

  证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-059

  湖南发展集团股份有限公司

  关于增选第七届监事会职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月18日召开了2015年第1次职工大会，增选公司第七届监事会职工代表监事。经审议表决，会议同意增选周先亮先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会一致。

  特此公告

  湖南发展集团股份有限公司监事会

  2015年12月18日

  附：周先亮先生简历：

  1、教育背景、工作简历、兼职情况

  周先亮，男，汉族，1972年2月出生，中共党员，大学本科，电气工程硕士，高级工程师。

  主要工作经历如下：

  1995.07-1998.12，湖南湘江航运建设开发有限公司 技术员、助理工程师；

  1998.12-2002.01，大源渡航电枢纽管理处发电部 副主任、工程师；

  2002.02-2003.04，湖南湘江航运建设开发有限公司工程部 副主任；

  2003.05-2005.02，湖南湘江航运建设开发有限公司机电部 主任；

  2005.03-2009.09，株洲航电枢纽管理处 总工程师、工会主席、高级工程师；

  2009.10-2010.11，株洲航电枢纽管理处 总支书记、副处长；

  2010.12-2014.02，湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司 总支书记、副总经理；

  2014.03-2014.12，湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司 总支书记、常务副总经理（主持日常工作）；

  2015.01至今，湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司 总经理。

  2、与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

  3、未持有公司股票。

  4、未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。