证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议于2015年12月17日下午15:00，以现场会议结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议通知与会议资料于2015年12月14日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人，实到八人，其中独立董事刘国常先生因出差未能出席，全权委托独立董事陈珠明先生行使表决权。会议由董事长顾涧清先生主持，公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任张强先生（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，张强先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。张强先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求，其联系方式为：

  联系地址：广州市越秀区人民中路同乐路10号

  电话：020-83569319

  传真：020-83569332

  电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任吴宇女士（简历见附件）为公司副总经理兼财务总监，聘任黎小平先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会一致同意聘任厉娜女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第八届董事会任期一致。厉娜女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求，其联系方式为：

  联系地址：广州市越秀区人民中路同乐路10号

  电话：020-83569319

  传真：020-83569332

  电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟向香榭丽公司原股东提起违约诉讼的议案》

  2013年10月，公司与叶玫等20名上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称"香榭丽公司"）原股东签订了《现金及发行股份购买资产协议》，约定以现金及发行股份的形式收购香榭丽公司100%的股权。本次交易已于2014年7月2日完成交割。

  香榭丽公司原股东在签订上述《现金及发行股份购买资产协议》时，并未向公司披露香榭丽公司于2011年4月与北京蓝天新视野公司签订的《蓝岛大厦LED电子显示屏广告招商代理协议》及《补充协议》，上述协议形成两笔总计1800万元的对外债务。为维护公司利益，董事会同意公司向我方所在地法院提起诉讼，要求香榭丽公司原股东承担相应的违约责任。

  对于上述诉讼事项的进展情况，公司将持续履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月十七日

  附件：高管人员简历

  张强先生：1976年12月出生，湖北省襄阳市人，1997年7月毕业于中央民族大学经济系经济学专业本科，获经济学学士学位；2004年6月获武汉大学公共管理学院管理学硕士学位。2004年7月至2012年7月，历任广州日报社干部科科长、人事处副处长，广州日报报业集团人力资源部副主任；2012年7月至今，任广东广州日报传媒股份有限公司总经理助理。

  张强先生与上市公司5%以上的股份的股东、实际控制人、公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴宇女士：1976年8月出生，籍贯安徽省黟县，1997年6月毕业于中国人民大学会计系国际会计专业本科，获经济学学士学位；2008年12月获中山大学管理学院会计硕士学位；2009年12月获高级会计师职称。1997年7月至2001年6月，任广州日报计财处财务人员（期间：1998年8月至1999年10月，派驻羊城科技报财务总监；1999年10月至2004年3月，派驻岭南少年报、交通旅游报财务总监)；2001年6月至2007年6月，任广州日报社计财处处长助理（期间：2003年6月至2004年3月，广州日报社发行处、广州市报刊发行公司财务总监；2004年3月至2005年11月，任广州记者乡村俱乐部、广州新闻服务中心财务总监；2005年11月至2007年6月，任足球报社财务总监）；2007年6月至2013年3月，任足球报社副社长；2013年3月至2014年12月，任广州日报报业集团财务部副主任；2013年8月至2015年9月，兼任广州日报报业集团资产运营中心主任； 2014年12月至2015年9月，任广州市大洋房地产开发公司副总经理（主持工作）；2015年9月至今，任广东广报投资有限公司总经理；2015年10月至今,兼任广东广州日报传媒股份有限公司财务部经理。

  吴宇女士与上市公司5%以上的股份的股东、实际控制人、公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黎小平先生：1965年10月出生，江西省樟树市人，毕业于广东省社会科学院经济管理专业，研究生学历。1984年8月至1985年9月，任江西省铜鼓县高侨乡团委书记；1985年9月至1987年1月，任江西省铜鼓县科技干部管理局干部；1987年1月至1988年5月，任江西省铜鼓县委组织部干部；1988年5月至1989年6月，任江西省铜鼓县委组织员办组织员（其间：1986年9月-1988年12月参加江西省高等中专教育自学考试马列主义基础理论专业学习）；1989年6月至1992年8月，任共青团江西省铜鼓县委书记；1992年8月至1995年12月，任江西省铜鼓县国营茶山林场党委书记兼场长；1995年12月至1996年9月，任江西省铜鼓县幽居乡党委副书记、乡长；1996年9月至1997年6月，任花都市美佳商贸发展公司经理；1997年6月至1999年12月，历任花都市狮岭镇党政办副主任、主任；1999年12月至2000年9月，任花都市纪委纪检监察办公室正股级纪检监察员；2000年9月至2001年6月，任广州市花都区纪委纪检监察办公室正科级纪检监察员；2001年6月至2001年12月，任广州市花都区纪委办公室副主任；2001年12月至2003年6月，任广州市花都区纪委监察综合室主任(其间：1999年9月至2002年7月参加广东省社会科学院经济管理专业学习）；2003年6月至2010年5月，任广州市花都区雅瑶镇党委委员；2010年5月至2012年10月，任广州市花都区委宣传部副部长；2012年10月至2015年9月，任广州市花都区委宣传部常务副部长（正处级），2015年9月至2015年11月，任政协第九届广州市花都区委员会教科文卫体委员会主任。2015年12月，在广州传媒控股有限公司工作；2015年12月至今，进入广东广州日报传媒股份有限公司工作。

  黎小平先生与上市公司5%以上的股份的股东、实际控制人、公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  厉娜女士：1980年9月出生，浙江金华市人，中国民主同盟盟员。2001年毕业于中央财经大学会计系会计专业，获管理学学士学位；2010年取得中山大学管理学院会计专业硕士（MPAcc）学位。2001年7月至2012年9月，历任广州日报社计财处会计、系列报刊财务总监；2012年9月至2015年10月，任广东广州日报传媒股份有限公司财务部经理；2015年11月至今任公司并购投资部经理；2015年7月起，兼任公司证券部经理。

  厉娜女士与上市公司5%以上的股份的股东、实际控制人、公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。