证券时报多媒体数字报

  证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-055

  鲁西化工集团股份有限公司

  关于全资子公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  根据《国家发展和改革委员会、财政部、水利部关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见（发改农经【2015】488号）》文件精神，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁西化工"）与东阿县人民政府（以下简称"东阿县政府"）经共同协商拟出资成立东阿鲁西水务股份有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）。

  公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资成立东阿鲁西水务股份有限公司的议案》。

  本项投资不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需提交公司股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  投资设立的公司名称：东阿鲁西水务股份有限公司

  注册资本：人民币62,402万元

  注册地：东阿县阿胶街96号

  股东结构：鲁西化工投资占注册资本62%，东阿县政府投资占注册资本38%。

  主要经营：给排水项目建设及管理；供水服务；给排水配套设备研发、销售、安装及维修服务；给排水技术研发及相关技术服务等。

  东阿县政府委托山东东财建设投资有限公司出资，公司委托公司全子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司出资。

  三、交易对手方介绍

  （一）企业名称：山东东财建设投资有限公司

  注册时间：2001年9月6日

  企业住所：东阿县阿胶街103号

  企业类型：有限责任公司(国有独资)

  法定代表人：付崇国

  注册资本：20,000万元

  注册号：371524018004194

  经营范围：对授权经营管理资产进行资本运营；基础设施建设项目的开发、建设；经政府授权开展土地开发利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （二）企业名称：山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司

  注册时间：2003年9月26日

  企业住所：东阿县城阿胶街96号

  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  法定代表人：宓兴会

  注册资本：23,528万元

  统一社会信用代码：913715247554069308

  经营范围：氨（液态）、甲醇、杂醇油的生产、销售。尿素、碳酸氢铵化肥、复合肥、复混肥的生产、销售；保温、保冷材料安装服务；房屋租赁。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  投资该项目，可为公司的生产运行提供充足的水资源，为公司持续运营提供保障，同时可以解决周边农业生产用水，具有广泛的社会效益，符合公司的发展战略。

  特此公告。

  鲁西化工集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月二十一日

  证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-056

  鲁西化工集团股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通知于2015年12月17日以电子邮件形式发出，会议于2015年12月21日上午10:00以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了《关于拟投资成立东阿鲁西水务股份有限公司的议案》

  公司与东阿县人民政府（以下简称"东阿县政府"）经共同协商拟出资成立东阿鲁西水务股份有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）。本项投资不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需提交公司股东大会审议。

  （详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的<关于全资子公司对外投资公告2015-055>）。

  表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

  特此公告。

  鲁西化工集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月二十一日